Ухвала суду № 80641058, 19.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/799/19

Провадження № 1-кс/487/1910/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., слідчого Наточія Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Зафтонова О.О. по кримінальному провадженню № 12019150030000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Зафтонов О.О., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П., звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку №26003001332806, який належить ТОВ «Юг-Спецсервис» (код ЄДРПОУ 36622957), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.04.2014 до 31.12.2014, а також завірених копій документів щодо повноважень ОСОБА_3 на підписання банківських документів та проведення фінансових операцій від імені ТОВ «Юг-Спецсервис» (код ЄДРПОУ 36622957) - наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення, протоколів загальних зборів ТОВ «Юг-Спецсервис», доручень, довіреностей та інших наявних документів, що перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк» розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказана інформація необхідна для того, щоб підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів в якості оплати за виконані роботи по зняттю лляльних вод з суден закордонного плавання на розрахунковий рахунок ТОВ «Юг-Спецсервис» (код ЄДРПОУ 36622957). Також в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що керівником ТОВ «Юг-Спецсервис» у період з 01.11.2014 по 30.09.2016 був - в.о. директора в.о. директора ОСОБА_3, у зв'язку з чим виникла необхідність у вилученні завірених копій документів щодо повноважень ОСОБА_3 на підписання банківських документів та проведення фінансових операцій від імені підприємства (наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення, протоколів загальних зборів ТОВ «Юг-Спецсервис», доручень, довіреностей та інших наявних документів).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12019150030000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, зареєстроване 30.01.2019 р. з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: ОСОБА_3, будучи на посаді в.о. директора ТОВ «Юг-Спецсервис», під час виконання умов договору №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014 по зняттю лляльних вод з суден закордонного плавання для МФ ДП «АМПУ», у період часу з 01.11.2014 по 31.12.2014, заволодів грошовими коштами МФ ДОП «АМПУ» на загальну суму 272538,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що між МФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Юг-Спецсервис» було укладено договір №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014 про надання послуг зі зняття лляльних вод з суден закордонного плавання, які заходять до акваторії морського порту Миколаїв.

За договором №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014 було перераховано на користь ТОВ «Юг-Спецсервис» грошові кошти в сумі 710606 гривень.

Однак в ході проведення перевірки встановлено, що роботи з боку ТОВ «Юг-Спецсервис» були виконані не в повному обсязі.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до договору №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014, ТОВ «Юг-Спецсервис» (код ЄДРПОУ 36622957) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок: №26003001332806, відкритий в АТ «ОТП банк» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1).

У зв'язку з цим виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку, яка знаходиться у володінні Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк» розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10.

Також в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що керівником ТОВ «Юг-Спецсервис» у період з 01.11.2014 по 30.09.2016 був - в.о. директора в.о. директора ОСОБА_3, у зв'язку з чим виникла необхідність у вилученні завірених копій документів щодо повноважень ОСОБА_3 на підписання банківських документів та проведення фінансових операцій від імені підприємства (наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення, протоколів загальних зборів ТОВ «Юг-Спецсервис», доручень, довіреностей та інших наявних документів).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову О.О., слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Наточому Н.Д. або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати копії на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк» розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10, а саме, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку №26003001332806, який належить ТОВ «Юг-Спецсервис» (код ЄДРПОУ 36622957), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.04.2014 до 31.12.2014, а також завірених копій документів щодо повноважень ОСОБА_3 на підписання банківських документів та проведення фінансових операцій від імені ТОВ «Юг-Спецсервис» (код ЄДРПОУ 36622957) - наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення, протоколів загальних зборів ТОВ «Юг-Спецсервис», доручень, довіреностей та інших наявних документів.

Ухвала дійсна до 19.04.2019 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич