Ухвала суду № 80637822, 20.03.2019, Дружківський міський суд Донецької області

Номер провадження 1-кс/229/313/2019

ЄУН 229/9/19

У Х В А Л А

20 березня 2019 р. ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області Гонтар А.Л.

за участю:

секретаря судового засідання Білик О.А.

прокурора Кошевого С.К.

слідчого Міхєєвої В.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Міхєєвої В.О. погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Кошевим С.К. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Міхєєвої В.О. погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Кошевим С.К. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2018 року до ЧЧ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, невстановлена особа шляхом обману в період часу з 19.11 2018 року по 12.12.2018 року, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму в розмірі 36,400 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, пояснив, що в середина листопада 2018 року він перебував з плакатом біля центрального входу до Дружківського ВП Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області, в цей час до нього підійшов раніше не знайомий йому чоловік, який назвався ОСОБА_5 та запропонував свою допомогу у вирішенні питання стосовно того, що останній допоможе повернути частину грошових коштів які ОСОБА_4 винен ОСОБА_6. ОСОБА_4 погодився на пропозицію та ОСОБА_5 повідомив, що треба відправити грошові кошти у сумі 100 (сто) доларів, для того щоб люди почали працювати та назвав номер картки Ощадного банку куди потрібно було переслати грошові кошти. Того ж дня ОСОБА_4 відправив грошові кошти в сумі 2800 грн. на вказану карту. Після чого ОСОБА_4 ще неодноразово здійснював переказ грошових коштів на вищезазначену картку Ощадного банку, а саме 19.11.2018 року на суму 2800 гривень, 23.11 2018 року суму у розмірі 5000 гривень та 1000 гривень, 22.11.2018 року на суму 1000 гривень, 21.11..2018 року на суму 2000 гривень, 26.11.2018 року на суму 2800 гривень, 28.11.2018 року суми у розмірі 1100 гривень та 13900 гривень, 04.12.2018 року суму у розмірі 3000 гривень.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання грошових коштів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення за період з 19.11.2018 р. по 12.12.2018 р., шляхом вилучення документації, а саме: інформацію та документи, щодо руху грошових коштів, по рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» про подовження дії банківського рахунку; про прив'язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Оскільки працівники АТ «Ощадбанк» мають доступ до інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото-відео файлами чи роздруківками. У зв'язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику представників АТ «Ощадбанк».

Враховуючи викладене, а також те, що інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які знаходяться в АТ «Ощадбанк», має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не з'явились.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання повністю обґрунтоване і підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Міхєєвої В.О. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий довів, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУПНП в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12018050260001396 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчому потрібно тимчасово надати доступ до речей і документів, які знаходяться у власності АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, розташованого за адресою: Донецька область м. Краматорськ вул. Я. Мудрого ( 19 Партсьезда) буд. 39, оскільки слідчим в судовому засіданні доведені обставини передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах зазначених у клопотанні слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись, ст.ст. 107,131-132,159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Міхєєвої В.О. погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Кошевим С.К. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документі -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, за період часу з 19.11.2018 року по 12.12.2018 року (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 відкритому на Тимовскую, за період часу з 19.11.2018 року по 12.12.2018 року (включно), про подовження дії банківського рахунку; про прив'язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, які знаходяться за місцем розташування відділення АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, розташованого за адресою: Донецька область м. Краматорськ вул. Я. Мудрого ( 19 Партсьезда) буд. 39.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити слідчим Дружківського ВП Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Міхєєвій В.О., Шелесту М.П., Сухову А.В., Огурову Б.Ю., Амельченко І.О., Попову Д.І., Фоміну Є.В.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст Ухвали буде складено 22.03.2019 о 10 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області: А.Л. Гонтар