Ухвала суду № 80641714, 20.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2133/19

Провадження № 1-кс/487/2279/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., слідчого Ігнатьєва А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вавринчука Євгена Сергійовича у кримінальному провадженні № 42019000000000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2019 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України Вавринчук Євген Сергійович, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнко Владлену Володимировичу, прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Негановій Олені Євгенівні та за їх дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Миколаївській області, з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара (Івана та Юрія Лип), 21А.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Своїми умисними діями співробітники Одеської митниці ДФС допустили ненадходження обов'язкових митних платежів та зборів в дохід держави, що спричинило тяжкі наслідки. Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000463 від 01.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що протягом 2018-2019 років та по теперішній час група осіб, здійснюючи контроль над посадовими особами ТОВ "ЕЛАНД ГРУП" та ряду інших підконтрольних фіктивних підприємств, які за сприяння службових осіб Одеської митниці ДФС здійснюють митне оформлення на території Одеської митниці ДФС з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з імпортом товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) та шляхом використання підконтрольних підприємств-нерезидентів значно занижують митну вартість при митному оформленні імпортованих через митні пости Одеської митниці ДФС товарів, що призводить до значного зменшення митних платежів і зборів.

Так, представником суб'єкта зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "ЕЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 42388046) ОСОБА_4 18.12.2018 та 20.12.2018 на пункті митного органу відправлення Одеської митниці «Чорноморськ» подано митні декларації за №№ UA500200/2018/012051, UA500200/2018/011975, UA500200/2018/012084 на розмитнення ТМЦ, а саме: речей домашнього вжитку з пластмас; батарейки циліндричні лужні; ароматизовані серветки на загальну суму 42 430 доларів США, які експортовані підприємствами-нерезидентами - «CHENZHEN FRIEND IMPORTS&EXPORTS CO., LTD», «YINU JINGCHENG IMPORT&EXPORT CO., LTD», «YORDA IMPORT&EXPORT CO., LTD» у контейнерах MSKU4597456, MSKU4532162 та інших.

У подальшому, перебуваючи в зоні митного контролю вказані ТМЦ за допомогою вантажних транспортних засобів (д.н.з ВН8452АК, ВН2682ХМ, ВН5431ІВ, ВН5031ХІ) переміщенні до пункту митного органу відправлення «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці ДФС для подальшого їх розмитнення.

За наявною інформацією, невстановлені особи, здійснюючи контроль над посадовими особами ТОВ "ЕЛАНД ГРУП" за сприяння службових осіб Одеської митниці ДФС на маршруті слідування з пункту митного органу відправлення «Міжнародний аеропорт «Одеса» до пункту «Чорноморськ», вивільнили наявний вантаж з контейнерів №№ MSKU4597456, MSKU4532162, які знаходились на вказаних вантажних транспортних засобах (д.н.з ВН8452АК, ВН2682ХМ, ВН5431ІВ, ВН5031ХІ), або здійснили заміну вказаного товару, що в свою чергу призвело до ненадходження митних платежів та зборів до бюджету.

Вищевказана злочинна схема, з ухилення від сплати податків до бюджету невстановленими особами, яким підконтрольний суб'єкт зовнішньо-економічної діяльності з ознаками фіктивності ТОВ "ЕЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 42388046) використовується останніми систематично на протязі 2018-2019 років.

Орган досудового розслідування підозрює, що своїми умисними діями співробітники Одеської митниці ДФС допустили ненадходження обов'язкових митних платежів та зборів в дохід держави, що спричинило тяжкі наслідки.

У зв'язку з цим виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Одеської митниці ДФС (ЄДРПОУ 394417717), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара (теперішня назва вказаної вулиці - вулиця Івана та Юрія Лип), 21А, 65078.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнко Владлену Володимировичу, прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Негановій Олені Євгенівні та за їх дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, завірені належним чином, що перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара (Івана та Юрія Лип), 21А, а саме:

завірені копії митних декларацій №№ UA500200/2018/012051, UA500200/2018/011975, UA500200/2018/012084, та всіх відповідних супровідних документів які були подані ТОВ "ЕЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 42388046) для митного оформлення даного вантажу; завірені копії протоколів про порушення митних правил по даним митним деклараціям (якщо складалися); завірені копії актів митного огляду товарів по даним митним деклараціям із наданням матеріалів фото- відео-фіксації, відомості щодо ваги при вивантажені із контейнерів MSKU4597456, MSKU4532162 та загрузці у вантажні транспортні засоби (д.н.з ВН8452АК, ВН2682ХМ, ВН5431ІВ, ВН5031ХІ); копії документів, які містять інформацію про вагу вантажу при вивантажені контейнерів MSKU4597456, MSKU4532162 та їх загрузці до вантажних транспортних засобів (д.н.з ВН8452АК, ВН2682ХМ, ВН5431ІВ, ВН5031ХІ); завірені копії документів щодо застосування інших форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; завірені копії заяв правовласників та судових рішень щодо вказаних митних оформлень; завірені копії актів відбору проб (зразків) та висновків за вказаними митними деклараціями (за наявності); завірені копії листів та орієнтувань інших правоохоронних органів за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); завірені копії розпоряджень та доручень керівного складу Одеської митниці ДФС щодо зазначених митних оформлень; завірені копії посадових інструкцій інспекторів митних постів «Чорноморський» та «Міжнародний аеропорт «Одеса»» Одеської митниці ДФС, які здійснювали митні процедури за вказаними митними деклараціями; завірені копії листів Головного управління внутрішньої безпеки ДФС щодо проведення перевірки за даними митними оформленнями та інші документи щодо митного оформлення вантажу ТОВ "ЕЛАНД ГРУП" (ЄДРПОУ 42388046) у період 2018-2019 років.

Ухвала дійсна до 20.04.2019 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам Одеської митниці ДФС, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич