Ухвала суду № 80645262, 22.03.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5496/18

Провадження № 1-кс/591/1541/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42017200000000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «Завод «Сател»», що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні № 42017200000000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Шосткинське лісове господарство», ДП «Глухівське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агроліспгосп», ДП «Середино-Будський агроліспгосп», Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП Свеське лісове господарство» оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об’єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «ОСОБА_1 обмірювання та визначення об’ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_2 ІДН НОМЕР_1; ПП «Завод Сател» ІДН 32064547; ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_5, які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.

Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальні провадження чи спростування виявлених фактів, виникла необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв’язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.

У кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Сумського НДЕКЦ МВС України для документального підтвердження господарських операцій із надходження на ФОП ОСОБА_3 деревини необробленої, пиломатеріалів та інших сортів за угодами з ДП «Глухівське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агроліспгосп», ДП «Середино-Будський агроліспгосп», Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП Свеське лісове господарство» та з реалізації даної деревини іншим суб’єктам господарської діяльності на території України та за кордон. На виконання вказаної постанови судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерт, а тому є необхідним вилучення вказаних в клопотанні документів.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів за період часу 01.01.2017 до 28.02.2019, які перебувають у володінні ПП «Завод «Сател»», що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42017200000000011, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення копій завірених належним чином, які перебувають у володінні ПП «Завод «Сател»», що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу 01.01.2017 до 09.10.2018, а саме:

1)Договори купівлі-продажу необробленої деревини та інших сортів укладені приватним підприємством «Завод «Сател»» з ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» за період з 01.01.2017 по 09.10.2018 з додатками до таких договорів (в т.ч. специфікації) та додатковими угодами.

2)Накладні та/або інші первинні бухгалтерські документи, що підтверджують відпуск необробленої деревини та інших сортів приватному підприємству «Завод «Сател»» за договорами з ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп», ДП « Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» за період з 01.01.2017 по 09.10.2018 із сертифікатами про походження лісоматеріалів.

3)Дані аналітичного обліку (обратно-сальдові відомості, картки рахунку) ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» по розрахунках з покупцями і замовниками ( рахунок 361 та/або інші) щодо господарських операцій з реалізації необробленої деревини та інших сортів приватному підприємству « Завод «Сател»» за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

4)Договори та експортні контракти ( з додатками) в т.ч. специфікації та додаткові угоди, щодо реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів, укладені приватним підприємством « Завод «Сател»» з суб’єктами господарювання на території України та за кордон за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

5)Первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (ЦМР), рахунки-фактури (інвойси) та інші документи на підтвердження господарських операцій з реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів приватного підприємства «Завод «Сател»» суб’єктами господарської діяльності на території України та за кордон за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

6)Дані аналітичного обліку приватного підприємства «Завод «Сател» (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку 361, 362 та/або інші) на підтвердження господарських операцій з реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів і їх залишків за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

7)Додаток 16 «Дані про виконання експортних контрактів» до Акту ДФС у Сумській області «Про результати документальної планової виїзної перевірки приватного підприємства «Завод «Сател»» від 24.09.2018 № 6290/18-28-14-01/32064547/86.

8)Калькуляція виготовленої продукції за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

9)Книга доходів та витрат за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

10)Документи, що підтверджують готівкові взаєморозрахунки між ПП «Завод «Сател»» з іншими суб’єктами господарювання за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

11)Документи, що підтверджують взаємовідносини з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 та з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6.

12)Документи, що підтверджують взаємовідносини ПП «Завод «Сател»» з іншими суб’єктами господарювання за необроблену деревину, за лісопродукцію згідно наступних рахунків:

-200000.00грн. від 16.02.2017 за необроблену деревину згідно договору №135/а від 19.12.2016;

-200000.00грн. від 15.03.2018 за послуги по лісозаготівлі згідно рахунку №2 від 28.02.2018 без ПДВ;

-100000.00 грн. від 29.03.2018 за необроблену деревину згідно рахунку 12 від 12.03.2018, у тому числі ПДВ 20% 16666.67 грн.;

-150000.00 грн. від 17.04.2018 за лісопродукцію згідно рахунку №12 від 12.03.2018, у тому числі ПДВ 20% 25000.00 грн.;

-100000.00 від 23.04.2018 за лісопродукцію згідно рахунку №12 від 12.03.2018, у тому числі ПДВ 20% 16666.67 грн.;

-100000.00 грн. від 26.04.2018 :за лісопродукцію згідно рахунку №12 від 12.03.2018, у тому числі ПДВ 20% 16666.67 грн.;

-100000.00 грн. від 11.06.2018 за лісопродукцію згідно рахунку №12 від 12.03.2018, у тому числі ПДВ 20% 16666.67 грн.;

-131153.95грн. від 25.07.2018 за лісопродукцію згідно рахунку № 25.07.2018, у тому числі ПДВ 20% 21858.99 грн.;

-100000.00 грн. від 03.08.2018 за необроблену деревину згідно рахунку вiд 03.08.2-18, у сумi 83333.33 грн., ПДВ - 20 % 16666.67грн.;

-100000.00 грн. від 16.08.2018 за необроблену деревину згідно рахунку вiд 16.08.2018, у сумi 83333.33 грн., ПДВ - 20 % 16666.67 грн.;

-100000.00 грн. від 28.08.2018 за необроблену деревину згідно рахунку вiд 28.08.2018, у сумi 83333.33 грн., ПДВ - 20 % 16666.67грн.;

-70000 грн. та 68000 грн. від 21.12.2017, 36619 грн. від 20.12.2017, 31625.04 грн. від 14.12.2017 оплата за пиломатеріали згідно рахунку № 606 від 14.12.2017, в тому числі ПДВ 20% 5270.87 грн., щодо взаємовідносин з ДП «Свеське лісове господарство».

13)Взаємовідносини ПП «Завод «Сател»» з «РМП Біоенергія» ЄДРПОУ 34519830 по рахункам від 10.07.2017 на суму 87070.20 грн. згідно рахунку № В1707-11 від 10.07.2017; від 17.07.2017 на суму 576490,00 грн. попередня оплата за прес брикетний згідно договору № В1707-12 від 12.07.2017; від 04.09.2017 на суму 286042,00 грн. за прес брикетний, згідно рахунку № В1708-30 від 30.08.2017.

14)Взаємовідносини ПП «Завод «Сател»» з ФОП ОСОБА_12 ІПН № НОМЕР_7 по рахунку від 15.06.2017 на суму 30300.00 грн. оплата за пиломатеріали обрізні згідно договору № 15/6 від 15.06.2017; від 29.08.2017 на суму 41400.00 грн. оплата за пиломатеріали обрізні згідно договору № 27/1 від 27.09.2017.

15)Взаємовідносини ПП «Завод «Сател»» з ТОВ «Виробничо-товарна фірма Дайна» ЄРДПОУ 14225518 по рахункам від 15.06.2018 на суму 150000.00 грн за паливо згідно рахунку № РН – 001183 від 13.06.2018; від 06.07.2018 на суму 168304.50 грн. за паливо згідно рахунку № СФ – 000817 від 13.06.2018, № СВ – 000891 від 27.06.2018; 21.11.2018 на суму 193860.75 за дизельне паливо згідно рахунку № СФ – 001743, СФ – 001774 від 19.11.2018; від 17.12.2018 на суму 120909.00 грн. за дизельне паливо згідно рахунку № СФ – 001872 від.06.12.2018.

16)Взаємовідносини ПП «Завод «Сател»» з ТОВ « Техноторг-Дон» ЄДРПОУ 31764816 по рахункам від 22.03.2018 на суму 200000.00 грн. згідно рахунку № 134305 від 20.03.2018; від 03.05.2018 на суму 498000.00 за трактор згідно рахунку 220879 від 03.05.2018.

17)Взаємовідносини ПП «Завод «Сател»» з ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_8 згідно рахунків від 30.01.2018 на суму 300000.00 грн. оплата згідно акту виконаних робіт від 31.12.2016; від 27.12.2018 на суму 100000.00 грн. оплата згідно акту виконаних робіт від 31.12.2016.

18)Взаємовідносини ПП «Завод «Сател»» з ФОП ОСОБА_2 згідно рахунку від 21.12.2017 на суму 200000.00 грн. оплата згідно договору № 0111 від 11.01.2016.

19)Взаємовідносини ПП «Завод «Сател»» з ФОП ОСОБА_4 по рахунку від 20.02.2018 на суму 32877.00 грн. згідно рахунку № 7 від 14.02.2017 за пиломатеріали, в тому числі всі первині документи, що стосуються постачання деревини в будь-якому вигляді на підприємство та її вихід з підприємства за наявності калькуляції, що підтверджують переробку деревини на підприємстві.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер