Ухвала суду № 80637983, 18.03.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11634/18

Провадження № 1-кс/234/2075/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції Шевченко Д.В. розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції Шевченко Д.В. про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050420000023 від 06.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч.1, 367 ч.2, 191 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції Шевченко Д.В. про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12018050420000023 від 06.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч.1, 367 ч.2, 191 ч.2 КК України .

Згідно клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018050420000023 від 06.01.2018 за ст.ст. 366 ч.1, 191 ч.2, 367 ч.2 КК України за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання певного обсягу підрядних робіт - до актів приймання виконаних робіт в 2017 році за договором підряду №572 від 22.11.2017 року між ТОВ «Ектолайн» та відділом освіти Лиманської міської ради щодо реконструкції системи теплопостачання дошкільного навчального закладу с-ща Дробишеве з установленням модульної котельні на альтернативних видах палива Лиманської міської ради Донецької області, а також за фактом службової недбалості, тобто неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для юридичної особи.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи з 19.01.2016 начальником відділу освіти Лиманської міської ради, а з 19.10.2017 по 27.12.2017 - також Головою ліквідаційної комісії з припинення відділу освіти Лиманської міської ради, будучи посадовою особою місцевого самоврядування, обіймаючи постійно у вказані періоди часу посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, мала, відповідно до ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України, статус та повноваження службової особи.

17.10.2017 ОСОБА_3, перебуваючи на посаді начальника відділу освіти Лиманської міської ради, в межах наданих їй законом та Положенням про відділ освіти Лиманської міської ради, затвердженим рішенням Лиманської міської ради № 7/17-783 від 20.10.2016, повноважень уклала з ПП «СПЕК-7» в особі директора ОСОБА_4 договір №7-053/17/ПКД на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція системи теплопостачання, з установленням модульної котельні на альтернативних видах палива, дошкільного навчального закладу с-ща Дробишеве Лиманської міської ради Донецької області за адресою: вул. Слобожанська, 39, смт. Дробишеве, Лиманський район, Донецької області».

За результатами виконання вищевказаного договору, 17.11.2017 ОСОБА_3, будучи Головою ліквідаційної комісії з припинення відділу освіти Лиманської міської ради, наказом №548 від 17.11.2018 затвердила проектно-кошторисну документацію робочого проекту «Реконструкція системи теплопостачання, з установленням модульної котельні на альтернативних видах палива, дошкільного навчального закладу с-ща Дробишеве Лиманської міської ради Донецької області за адресою: вул. Слобожанська, 39 смт. Дробишеве, Лиманський район, Донецької області».

22.11.2017 ОСОБА_3 будучи службовою особою, обіймаючи посаду начальника відділу освіти Лиманської міської ради, а також продовжуючи виконувати обов'язки Голови ліквідаційної комісії з припинення відділу освіти Лиманської міської ради, маючи реальну можливість виконати свої обов'язки належним чином, безвідповідально поставившись до обов'язків, передбачених ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» щодо недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави, проігнорувавши положення розділу «Умови забезпечення надійності при будівництві», затвердженого нею особисто 17.10.2017 робочого проекту «Реконструкція системи теплопостачання, з установленням модульної котельні на альтернативних видах палива, дошкільного навчального закладу с-ща Дробишеве Лиманської міської ради Донецької області за адресою: вул. Слобожанська, 39 смт. Дробишеве, Лиманський район, Донецької області» щодо виконання будівельних робіт спеціалізованою організацією, що має відповідну ліцензію та/або під керівництвом спеціаліста, що має кваліфікаційний сертифікат, уклала договір підряду №572 від 22.11.2017 року з юридичною особою ТОВ «Ектолайн, (ЄДРПОУ 36569202) (далі «Договір підряду»), яка не мала будівельної ліцензії та не укладала договір із спеціалістом, який має кваліфікаційний сертифікат.

Відповідно до платіжного доручення № 7 від 08.12.2017 відділ освіти Лиманської міської ради здійснив перерахування грошових коштів у сумі 496 804,80 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕКТОЛАЙН» в якості 50 % попередньої оплати вартості робіт («Реконструкція») виконавши взяті відповідно до п.13.1 договору підряду №572 від 22.11.2017 зобов'язання.

У подальшому, ОСОБА_3, будучи зобов'язаною відповідно до ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», а також п.11.2. вищевказаного договору підряду забезпечити здійснення технічного нагляду, самовпевнено проігнорувала вказані обов'язки внаслідок несумлінного до них ставлення та всупереч положень «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури», затвердженого Постановою КМУ №903 від 11.07.2007, не забезпечила належний технічний нагляд за капітальним ремонтом у порядку, встановленому законодавством, протягом усього періоду будівництва об'єкта, тобто з 29.11.2017 по 20.12.2017, згідно з календарним графіком виконання робіт по об'єкту та умовами договору підряду.

Продовжуючи неналежно виконувати свої службові обов'язки, 26.12.2017 ОСОБА_3, перебуваючи у службовому кабінеті відділу освіти Лиманської міської ради за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 15, у період часу з 08 години до 17 години, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, неналежним чином виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, будучи службовою особою, розпорядником бюджетних коштів, будучи зобов'язаною згідно ст.ст. 7, 26 Бюджетного кодексу України ефективно використовувати бюджетні кошти та організовувати внутрішній контроль для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» зобов'язаною сумлінно ставитись до виконання службових обов'язків та не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави, маючи реальну можливість виконати свої обов'язки належним чином, не забезпечивши за вищевикладених обставин здійснення належного технічного нагляду за виконанням робіт, всупереч п.8.1. договору підряду не вимагаючи від підрядної організації погодження постачальників обладнання, не здійснюючи відповідно до п.13.1. договору підряду контролю за використанням підрядником суми попередньої оплати, у порушення положень п. 1.4 робочого проекту «Реконструкція», згідно якого котельня поставляється комплектно з однією частини, яка монтується в котельний модуль, який встановлюється на підготовлений фундамент, димова труба кріпиться до металевої опори, яка встановлюється на заздалегідь підготовлений фундамент, труба -комплект димохідної системи Ф340/410, яка складається з готових елементів заводського виготовлення, циклони ЦН 11-250х1П встановлюються на монолітний залізобетонний фундамент, до них підключаються димососи Д-2,5 ЛІВ.90 з електричним двигуном 0,75 кВт/3000 обертів на хвилину, про які ОСОБА_3 було достовірно відомо в силу займаної посади, попередньо самостійно не перевіривши фактичні обсяги виконаних робіт за договором підряду №572 від 22.11.2017 з юридичною особою ТОВ «Ектолайн», та не маючи достовірних відомостей про їх виконання з інших джерел, власноруч підписала подані підрядною організацією ТОВ «ЕКТОЛАЙН» офіційні документі, які містили недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних робіт та їх вартості.

Вказані документи містили неправдиві та завищені обсяги виконаних робіт та вартості придбаних матеріалів.

Висновком судово-економічної експертизи №5970 від 31.01.2019 документально підтверджено необґрунтоване перерахування грошових коштів в сумі 132 283, 97 гривень (з ПДВ) відділом освіти Лиманської міської Ради на рахунок ТОВ «Ектолайн» згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2017.

Висновком судово-економічної експертизи №5970 від 31.01.2019 документально підтверджено необґрунтоване перерахування грошових коштів в сумі 131808,56 гривень (з ПДВ) відділом освіти Лиманської міської Ради на рахунок ТОВ «Ектолайн» згідно акту №1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт (додаток до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р) в частині придбання та отримання котлів Неус Т100 кВт та Неус Т150 кВт.

ОСОБА_3 уклала з ТОВ «Ектолайн» договір зберігання б/н, згідно якого передала на відповідальне зберігання вищевказані прийняті котли Неус Т100 і Неус Т150, а також обладнання - мачта опорна для димохідної системи 12 м., комплект димохідної системи діам. 340/410 12 м.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання службових обов'язків ОСОБА_3 через несумлінне ставлення до них, відділом освіти Лиманської міської ради було здійснене необгрунтоване перерахування на рахунок ТОВ «Ектолайн» грошових коштів в сумі 132283, 97 гривень (з ПДВ) згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2017 в частині оплати за роботи, які фактично не були виконані, а також в сумі 131 808,56 гривень (з ПДВ) згідно акту №1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт (додаток до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р) в частині придбання котлів Неус Т100 кВт та Неус Т150 кВт., а всього на загальну суму 264 092,53 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди на вказану суму юридичній особі - правонаступнику відділу освіти Лиманської міської ради - управлінню освіти молоді та спорту Лиманської міської ради, що більше ніж у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

21.02.2019 ОСОБА_3 у спосіб, передбачений КПК України обгрунтовано повідомлено про підозру та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

11.03.2019 проведено огляд місця події за участю ОСОБА_5, а саме складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, у якому розташовані предмети, отриманні ТОВ «Ектолайн» від відділу освіти Лиманської міської ради згідно акту приймання-передачі майна до Договору відповідального зберігання №б/н від 26.12.2017р.

11.03.2019 постановою слідчого по кримінальному провадженню вказані предмети визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання зберігачу відповідно до акту приймання-передачі майна до Договору відповідального зберігання №б/н від 26.12.2017 - директору ТОВ «Ектолайн» в особі ОСОБА_5 Вказане майно під час розслідування не вилучалося, не має статусу тимчасово вилученого майна.

Все перелічене вище майно на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт КБ2в від 26.12.2017 та акту №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 26.12.2017 належить управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, зберегло на собі сліди вчинення злочину, можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду, і є доказом у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, з метою збереження та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення і відчуження, у кримінальному провадженні виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту на майно, а саме: Котел НЕУС 150 КВт виробник ПП «Альтер-Центр», заводський номер 2EN150300001217; Котел НЕУС 95 КВт виробник ПП «Альтер-Центр», заводський номер 2E95600001217; мачту опорну для димохідної системи (складається з декількох частин); димову трубу в комплекті до димохідної системи нержавіюча; два димососа ТМ МОТОР «Двигатель Асинхронный» АИР 71А2У2 ГОСТ 183-74; два циклона без розпізнавальних знаків; три предізальованих труби по 6 метрів кожна, з метою збереження речових доказів.

Під час розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно, яке є речовими доказами у провадженні, враховуючи обставини кримінального провадження, може бути його законним володільцем - керівництвом ТОВ «Ектолайн», приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено чи відчужено.

Обставинами, які свідчать про можливість вчинення законним володільцем цього майна - керівництвом ТОВ «Ектолайн» вищевказаних дій є те, що як встановлено під час досудового розслідування підрядником ТОВ «Ектолайн», в особі директора ОСОБА_5 при підтвердженні використання суми попередньої оплати, виготовлення та підписанні акту виконаних будівельних робіт. Фактично на місці проведення робіт їх обсяг не відповідав тим, що вказані в офіційних документах, обладнання, що фактично повинно було бути наявним на об'єкті станом на 26.12.2017, з метою приховування злочинних дій було отримано на відповідальне зберігання згідно договору відповідального зберігання б/н від 26.12.2017 від відділу освіти Лиманської міської ради.

Слідчийпросив накласти арешт на майно, яке вилучено відповідно протоколуогляду місця події, який відбувся 11.03.2019р.

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018050420000023 від 06.01.2018 за ст.ст. 366 ч.1, 191 ч.2, 367 ч.2 КК України за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання певного обсягу підрядних робіт - до актів приймання виконаних робіт в 2017 році за договором підряду №572 від 22.11.2017 року між ТОВ «Ектолайн» та відділом освіти Лиманської міської ради щодо реконструкції системи теплопостачання дошкільного навчального закладу с-ща Дробишеве з установленням модульної котельні на альтернативних видах палива Лиманської міської ради Донецької області, а також за фактом службової недбалості, тобто неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для юридичної особи.

11.03.2019 проведено огляд місця події за участю ОСОБА_5, а саме складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, у якому розташовані предмети, отриманні ТОВ «Ектолайн» від відділу освіти Лиманської міської ради згідно акту приймання-передачі майна до Договору відповідального зберігання №б/н від 26.12.2017р., а саме:

- Котел НЕУС 150 КВт виробник ПП «Альтер-Центр», заводський номер 2EN150300001217;

- Котел НЕУС 95 КВт виробник ПП «Альтер-Центр», заводський номер 2E95600001217;

- мачта опорна для димохідної системи (складається з декількох частин);

- димова труба в комплекті до димохідної системи нержавіюча;

- два димососа ТМ МОТОР «Двигатель Асинхронный» АИР 71А2У2 ГОСТ 183-74;

- два циклона без розпізнавальних знаків;

- три предізальованих труби по 6 метрів кожна.

11.03.2019 постановою слідчого по кримінальному провадженню вказані предмети визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання зберігачу відповідно до акту приймання-передачі майна до Договору відповідального зберігання №б/н від 26.12.2017 - директору ТОВ «Ектолайн» в особі ОСОБА_5 Вказане майно під час розслідування не вилучалося, не має статусу тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що у суду є достатні підстави вважати, що майно вилучене в ході виїмки , відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт на майно вилучене в ході огляду місця події 11.03.2019 року.

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції Шевченко Д.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду місця події від 11.03.2019р. у кримінальному провадженні 12018050420000023 від 06.01.2018р., а саме:

- Котел НЕУС 150 КВт виробник ПП «Альтер-Центр», заводський номер 2EN150300001217;

- Котел НЕУС 95 КВт виробник ПП «Альтер-Центр», заводський номер 2E95600001217;

- мачту опорну для димохідної системи (складається з декількох частин);

- димову трубу в комплекті до димохідної системи нержавіюча;

- два димососа ТМ МОТОР «Двигатель Асинхронный» АИР 71А2У2 ГОСТ 183-74;

- два циклона без розпізнавальних знаків;

- три предізальованих труби по 6 метрів кожна,

які знаходяться на відповідальному зберіганні у директор ПП ТОВ «Ектолайн» ОСОБА_5

Заборонити законному власнику майна директору ТОВ «Ектолайн» ОСОБА_5 здійснювати право на відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя: І.М.Нейло