Ухвала суду № 80644406, 19.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3836/19

н/п 1-кс/640/2724/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

прокурора - Захарової А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області Горільчаника Володимира Андрійовича по кримінальному провадженню № 12019220490000040 від 04.01.2019 за ч.1 ст. 361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів в оригіналах або копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, з можливістю їх вилучення у Харківському головному регіональному управлінні « Приватбанк», що розташоване за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: інформацію щодо власника карти НОМЕР_3, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; договори та додатків до них щодо відкриття та обслуговування вказаної банківської картки, відомості про рух грошових коштів рахунку, до якого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" випущена вищевказана банківська картка, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунку, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів та авторизація за картковим рахунком з цієї картки, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної картки, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти в період з 04.01.2019 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в мережі - Інтернет з метою анонімізації власної особи, розподіл та відмивання грошей здійснюється за допомогою незаконного онлайн обмінника електронної валюти, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_2». Оперативним шляхом встановлено, що сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що «10.01.2019 знайшов оголошення у мережі Інтернет щодо послуг з вводу/виводу електронних грошей, а саме з PerfectMoney, Okpay, WebMoney, Яндекс.Деньги, Сбербанк на Приват 24 у гривню за допомогою сайту http://changebox.is, за що, наскільки мені відомо на території України передбачена кримінальна відповідальнысть. Я, маючи на меті перевірити факт обміну, скористався послугами сайту http://changebox.is, та вивів грошові кошти з електронного гаманцю WebMoney на власну картку ПриватБанк НОМЕР_2, 10.01.2019 у розмірі 355 грн. 60 коп. Контактував з особою ОСОБА_2, на якого емітована картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3, за допомогою якої він і вивів вище зазначені грошові кошти. Телефон для контакту ОСОБА_2 залишив НОМЕР_1».

У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребуватии інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_3, а саме, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; договори та додатків до них щодо відкриття та обслуговування вказаної банківської картки, відомості про рух грошових коштів рахунку, до якого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" випущена вищевказана банківська картка, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунку, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів та авторизація за картковим рахунком з цієї картки, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної картки, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти в період з 04.01.2019 по теперішній час.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги 50, email - privatbank@bank.com.ua та являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення, кваліфікації кримінального правопорушення і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області Горільчанику Володимиру Андрійовичу право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши Харківське головне регіональне управлінні «Приватбанк», що розташоване за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області Горільчанику Володимиру Андрійовичу право тимчасового доступу до документів, а саме: інформації щодо власника карти НОМЕР_3, повних анкетних даних, ідентифікаційного коду, адреси, контактного телефону, фотографій; договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування вказаної банківської картки, відомостей про рух грошових коштів рахунку, до якого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" випущена вищевказана банківська картка, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунку, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів та авторизація за картковим рахунком з цієї картки, фотознімків особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної картки, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти в період з 04.01.2019 по 19.03.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.04.2019.

Роз'яснити Харківському головну регіональну управлінню «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.