Ухвала суду № 80637771, 22.03.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/4028/19

Провадження №1-кс/263/2496/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошника І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050000001023 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 15 ч.2, 115 ч.2 п.1,6, 194 ч.2, 189 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошник І.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «СБЕРБАНК» за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 46.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2 у свого знайомого ОСОБА_3 приблизно в листопаді 2017 року, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлені, узяв у борг 10 000 (десять тисяч) доларів США для ведення бізнесу та на початку квітня 2018 року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, домовився з останнім, що підприємство ТОВ "СМУ УКРПРОМБУДМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 36427024, в якому ОСОБА_2 є засновником, буде виконувати ремонтно-будівельні роботи на металургійних підприємствах отримуючи безперешкодно тендери на виконання зазначених робіт з боку підприємства ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" код ЄДРПОУ 00191885, яке є підрядною організацією, що виконує роботи на металургійних підприємствах та в якій був працевлаштований ОСОБА_3 У свою чергу ОСОБА_2 за отримання тендерів повинен був неофіційно сплачувати ОСОБА_3 20 (двадцять) відсотків від отриманого прибутку.

Крім того, приблизно в жовтні 2017 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_2 познайомив ОСОБА_3 зі своїм знайомим ОСОБА_4, який займається реалізацією автомобілів з іноземною реєстрацію. Після чого, ОСОБА_3 особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США для придбання автомобілю з іноземною реєстрацією, однак останній, отримавши грошові кошти, автомобіль для ОСОБА_3 не придбав і не передав, отримані грошові кошти не повернув.

28.11.2018 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_2, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1 повернув останньому борг у розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США та повідомив ОСОБА_3, що не в змозі у листопаді 2018 року сплатити відсотки за виконання підрядних робіт ТОВ "СМУ УКРПРОМБУДМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 36427024, сумою приблизно 600 000 (шістсот тисяч) гривень, яка утворилась у період з червня по вересень 2018 року, оскільки має тимчасово скрутне матеріальне становище.

Так, ОСОБА_3, в період з кінця листопада до початку грудня 2018 року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, з метою власного незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, звернувся до свого зятя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо організації вимагання з ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США, поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. На вказану пропозицію ОСОБА_5 надав свою згоду.

З метою доведення злочинного наміру до кінця, ОСОБА_5, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3, звернувся до свого знайомого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншої невстановленої особи, які повинні були взяти на себе функції виконавців, та безпосередньо вимагати від ОСОБА_2 передати грошові кошти в сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США ОСОБА_3 і ОСОБА_5, застосувавши при цьому насильство, небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого. На вказану пропозицію ОСОБА_6 та невстановлена особа надали свою згоду.

06.12.2018, згідно із заздалегідь розробленим планом, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел щодо вимагання, направлений на незаконну передачу ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США, ОСОБА_3 і ОСОБА_5, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_2 В ході телефонної розмови ОСОБА_6 застосував до ОСОБА_2 психологічне насилля, яке виразилось у погрозах застосування фізичного насилля та пошкодження майна та зазначив, що зазначені грошові кошти він повинен надати ОСОБА_3 Дані погрози ОСОБА_2 сприйняв як дійсні та реальні та погодився на виконання вимог ОСОБА_6, пообіцявши знайти гроші в найкоротший строк.

Разом з цим, 07.12.2018 в період з 02.27 години до 02.37 години згідно із заздалегідь розробленим планом злочинних дій, реалізуючи свій злочинний, корисливий умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом вимагання, ОСОБА_6, діючи за згодою і домовленістю із ОСОБА_3, ОСОБА_5, разом із невстановленою слідством особою, підійшли до будинку АДРЕСА_2, за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_2, де ОСОБА_6, з метою залякування потерпілого та спричинення відносно нього психологічного тиску піднявся до другого поверху зазначеного будинку, де біля вхідних дверей до квартири потерпілого залишив поховальний вінок та облив вхідні двері невідомою рідиною. Після чого, ОСОБА_6 та інша невстановлена особа, знаходячись неподалік АДРЕСА_2 та перебуваючи навпроти вікна квартири за місцем мешкання потерпілого, розташованого у вказаному будинку, камінням розбили скло вікна квартири потерпілого та вчинили небезпечним для життя та здоров'я осіб спробу підпалу квартири ОСОБА_2 за допомогою запальної суміші, яку кинули в бік зазначеного вікна, яка не зайнялась належним чином, що не залежало від їх волі обставин.

07.12.2018 приблизно о 13 годині, точний час слідством не встановлено, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел щодо вимагання, направлений на незаконну передачу ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США ОСОБА_3 та ОСОБА_5, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_2 та застосував психологічний тиск до останнього, який виразився у погрозах застосування фізичного насилля відносно останнього та знищення його майна.

Побоюючись за своє життя та життя близьких рідних, ОСОБА_2 07.12.2018 близько 19.00 години зустрівся з ОСОБА_3 неподалік від будинку № 129, розташованого по вул. Азовстальській у м. Маріуполі, де в автомобілі «Мітсубісі Галант», що належить ОСОБА_3 передав останньому грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, на що ОСОБА_3 попередив про необхідність передачі залишку грошових коштів у найкоротший строк.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 розподілив між усіма учасниками злочину.

Побоюючись за своє життя та життя близьких рідних, 08.12.2018, ОСОБА_2 разом із своєю дружиною ОСОБА_7 та донькою ОСОБА_8 на автомобілі «Mazda 626», державний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_9, з метою сховати своїх близьких родичів від вимагачів, переїхали на тимчасове проживання до свого знайомого ОСОБА_10, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3.

Після цього, 11.12.2018 приблизно о 01.30 годині, ОСОБА_6 разом із невстановленою слідством особою, діючи із заздалегідь розробленим планом, за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_3, перебуваючи неподалік від буд. 46 вул. Дружби м. Маріуполя, з метою залякування потерпілого та спричинення відносно нього та членів його родини та родини ОСОБА_10 насилля, яке є небезпечним для життя та здоров'я осіб, за допомогою невстановленої слідством рідини вчинили підпал автомобіля «Mazda 626», державний номер НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_2 та підпал АДРЕСА_3, що призвело до пошкодження однієї з житлових кімнат, в якій на той час перебувала неповнолітня ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3. В результаті вказаних дій ОСОБА_11, отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків полум'ям обличчя 1 та 2 ступенів, площею 5 відсотків.

11.12.2018 приблизно о 16.00 годині, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинних дій, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел щодо вимагання, направлений на незаконну передачу ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США ОСОБА_3 та ОСОБА_5, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_6, діючи із заздалегідь розробленим планом, за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_3, з мобільного номеру НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_2, в ході якого застосував психологічне насилля до останнього, яке виразилось у погрозах застосування фізичного насилля, знищення майна. Також в телефонній розмові ОСОБА_6 зазначив, що вони спроможні на більше, а ніж підпал, що стався за адресою: АДРЕСА_3.

Після цього, діючи згідно із заздалегідь розробленим планом злочинних дій, ОСОБА_6 неодноразово здійснював телефонні дзвінки ОСОБА_2 із вимогами передачі грошових коштів, що супроводжувались погрозами застосування фізичної розправи та вбивства відносно нього та членів його родини, а саме дружини, дитини та матері.

11.12.2018 близько 19.02 години, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, зустрілися з потерпілим, де отримали від нього частину грошових коштів у розмірі 100 (сто) доларів США та 1 300 (одна тисяча триста) гривень, при цьому забрали у ОСОБА_2 паспорт громадянина України, виданий на його ім'я та попередили про необхідність передачі залишку грошових коштів у найкоротший строк.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_5 розподілили між собою та іншими учасниками злочину.

19.12.2018 близько 18.10 години, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, зустрілися з потерпілим, де заволоділи автомобілем «Форд Транзит», 1993 року випуску, який фактично належить ОСОБА_2 та попередили про необхідність передачі залишку грошових коштів у найкоротший строк. Крім того останні обумовили питання, щодо продажу гаражу, який належить ОСОБА_2, виручені грошові кошти за який, потерпілий повинен надати на користь ОСОБА_3 Після цього, із зазначеного часу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 періодично здійснювали телефонні дзвінки потерпілому з приводу продажу гаражу та отриманні потерпілим грошових коштів за виконану роботу на металургійному підприємстві, при цьому наголошуючи, що грошові кошти потрібно надати у найкоротший строк, погрожуючи при цьому фізичною розправою.

05.01.2019 близько 19.00 години, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, зустрівся з потерпілим, де отримав від нього частину грошових коштів у розмірі 18 800 (вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень, попередивши про необхідність передачі залишку у найкоротший строк.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 розподілив між учасниками злочину.

18.01.2019 близько 10.00 годин, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4, зустрів з потерпілим, де отримав від нього частину грошових коштів у розмірі 18 800 (вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень, попередивши про необхідність передачі залишку у найкоротший строк, однак ОСОБА_3 не встиг розподілити грошові кошти поміж всіма учасниками злочину у зв'язку з тим, що був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

З урахуванням здобутих доказів, 18.01.2019 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

З метою накладення арешту на майно підозрюваного, оскільки останній вчинив тяжкий злочин, який відповідно до санкції ч. 3 ст. 189 КК України караються позбавленням волі на строк до 10 років із конфіскацією майна, слідчий звернувся до суду з даним клопотання, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків та руху грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві «СБЕРБАНК», а також залишку грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явилась, письмових пояснень щодо клопотання не надала.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківських рахунків та руху грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві «СБЕРБАНК», а також залишку грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошника І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050000001023 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 15 ч.2, 115 ч.2 п.1,6, 194 ч.2, 189 ч.3 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шабалтію А.О., Шапошнику І.Г., Машкіну М.О., Бєвалову О.О., Махоніну В.О., Єрмолаєвої Т.Г., Тимчук В.О., Смороковій Н.Ю., Овсяннікову О.В., Шебаніц А.П., Губенко А.М., які входять до складу слідчої групи, а також уповноваженим ними відповідним дорученням оперативним підрозділам, які визначені ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «СБЕРБАНК» за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 46, а саме: інформації щодо руху грошових коштів та їх залишку на теперішній час по банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, за період часу з 01.04.2018 р. по 28.02.2019 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян