Ухвала суду № 80651469, 21.03.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4504/19

Провадження № 1-кс/592/2386/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42019201010000010 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2018 Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради укладено договір № 1072-6 із ТОВ «Куратор Суми» на суму 937 265 грн. 60 коп., ПДВ - немає. Предметом договору є будівництво огорожі для КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 ім. Ігоря Гольченко Сумської міської ради, вул. Ковпака, 57. Строк закінчення робіт - не пізніше 20.12.2018. Згідно відомостей електронного порталу Есіаіа 08.10.2018 на рахунок ТОВ «Куратор Суми» Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради було перераховано 30% авансу у сумі 281 179, 68 грн. для придбання матеріалів на будівництво огорожі для вище вказаного закладу, а 18.12.2018 було проведено оплату за будівництво огорожі у сумі 655 622, 20 грн.. Згідно звіту про укладені договори UA-2018-10-01-000196-а строк дії договору до 31.12.2018, а по факту станом на 02.01.2019 роботи по будівництву огорожі для КУ Сумська загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 22 ім. Ігоря Гольченко Сумської міської ради, вул. Ковпака, 57 не завершені. Роботи даним підприємством здійснюються після складення актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, які підписані замовником та виконавцем робіт та з завищенням вартості матеріалів. Торгівельна націнка після виконання робіт привласнюється, після відшкодування коштів з бюджету. Підтвердженням цього є допити свідків ОСОБА_2,ОСОБА_3, ОСОБА_4, які зазначають що станом на 02.01.2019 роботи не закінчені, та потрібно ще установити близько 257 сіток та близько 255 стовпів. 24.01.2019 було здійснено огляд місця події із залученням експерта. При огляді місця події було виявлено що роботи на час огляду проводяться, це було зафіксовано експертом шляхом панорамної фотозйомки. Роботи даним підприємством здійснюються після складення актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, які підписані замовником та виконавцем робіт та з завищенням вартості матеріалів. Торгівельна націнка після виконання робіт привласнюється, після відшкодування коштів з бюджету. В акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року міститься інформація, що ТОВ «Куратор Суми» було виконано розбирання металевої огорожі з сітчасних панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м, витрати на виконання цих робіт склало 116667, 43 грн. Було допитано директора КУ Сумська загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 22 ім. Ігоря Гольченко Сумської міської ради ОСОБА_5, яка повідомила що по периметру школи раніше не було жодної огорожі. Тобто, своїми діями службові особи Департаменту інфраструктури міста СМР за попередньою змовою з вищевказаними особами, шляхом вчинення протиправних дій та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, завдали значних збитків міському бюджету. В ході досудового розслідування стало відомо, що у ТОВ «Куратор Суми» (код ЄРДПОУ 38522480) відкрито рахунок №2600952404700 в АТ «УКРСИББАНК».Тому слідчий з метою проведення повного та об’єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «УКРСИББАНК», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до рахунку №2600952404700 ТОВ «КУРАТОР СУМИ» (код ЄРДПОУ 38522480), з метою вилучення документації пов’язаної з рухом коштів по вказаному рахунку за період з 01.06.2018 по 01.02.2019, карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «КУРАТОР СУМИ» та IP-адрес з якого здійснюється вхід інтернет-банкінгу «UKRSIB online» 01.06.2018 по 01.02.2019.

Слідчий в клопотанні просила розгляд справи провести у її відсутність, клопотання підтримала.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ «УКРСИББАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей в паперовому вигляді з подальшим вилученням документів, а саме щодо:

1)руху коштів по рахунку №2600952404700 за період з 01.06.2018 по 01.02.2019 ;

2)карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «КУРАТОР СУМИ»;

3)IP-адрес, з якого здійснюється вхід інтернет-банкінгу «UKRSIB online» 01.06.2018 по 01.02.2019.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко