Ухвала суду № 80645246, 22.03.2019, Верхньорогачицький районний суд Херсонської області

Справа № 651/172/19

Провадження № 1-кс/651/65/19

У Х В А Л А

іменем України

22.03.2019року смт.Верхній Рогачик

Слідчий суддя Верхньорогачицького районного суду Херсонської області Загрунний В.Г., при секретарі Бедюх А.В., за участю прокурора Каховської місцевої прокуратури Херсонської області Яцук Ю.О., слідчого - Чорного Є.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення Верхньорогачицького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Чорного Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №12019230120000077 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

За клопотанням слідчого 19.03.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230120000077 за матеріалами про те, що в листопаді 2018 року Федоряка С.Г. знаходячись в смт Верхній Рогачик Херсонської області перерахувала грошові кошти в сумі 48 666 гривень на рахунок ТОВ «АГРО ГЛОБАЛ ПЛЮС» за купівлю добрив, однак до теперішнього часу замовлений товар не поставлено.

19.03.2019 року у порядку ст. 214 КПК України начальником СВ Верхньорогачицького відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майором поліції Чорним Є.В внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно номер кримінального провадження №12019230120000077.

Дані про кримінальне правопорушення зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019230120000077 від 19.03.2019 року за ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням під час допиту представника потерпілого та свідків встановлено, що 23 листопада 2018 року через Верхньорогачицьке відділення «АТ «Ощадбанк» були перераховані грошові кошти в сумі 48 666,04 гривні на кредитний рахунок банка АТ «Райффайзенк Банк АВАЛЬ» юридична адреса 69035, Україна, м. Запоріжжя, Волгоградська, 26-А, НОМЕР_1 код банку 380805 код платіжного доручення 39335937 рахунок оплати № 581 за договором купівлі продажу № 152 від 23 листопада 2018 року на купівлю добрива.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, яка імовірно в даному випадку причетна до вчинення шахрайських дій, або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, щодо місця зняття коштів з кодом банку 380805 кредит рахунок № НОМЕР_1, по зібраних матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що встановлення особи, котрій належить банківський рахунок за номером № НОМЕР_1, на який було перераховано гроші має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та враховуючи тяжкість кримінального правопорушення просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділенняВерхньорогачицького відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, а саме: майору поліції Чорному Євгену Вікторовичу, майору поліції Кірієнку Олександру Миколайовичу, старшому лейтенанту поліції Дьяченку Іллі Юрійовичу, старшому лейтенанту поліції Сердюку Сергію Сергійовичу, а також за дорученням начальника СВ оперуповноваженому сектора КП Верхньорогачицького відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області капітану поліції Лойченко Руслану Юрійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 26-А, а саме інформацію про власника рахунку та інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.11.2018 року по 22.03.2019 року включно, та на отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме: розписку про отримання платіжної картки, заяву - анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, установчих документів юридичної особи, виписку руху коштів за даним рахунком з метою долучити їх до матеріалів кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, а саме: витяг з кримінального провадження №12019230120000077 від 19.03.2019 року (а.с. 3), постанову про призначення слідчого у кримінальному провадженні від 19.03.2019 року (а.с. 4), постанову про призначення групи прокурорів від 19.03.2019 року (а.с. 5), заяву про залучення до провадження як представника потерпілого від 19.03.2019 року (а.с. 6), наказ ФГ «ФЕНІКС» від 18.03.2019 року (а.с. 7), платіжне доручення № 157 від 26.11.2018 року (а.с. 8), протоколи допиту представника потерпілого від 19.03.2019 року (а.с. 9 ), протоколи допиту свідка від 19.03.2019 року (а.с. 10), слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться документи, без поважних причин або неповідомлення нею причини неприбуття не є перешкодою для розгляду справи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищевикладене та те що, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне, згідно до вимог ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 372, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення Верхньорогачицького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Чорного Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №12019230120000077 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділенняВерхньорогачицького відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, а саме: майору поліції Чорному Євгену Вікторовичу, майору поліції Кірієнку Олександру Миколайовичу, старшому лейтенанту поліції Дьяченку Іллі Юрійовичу, старшому лейтенанту поліції Сердюку Сергію Сергійовичу, а також за дорученням начальника СВ оперуповноваженому сектора КП Верхньорогачицького відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області капітану поліції Лойченко Руслану Юрійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 26-А, а саме інформацію про власника рахунку та інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.11.2018 року по 22.03.2019 року включно, та на отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме: розписку про отримання платіжної картки, заяву - анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, установчих документів юридичної особи, виписку руху коштів за даним рахунком з метою долучити їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді складена в двох примірниках.

Направити заступнику начальника відділення - начальнику слідчого відділення Верхньорогачицького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції Чорному Є.В. один примірник ухвали для виконання та копію ухвали для вручення АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Верхньорогачицького районного

суду Херсонської області В.Г. Загрунний