Ухвала суду № 80636452, 20.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7497/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження від 25.11.2018 № 42018101060000226, зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами АТ «Сбербанк» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу або за його дорученням оперативним співробітникам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

-документів щодо руху грошових коштів по наступних рахунках суб'єктів господарювання, відкритих у ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), що належать:

ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575): 26008010033578 - українська гривня; 26009020033578 - долар США.

ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011): 26009010036637 - мультивалютний.

ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594): 26007010036866 - мультивалютний.

ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609): 26002010037462 - мультивалютний.

ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422): 26008010037433 - мультивалютний.

ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211): 26004010037006 - мультивалютний.

ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701): 26007010017777 - українська гривня,

у друкованому та електронному вигляді за період з 01.06.2015 по 01.01.2019 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.06.2015 по 01.01.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

-документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

-завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701), та відбитками печаток вказаних підприємств;

-завірених копій заявки(-ок) ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701) на отримання чекових книжок;

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701), з рахунків, відкритих в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209) у період з 01.06.2015 по 01.01.2019.

-документів, що були підставою для здійснення ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209) за період з 01.06.2015 по 01.01.2019 операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів банку ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701), а саме заяв про купівлю іноземної валюти, договорів із нерезидентом, оформлених відповідно до чинного законодавства, актів (здавання-приймання тощо) або іншого документа, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт/експорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи; документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель яким резидент-імпортер/експортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків; документи, що підтверджують наявність в електронних реєстрах митних декларацій інформації про ввезення/вивезення з митної території України товарів або документи, що засвідчують виконання нерезидентом/резидентом робіт, отримання/надання послуг; SWIFT (свіфт)-повідомлення ТОВ із детальними даними і розшифровками за період, на підставі яких здійснювалися розрахунки вказаних суб'єктів господарювання із нерезидентами та документи, що стали підставою для їх формування.

-документів (виписок) за кореспондентським рахунком ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.06.15 по 01.01.2019 із зазначенням платежу, за якими здійснювалось списання коштів з метою перерахування за кордон придбаної за дорученням ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575), ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011), ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609), ТОВ «Плаза груп» (код ЄДРПОУ 38632422), ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211), ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701) іноземної валюти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «АБ «Південний» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/7497/19-к.

Прим. 2 - прокурор Мазурик С.В.

Копія - ПАТ «АБ «Південний»

Виконавець: Новак Р.В.

20.02.2019