Ухвала суду № 80654159, 14.03.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

справа № 165/513/17

провадження №1-кс/165/267/19

Нововолинський міський суд Волинської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Ференс-Піжук О.Р., за участю секретаря Пилипчук М.В., прокурора Данилюка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12016030050001387 від 06.10.2016 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ст. 293, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

11.03.2019 слідчий Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12016030050001387 від 06.10.2016 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ст. 293, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК УкраїниКК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Нововолинського відділення поліції проводиться досудове розслідування по факту невиконання посадовими особами ДП Шахта №1 Нововолинська судового рішення щодо стягнення заборгованості, що проявилось у відкритті без відома Нововолинського ВДВС ГТУЮ у Волинській області двох банківських рахунків.

12.10.2017 року до слідчого відділення Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшло подання заступника начальника Нововолинського міського відділу державної виконавчої служби відповідно до якого встановлено, що при черговому обстеженні майнового стану боржника а саме ДП «Шахта №1» згідно отриманої відповіді ДФС України від 03.10.2017 року був виявлений новий відкритий боржником банківський рахунок №26003924429960 у ПАТ «Укргазбанк».

Також встановлено, що станом на 09.10.2017 року ДП «Шахта №1» жодним чином не повідомив Нововолинський міський відділ державної виконавчої служби ГТУЮ у Волинській області про відкриття нового банківського рахунку №26003924429960 у ПАТ «Укргазбанк».

Слідчий вказує, що у зв’язку з цим з метою встановлення можливих обставин ухилення посадових осіб ДП «Шахта №1» від виконання судових рішень шляхом відкриття нових рахунків в банківських установах з метою розміщення грошових коштів які отримує ДП «Шахта №1» в результаті господарської діяльності, реалізації списаного майна державного підприємства, що призводить до не спрямування вказаних грошових коштів на виконання рішення суду, та незастосування службовою особою передбачених законом заходів, необхідних для виконання судових рішень, або ухилення від їх застосування, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, коду ЄДРПУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку №26003924429960, що відкритий у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) з зазначення інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 19.09.2017 року до моменту арешту вказаного рахунку, а також документи, які надавалися особою при відкритті рахунку, інформації щодо ІР-адреси з якої проводилися транзакції в системі «Електронний банкінг» по банківському рахунку №26003924429960, договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, фото та відео файли, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ «Укргазбанк» за вказаним рахунком при наявності, що знаходяться у володінні Публічного ОСОБА_3 Товариства ОСОБА_3 «Укргазбанк» за адресою : 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 (головне офісне приміщення), що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, -слідчий суддя

ухвалив:

Надати слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4, або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5, або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6, або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7, або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9, або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10, або старшому слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11, або старшому слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12, або старшому слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13, або заступнику начальника СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14, або оперуповноваженому СКП Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_15, або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду даного клопотання, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, коду ЄДРПУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку №26003924429960 відкритому у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) з зазначення інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 19.09.2017 року до моменту арешту вказаного рахунку; копій документів, які надавалися особою при відкритті рахунку; інформації щодо ІР-адреси з якої проводилися транзакції в системі «Електронний банкінг» по банківському рахунку №26003924429960; копій договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відео файли, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ «Укргазбанк» за вказаним рахунком при наявності, що знаходяться у володінні Публічного ОСОБА_3 Товариства ОСОБА_3 «Укргазбанк» за адресою : 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 (головне офісне приміщення).

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя О.Р.Ференс-Піжук