Ухвала суду № 80655429, 04.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5571/18

Провадження № 1-кс/202/2501/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Гриб Є.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018040000000667 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018040000000667 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Гриб Є.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018040000000667.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2019 року в період часу з 13 години 20 хвилини до 13 години 55 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири № 4, розташованої на пр. Свободи, 91, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено унітаз марки «МІТО» білого кольору, зливний бачок марки «МІТО» білого кольору, електродриль марки «Інтерскол» сірого кольору, рулон лінолеум марки «Tarkett» коричневого кольору площею близько 10м2, рулон лінолеум марки «Tarkett» коричневого кольору площею близько 10м2, лінолеум марки «Синтерос» коричневого кольору розміром 3х6,5м, кран (сместитель) марки «HI-NON».

27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 10 години 00 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири № 13, розташованої на вул. Дніпробудівська, 23, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «Мейзу» імеі1: 869880034018833, імеі2: 869880034048848, з сім-картою № НОМЕР_1; мобільний телефон «Самсунг» імеі1: 352717049080002/01, імеі2: 3527180940800001/01, з сім-картками № НОМЕР_2, № НОМЕР_3; посвідчення водія на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, № ВХР 680375; банківська картка «А-Банк» № 5169157003212093; технічний паспорт на автомобіль «Hyundai Getz» vin: KMNBT51BP7U698333, д/з АЕ7445ВТ; банківську картку «Приват-Банк» № 5168742226589475; банківську картку «Приват-Банк» № 4731219115973475; технічний паспорт на автомобіль «Chevrolet Aveo» шасі KLISE88VE7BO55380; посвідчення водія на ім’я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 № ВХР 087512; технічний паспорт на автомобіль марки «Audi» д/з DDZ 3U29; банківську картку «ОСОБА_4 Аваль» № 4188371023561682; картку від абонентського номеру № НОМЕР_4; картку від абонентського номеру № НОМЕР_2; сім-картку б/н; сім-картку № 672354822; п’ять аркушів з чорновими записами; жовту коробку з надписом «Аптечка» з вмістом; грошові кошти в сумі 193 гривні; мобільний телефон «Хуавей» моделі ATU-121; ноутбук «HP» № CND6469XMN сірого кольору з зарядним пристроєм; мобільний телефон «Нокіа» у корпусі чорного кольору; флеш-накопичувач «Apacer» чорного кольору; флеш-накопичувач «Smartbay» 16Gb білого кольору;

27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 09 години 18 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири № 15, розташованої на вул. Миколи Лисенка, 31, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 250 гривень; грошові кошти в сумі 211 гривень; грошові кошти в сумі 5 гривень; мобільний телефон «Samsung» імеі1: 354507057681336, імеі2: 354508057681334, із сім карткою № НОМЕР_5; мобільний телефон «Nokia» імеі: 358053011159768; мобільний телефон «Lenovo» імеі1: 8628020256737795, імеі2: 862082025698032; мобільний телефон «ZTE» імеі1: 862945037640375, імеі2: 862945037650374; мобільний телефон «Nokia» імеі1: 355130826003369, імеі2: 355130826003371; стартові пакети без сім-карток №№ НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_8; сейф фірми «Ferocon»; електронні ручні ваги; мобільний телефон «ASTRO» імеі1: 358100080953058, імеі: 358100080953066, мобільний телефон «Nokia» імеі: 358398005566001.

27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 09 години 18 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири № 26, розташованої на вул. Галин Романової, 3а, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ1: 862161025325082; ІМЕІ2: 862161026325081, з сім-картою № НОМЕР_9; мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ1: 862311038580138; ІМЕІ2: 862311038620538, з сім-картою № НОМЕР_10; мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ1: 354583058333706; ІМЕІ2: 354583058333714, з сім-картою № НОМЕР_11; грошові кошти в сумі 3932 гривень;

27.02.2019 року в період часу з 08 години 40 хвилини до 10 години 02 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири № 8, розташованої на вул. Московецькій, 26, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «Номі» імеі: 353035087178298, з сім-карткою б/н; грошові кошти в сумі 1815 гривень; мобільний телефон «LG» червоного кольору з сім-картою № НОМЕР_12;

27.02.2019 року в період часу з 11 години 55 хвилини до 12 години 10 хвилини, під час проведення огляду за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Звенигородська, 8-44, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видала речі та предмети, а саме: люстру із металу золотистого кольору; п’ять плафонів з візерунком; п’ять лампочок «Z-LIGHT»; комод пластмасовий коричнево-бежевого кольору; три електроні батареї (конвектори) марки виробника «ТЕРМІЯ» з штрих-кодом на кожній з батарей: 024617300180401307, 024617300180400744, 024617300180400017.

27.02.2019 року в період часу з 08 години 11 хвилини до 09 години 06 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири № 58, розташованої на пр. Аношкіна, 66, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1685 гривень, мобільний телефон «Honor» чорного кольору імеі: 86967503442/932; мобільний телефон «Хуавей» білого кольору імеі: 863159034453175; мобільний телефон «iPhone» чорного кольору імеі: 352055063389769; сім-карку мобільного оператора «Київ Стар», сім-карту мобільного оператора «Лайф»; грамові ваги сірого кольору; планшет «Асус» чорного кольору; телефон «Бравіс»; телефон «LG» чорно-сірого кольору; телефон «Номі» чорного кольору; телефон «iPhone» чорного кольору; телефон «Сігма» чорного кольору; телефон «Ерго» червоно-чорного кольору; банківську картку «Ощадбанк» № 5167490148489346.

27.02.2019 року в період часу з 07 години 20 хвилини до 08 години 30 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири № 30, розташованої на вул. Матросова, 31, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «LG» імеі: 354351043326148; мобільний телефон «Самсунг» імеі: 353145-64-682657-6, грошові кошти в сумі 57 гривень;

27.02.2019 року в період часу з 07 години 10 хвилини до 11 години 37 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук приміщення квартири № 4, розташованої на вул. Дубініна комісара, 10, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківську картку «Приват Банк» № 5168757334708502; банківську картку «Укрсіббанк» № 5169305301459441; банківську картку «Укрсіббанк» № 5169305302288385; електроні ваги; п’ять блокнотів із чорновими записами; один аркуш із чорновими записами; стрейч-картка з-під сім-картки № НОМЕР_13; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: 357-887-058-940-288, імеі2: 357-887-058-940-296 з двома сім-картками; мобільний телефон «Самсунг» імеі1: 356-442-051-348-187, імеі2: 356-443-051-348-185; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: 354-491-095-373-752, 354-497-090-373-754 з сім-картками №№ НОМЕР_14, НОМЕР_15, грошові кошти в сумі 32 511 гривень;

27.02.2019 року в період часу з 14 години 25 хвилини до 15 години 02 хвилини, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук автомобілю «ОСОБА_6 С200» д/з WRА 55854.

В ході проведення обшуку вилучено автомобіль «ОСОБА_6 С200» д/з WRА 55854, розташованого на вул. Дубініна комісара, 10, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

28.02.2019 року постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, вищевказане вилучене майно, визнано в якості речових доказів, оскільки вищевказані речі, предмети та кошти є речовими доказами, так як містять в собі відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуті внаслідок його/їх вчинення.

Враховуючи викладене, а також з метою збереження та запобігання можливої втрати речових доказів у кримінальному провадженні № 12019040000000667, які відповідно до ст. 98, 167 КПК України, можуть містити відомості, та бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Старший слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, питання арешту якого порушується.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, являється об’єктом кримінально протиправних дій, у зв’язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Гриб Є.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018040000000667 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,– задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування ним, а саме:

1.Унітаз марки «МІТО» білого кольору, зливний бачок марки «МІТО» білого кольору, електродриль марки «Інтерскол» сірого кольору, рулон лінолеум марки «Tarkett» коричневого кольору площею близько 10м2, рулон лінолеум марки «Tarkett» коричневого кольору площею близько 10м2, лінолеум марки «Синтерос» коричневого кольору розміром 3х6,5м, кран (сместитель) марки «HI-NON» вилучені в ході проведення обшуку 27.02.2019 року в період часу з 13 години 20 хвилини до 13 години 55 хвилиниАДРЕСА_1, розташованої на пр. Свободи, 91, м. Кам’янське в Дніпропетровській області .

2.Мобільний телефон «Мейзу» імеі1: 869880034018833, імеі2: 869880034048848, з сім-картою № НОМЕР_1; мобільний телефон «Самсунг» імеі1: 352717049080002/01, імеі2: 3527180940800001/01, з сім-картками № НОМЕР_2, № НОМЕР_3; посвідчення водія на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, № ВХР 680375; банківська картка «А-Банк» № 5169157003212093; технічний паспорт на автомобіль «Hyundai Getz» vin: KMNBT51BP7U698333, д/з АЕ7445ВТ; банківську картку «Приват-Банк» № 5168742226589475; банківську картку «Приват-Банк» № 4731219115973475; технічний паспорт на автомобіль «Chevrolet Aveo» шасі KLISE88VE7BO55380; посвідчення водія на ім’я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 № ВХР 087512; технічний паспорт на автомобіль марки «Audi» д/з DDZ 3U29; банківську картку «ОСОБА_4 Аваль» № 4188371023561682; картку від абонентського номеру № НОМЕР_4; картку від абонентського номеру № НОМЕР_2; сім-картку б/н; сім-картку № 672354822; п’ять аркушів з чорновими записами; жовту коробку з надписом «Аптечка» з вмістом; грошові кошти в сумі 193 гривні; мобільний телефон «Хуавей» моделі ATU-121; ноутбук «HP» № CND6469XMN сірого кольору з зарядним пристроєм; мобільний телефон «Нокіа» у корпусі чорного кольору; флеш-накопичувач «Apacer» чорного кольору; флеш-накопичувач «Smartbay» 16Gb білого кольору вилучені під час обшуку 27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 10 години 00 хвилини, приміщення квартири № 13, розташованої на вул. Дніпробудівська, 23, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

3.Грошові кошти в сумі 250 гривень; грошові кошти в сумі 211 гривень; грошові кошти в сумі 5 гривень; мобільний телефон «Samsung» імеі1: 354507057681336, імеі2: 354508057681334, із сім карткою № НОМЕР_5; мобільний телефон «Nokia» імеі: 358053011159768; мобільний телефон «Lenovo» імеі1: 8628020256737795, імеі2: 862082025698032; мобільний телефон «ZTE» імеі1: 862945037640375, імеі2: 862945037650374; мобільний телефон «Nokia» імеі1: 355130826003369, імеі2: 355130826003371; стартові пакети без сім-карток №№ НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_8; сейф фірми «Ferocon»; електронні ручні ваги; мобільний телефон «ASTRO» імеі1: 358100080953058, імеі: 358100080953066, мобільний телефон «Nokia» імеі: 358398005566001, вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 09 години 18 хвилиниАДРЕСА_2, розташованої на вул. Миколи Лисенка, 31, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

4.Мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ1: 862161025325082; ІМЕІ2: 862161026325081, з сім-картою № НОМЕР_9; мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ1: 862311038580138; ІМЕІ2: 862311038620538, з сім-картою № НОМЕР_10; мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ1: 354583058333706; ІМЕІ2: 354583058333714, з сім-картою № НОМЕР_11; грошові кошти в сумі 3932 гривень, вилучені під час обшуку 27.02.2019 року в період часу з 07 години 30 хвилини до 09 години 18 хвилиниАДРЕСА_3, розташованої на вул. Галин Романової, 3а, м. Кам’янське в Дніпропетровській області .

5.Мобільний телефон «Номі» імеі: 353035087178298, з сім-карткою б/н; грошові кошти в сумі 1815 гривень; мобільний телефон «LG» червоного кольору з сім-картою № НОМЕР_12 вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 року в період часу з 08 години 40 хвилини до 10 години 02 хвилиниАДРЕСА_4, розташованої на вул. Московецькій, 26, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

6.Люстру із металу золотистого кольору; п’ять плафонів з візерунком; п’ять лампочок «Z-LIGHT»; комод пластмасовий коричнево-бежевого кольору; три електроні батареї (конвектори) марки виробника «ТЕРМІЯ» з штрих-кодом на кожній з батарей: 024617300180401307, 024617300180400744, 024617300180400017 вилучені під час огляду 27.02.2019 року в період часу з 11 години 55 хвилини до 12 години 10 хвилини, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Звенигородська, 8-44.

7.Грошові кошти в сумі 1685 гривень, мобільний телефон «Honor» чорного кольору імеі: 86967503442/932; мобільний телефон «Хуавей» білого кольору імеі: 863159034453175; мобільний телефон «iPhone» чорного кольору імеі: 352055063389769; сім-карку мобільного оператора «Київ Стар», сім-карту мобільного оператора «Лайф»; грамові ваги сірого кольору; планшет «Асус» чорного кольору; телефон «Бравіс»; телефон «LG» чорно-сірого кольору; телефон «Номі» чорного кольору; телефон «iPhone» чорного кольору; телефон «Сігма» чорного кольору; телефон «Ерго» червоно-чорного кольору; банківську картку «Ощадбанк» № 5167490148489346, вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 року в період часу з 08 години 11 хвилини до 09 години 06 хвилиниАДРЕСА_5, розташованої на пр. Аношкіна, 66, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

8.Мобільний телефон «LG» імеі: 354351043326148; мобільний телефон «Самсунг» імеі: 353145-64-682657-6, грошові кошти в сумі 57 гривень, вилучені під час проведення обшуку 27.02.2019 року в період часу з 07 години 20 хвилини до 08 години 30 хвилиниАДРЕСА_6, розташованої на вул. Матросова, 31, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

9.Банківську картку «Приват Банк» № 5168757334708502; банківську картку «Укрсіббанк» № 5169305301459441; банківську картку «Укрсіббанк» № 5169305302288385; електроні ваги; п’ять блокнотів із чорновими записами; один аркуш із чорновими записами; стрейч-картка з-під сім-картки № НОМЕР_13; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: 357-887-058-940-288, імеі2: 357-887-058-940-296 з двома сім-картками; мобільний телефон «Самсунг» імеі1: 356-442-051-348-187, імеі2: 356-443-051-348-185; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: 354-491-095-373-752, 354-497-090-373-754 з сім-картками №№ НОМЕР_14, НОМЕР_15, грошові кошти в сумі 32 511 гривень, вилучені пвд час обшуку 27.02.2019 року в період часу з 07 години 10 хвилини до 11 години 37 хвилиниАДРЕСА_1, розташованої на вул. Дубініна комісара, 10, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

10.Автомобіль «ОСОБА_6 С200» д/з WRА 55854, вилучений в ході обшуку 27.02.2019 року в період часу з 14 години 25 хвилини до 15 години 02 хвилини на вул. Дубініна комісара, 10, м. Кам’янське в Дніпропетровській області.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Направити ухвалу власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін