Ухвала суду № 80645147, 22.03.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5496/18

Провадження № 1-кс/591/1540/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42017200000000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_1 та ОСОБА_2, що зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні № 42017200000000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Шосткинське лісове господарство», ДП «Глухівське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агроліспгосп», ДП «Середино-Будський агроліспгосп», Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП Свеське лісове господарство» оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об’єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об’ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_1; ПП «Завод Сател» ІДН 32064547; ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5, які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.

Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальні провадження чи спростування виявлених фактів, виникла необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв’язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.

У кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Сумського НДЕКЦ МВС України для документального підтвердження господарських операцій із надходження на ФОП ОСОБА_4 деревини необробленої, пиломатеріалів та інших сортів за угодами з ДП «Глухівське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агроліспгосп», ДП «Середино-Будський агроліспгосп», Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП Свеське лісове господарство» та з реалізації даної деревини іншим суб’єктам господарської діяльності на території України та за кордон. На виконання вказаної постанови судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерт, а тому є необхідним вилучення вказаних в клопотанні документів.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів за період часу 01.01.2017 до 28.02.2019, які перебувають у володінні ОСОБА_1 та ОСОБА_2, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42017200000000011, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення копій завірених належним чином, які перебувають у володінні ОСОБА_1 та ОСОБА_2, що зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

1.Аукціонні свідоцтва (зокрема,але не виключно, по Сумській товарній біржі «Сумиагропромбіржа») про результати електронного аукціону із продажу необробленої деревини ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» по учасникам-переможцям ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2 за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

2.Договори купівлі-продажу необробленої деревини та інших сортів ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2 за угодами з ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП « Шосткинський агролісгосп», ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» за період з 01.01.2017 по 09.10.2018, укладеними як за результатами аукціонних торгів (реєстровані біржею договори), так і за прямими договорами на придбання деревини різних сортів, з додатками до таких договорів та додатковими угодами.

3.Накладні на товар (видаткові накладні), специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених (форма ЛГ-25), наряди на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-20) щодо відвантаження необробленої деревини та інших сортів деревини ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2 за угодами з ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» за період з 01.01.2017 по 09.10.2018 з довіреностями для отримання ТМЦ (за наявності), сертифікатами про походження лісоматеріалів.

4.Товарно-транспортні накладні, шляхові листи, на перевезення необробленої деревини та інших сортів деревини до покупців ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2 за угодами з ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП « Шосткинський агролісгосп», ДП « Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

5.Оборотно-сальдові відомості (картки рахунку) ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП « Шосткинський агролісгосп», ДП « Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями і замовниками» із зазначенням покупця, підстави (документу), характеристик товару, суми, обсягів поставки та/або журнал-ордер № 9 «Розрахунки з покупцями і замовниками» щодо господарських операцій з реалізації необробленої деревини та інших сортів деревини ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2 за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

6.Податкові накладні, дані з єдиного реєстру податкових накладних на операції купівлі продажу товарів – необробленої деревини та інших сортів деревини по ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2 за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

7.Книга обліків доходів та продаж (ф.10) ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2 за період з 01.01.2017 по 09.10.2018 та/або інші зведені регістри бухгалтерського обліку підприємців за цей період.

8.Первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні. Сертифікати про проходження лісоматеріалів, інші документи) на підтвердження господарських операцій з реалізації та перевезення необробленої деревини та інших сортів деревини від ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2 іншим суб’єктам господарської діяльності на території України та за кордон за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

9.Взаємовідносини з ДП «Ямпільський агролісгосп» на суму 26220.00 грн. від 17.03.2017 оплата згідно рахунку № 11 від 09.03.2017; на суму 25000.00 грн. від 17.03.2017 передоплата за товар згідно рахунку № 11 від 09.03.2017; на суму 24245.00 грн. від 06.04.2017 оплата за товар згідно рахунку № 19 від 29.03.2017; на суму 7410.00грн. від 27.03.2017 перерахування гарантійного внеску 5 % згідно договору № 29 від 20.03.2018; на суму 54122.74 грн. від 25.04.2018 за лісопродукцію згідно рахунку № 12 від 12.03.2018; на суму 50000.00 грн. від 25.04.2018 за лісопродукцію згідно рахунку № 12 від 12.03.2018; на суму 31395.54 грн. від 02.05.2018 оплата за лісопродукцію по рахунку № Б\Н від 27.04.2018; на суму 60000.00грн. від 15.05.2018 передоплата за товар відповідно до рахунку № 16 від 06.03.2018; на суму 21249.34 грн. від 06.07.2018 за пиловник сосна згідно рахунку № 67 від 06.07.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер