Вирок № 80636118, 27.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23781/18

Провадження № 1-кс/752/465/19

У Х В А Л А

27.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., прокурора Ликова О.В., захисника Петрусєвича В.В., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Анпілоговою Б.Ю., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 р.,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Рябчук О.Ю., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Анпілоговою Б.Ю., звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100080011149, розпочатого 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ТОВ «ФК «АРС-Капітал» від 16.03.2017 №К-4 ОСОБА_2, прийнято на посаду голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» з 16.03.2017.

Відповідно до Посадової інструкції голови кредитного комітету, затвердженої Директором ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_5 посадова інструкція голови кредитного комітету визначає кваліфікаційні вимоги, права, обов'язки і відповідальність голови кредитного комітету, якими він керується у своїй діяльності. Голова кредитного комітету у своїй діяльності керується Статутом Компанії та такими нормативними і законодавчими актами: Законами України, нормативним актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного банку України.

Голова кредитного комітету згідно цієї посадової інструкції:

-укладає угоди з надання позики на умовах фінансового кредиту в м. Києві, Київській області та Одеській області, а також підписує всі пов'язані із такими договорами документи, включаючи іпотечні договори, договори застави. З цією метою голові кредитного комітету надається відповідна довіреність.

-аналізує платоспроможність осіб, яким Компанія надає позики.

-слідкує за дотриманням розрахункової дисципліни щодо укладених ними угод, а також дотримується обов'язкової вимоги щодо безготівкової форми розрахунків за всіма укладеними договорами.

-вивчає репутаційні та інші ризики, пов'язані із наданням позик Компанією.

- аналізує ефективність кредитного портфелю Компанії.

-надає оперативну інформацію щодо виникнення ризиків та прострочених платежів, пов'язаних з наданими Компанією позиками.

-контролює дотримання лімітів надання позик, які встановлюються наказом Директора за погодженням з Загальними зборами Компанії.

-погоджує з директором Компанії надання позик без застави або позик, ліміт яких перевищено.

-надає пропозиції щодо оптимізації ризиків, пов'язаних з діяльністю Компанії.

-визначає та аналізує тенденції на ринку кредитування.

-розробляє внутрішню нормативну базу (регламенти, положення та ін.) щодо проведення кредитних операцій.

-розробляє пропозиції щодо переліку та форм документів, необхідних для укладання угод з надання позик.

-аналізує ефективність кредитного портфелю компанії.

-розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності операцій з надання позик.

-виконує доручення директор та рішення Загальних зборів Компанії.

У випадку не виконання чи неналежного виконання своїх обов'язків Голова кредитного комітету несе дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства про працю, а також відповідно до правил і внутрішніх документів, що діють в Компанії.

У випадку заподіяння майнових збитків Компанії, голова кредитного комітету несе матеріальну відповідальність відповідно до законодавства України.

14.03.2017 ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі директора ОСОБА_5 на підставі усного договору доручення за попередньою домовленістю надано довіреність, якою уповноважено ОСОБА_2 бути представником Товариства в будь-яких установах, органах, організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, в тому числі в органах нотаріату, банківських установах, перед фізичними та юридичними особами з питань укладання договорів позики, кредитних договорів, іпотеки, застави будь-якого рухомого та/або нерухомого майна, а також укладання договорів про зміну та доповнення та договорів про розірвання, втому числі їх нотаріального посвідчення на умовах, які раніше узгоджені між Довірителем та Повіреним, а також з питань, що стосуються накладання та зняття заборони на відчуження рухомого та нерухомого майна, яке передається в іпотеку заставу. Для чого надається право: подавати та отримувати будь-які документи, заяви, підписувати від імені Товариства договори позики, кредитні договори, іпотеки, застави, договори про зміну та доповнення, а також договори про розірвання, заяви про державну реєстрацію обтяження, отримувати свої примірники договорів, всюди розписуватися, сплачувати від імені Товариства будь-які платежі, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.

Таким чином, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 в силу займаної посади та нормованого обсягу повноважень являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями.

У березні 2017 року, більш точний час встановити не надалось можливим, в невстановленому досудовим розслідуванні місці, у ОСОБА_2, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал». Розуміючи, що реалізувати свій злочинний умисел він зможе лише шляхом залучення до свого злочинного плану інших осіб, ОСОБА_2 у березні 2017 року, більш точний час встановити не надалось можливим, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову зі своїм сином ОСОБА_6, якого наказом ТОВ «ФК «АРС-Капітал» від 31.03.2017 №К-5 прийнято на посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» з 01.04.2017, з метою заволодіння та розтрати коштів даного товариства, та подальшого розподілення вказаних коштів між співучасниками.

Відповідно до Посадової інструкції замісника голови кредитного комітету, затвердженої Директором ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_5 посадова інструкція замісника голови кредитного комітету визначає кваліфікаційні вимоги, права, обов'язки і відповідальність замісника голови кредитного комітету, якими він керується у своїй діяльності. Замісник голови кредитного комітету діє відповідно із цілями, які визначаються Статутом ТОВ «ФК «АРС-Капітал». Замісник голови кредитного комітету призначається на посаду і звільняється з неї за наказами директора Компанії. Замісник голови кредитного комітету підпорядковується безпосередньо директору, а підчас його відсутності - його заступнику або Загальним зборам учасників компанії. Замісник голови кредитного комітету у своїй діяльності керується Статутом Компанії та такими нормативними і законодавчими актами: Законами України, нормативним актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного банку України.

Замісник голови кредитного комітету згідно цієї посадової інструкції:

-укладає угоди з надання позики на умовах фінансового кредиту в м. Києві, Київській області та Одеській області, а також підписує всі пов'язані із такими договорами документи, включаючи іпотечні договори, договори застави. З цією метою заміснику голови кредитного комітету надається відповідна довіреність.

-аналізує платоспроможність осіб, яким Компанія надає позики.

-слідкує за дотриманням розрахункової дисципліни щодо укладених ними угод, а також дотримується обов'язкової вимоги щодо безготівкової форми розрахунків за всіма укладеними договорами.

-вивчає репутаційні та інші ризики, пов'язані із наданням позик Компанією.

- аналізує ефективність кредитного портфелю Компанії.

-надає оперативну інформацію щодо виникнення ризиків та прострочених платежів, пов'язаних з наданими Компанією позиками.

-контролює дотримання лімітів надання позик, які встановлюються наказом Директора за погодженням з Загальними зборами Компанії.

-погоджує з директором Компанії надання позик без застави або позик, ліміт яких перевищено.

-надає пропозиції щодо оптимізації ризиків, пов'язаних з діяльністю Компанії.

-визначає та аналізує тенденції на ринку кредитування.

-розробляє внутрішню нормативну базу (регламенти, положення та ін.) щодо проведення кредитних операцій.

-розробляє пропозиції щодо переліку та форм документів, необхідних для укладання угод з надання позик.

-аналізує ефективність кредитного портфелю компанії.

-розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності операцій з надання позик.

-виконує доручення директор та рішення Загальних зборів Компанії.

Замісник голови кредитного комітету має право користуватися службовою інформацією Компанії, яка необхідна для виконання його функціональних обов'язків. Замісник голови кредитного комітету має право витребувати інформацію і документи від інших підрозділів Компанії для виконання завдань в межах своїх посадових обов'язків. Замісник голови кредитного комітету має право вносити пропозиції щодо поліпшення та вдосконалення роботи Компанії.

У випадку не виконання чи неналежного виконання своїх обов'язків замісник голови кредитного комітету несе дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства про працю, а також відповідно до правил і внутрішніх документів, що діють в Компанії.

У випадку заподіяння майнових збитків Компанії, замісник голови кредитного комітету несе матеріальну відповідальність відповідно до законодавства України.

14.03.2017 ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі директора ОСОБА_5 на підставі усного договору доручення за попередньою домовленістю надано довіреність якою уповноважено ОСОБА_6 бути представником Товариства в будь-яких установах, органах, організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, втому числі в органах нотаріату, банківських установах, перед фізичними та юридичними особами з питань укладання договорів позики, кредитних договорів, іпотеки, застави будь-якого рухомого та/або нерухомого майна, а також укладання договорів про зміну та доповнення та договорів про розірвання, втому числі їх нотаріального посвідчення на умовах, які раніше узгоджені між Довірителем та Повіреним, а також з питань, що стосуються накладання та зняття заборони на відчуження рухомого та нерухомого майна, яке передається в іпотеку заставу. Для чого надається право: подавати та отримувати будь-які документи, заяви, підписувати від імені Товариства договори позики, кредитні договори, іпотеки, застави, договори про зміну та доповнення, а також договори про розірвання, зави про державну реєстрацію обтяження, отримувати свої примірники договорів, всюди розписуватися, сплачувати від імені Товариства будь-які платежі, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.

Таким чином, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 в силу займаної посади та нормованого обсягу повноважень являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями.

Отже, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи та розтратили майно ТОВ «ФК «АРС-Капітал» за наступних обставин.

Так, 29.03.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/03/29, не маючи наміру в подальшому виконувати умови даного договору.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 умови даного договору виконуватись не будуть, передав останньому грошові кошти у розмірі 216 965,32 гривень, що еквівалентно 8 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору, позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Цей договір вважається укладеним з моменту передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. Позика повертається в повному розмірі, термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. Зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою нерухомого майна, що знаходиться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, яка належить ОСОБА_6 на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 08.10.2015 за реєстровим №3939, право власності зареєстровано 08.10.2015 в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:НОМЕР_26, номер запису про право власності: НОМЕР_27.

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_6, відповідно до умов договору позики №2017/03/29 від 29.03.2017, грошових коштів в розмірі 216 965,32 гривень, які останній відповідно до відведеної йому злочинної ролі і отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору.

В подальшому, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 216 965,32 гривень, отримані відповідно до умов договору позики №2017/03/29 від 29.03.2017, розділили між собою відповідно до попередньо досягнутих домовленостей та використали на власні потреби, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є великим розміром.

ОСОБА_9 того, 18.04.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/04/18 з ОСОБА_10.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_10 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 938 422,00 гривень, що еквівалентно 35 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_10, використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_10 відповідно до договору позики №2017/04/18 від 18.04.2017, грошових коштів в розмірі 938 422,00 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 24.04.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/04/24 з ОСОБА_11.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_11 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 801 983,40 гривень, що еквівалентно 30 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/04/24 від 24.04.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу марки AUDI, модель А8, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить позичальнику на праві власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_12

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_11 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_12 відповідно до договору позики №2017/04/24 від 24.04.2017, грошових коштів в розмірі 801 983,40 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдав ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 27.04.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/04/27, не маючи наміру в подальшому виконувати умови даного договору.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_6 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 230 419,20 гривень, що еквівалентно 8 666 доларів США за офіційним долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Цей договір вважається укладеним з моменту передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/04/27 від 27.04.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу марки LEXUS, модель LX 470, 2003 р.в. НОМЕР_28, який належить позичальнику на праві власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_6

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_6, відповідно до договору позики №2017/04/27 від 27.04.2017, грошових коштів в розмірі 230 419,20 гривень, які останній відповідно до відведеної йому злочинної ролі і отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору.

В подальшому голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 230 419,20 гривень, отриманих відповідно до договору позики №2017/04/27 від 27.04.2017, розділили між собою відповідно до попередньо досягнутих домовленостей та використали на власні потреби, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є великим розміром.

ОСОБА_9 того, 22.05.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/05/22 з ОСОБА_13.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6., який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_13 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 474 653,86 гривень, що еквівалентно 18 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору, позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики, внесли до п. 8.1. договору позики №2017/05/22 від 22.05.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу MERCEDES-BENZ SL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_30, реєстраційний номер НОМЕР_2, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_31, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_13

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_13, використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_13 відповідно до договору позики №2017/05/22 від 22.05.2017, грошових коштів в розмірі 474 653,86 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є великим розміром.

ОСОБА_9 того, 25.05.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/05/25 з ОСОБА_13.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6., який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_13 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 735 451,30 гривень, що еквівалентно 28 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики, внесли до п. 8.1. договору позики №2017/05/25 від 25.05.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу НОМЕР_15, реєстраційний номер НОМЕР_3, дата реєстрації 11.06.2013 AUDI Q7 УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14, колір - ЧОРНИЙ достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_13

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_13, використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_13 відповідно до договору позики №2017/05/25 від 25.05.2017, грошових коштів в розмірі 735 451,30 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 26.06.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/06/26 з ОСОБА_14.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_14 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 520 622,24 гривень, що еквівалентно 20 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/06/26 від 26.06.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу MASERATI QUATTROPORTE, легковий седан-В, номер шасі НОМЕР_32, колір сірий, номер НОМЕР_4, рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_33, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_14

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_14, використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_14 відповідно до договору позики №2017/06/26 від 26.06.2017, грошових коштів в розмірі 520 622,24 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 04.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/07/04 з ОСОБА_15.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_15 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 519 889,72 гривень, що еквівалентно 20 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики, внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/04 від 04.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу Infiniti FX 30, Легковий універсал, Дізель, колір червоний, номер НОМЕР_5, номер шасі НОМЕР_34, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_16

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_16 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_16 відповідно до договору позики №2017/07/04 від 04.07.2017, грошових коштів в розмірі 519 889,72 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 05.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/07/05 з ОСОБА_11.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_11 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 559 373,35 гривень, що еквівалентно 21 500 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики, внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/5 від 05.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу BMW X4, 2014 року, номер НОМЕР_6, колір коричневий, реєстраційний номер НОМЕР_23, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_12

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_11 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_12, відповідно до договору позики №2017/07/5 від 05.07.2017, грошових коштів в розмірі 559 373,35 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 05.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/07/05-2 з ОСОБА_17.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_17 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 468 312,57 гривень, що еквівалентно 18 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/5-2 від 05.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу LEXUS RX 350, номер НОМЕР_16, реєстраційний номер НОМЕР_24, рік випуску 2013 достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_17

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_17 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_17, відповідно до договору позики №2017/07/5-2 від 05.07.2017, грошових коштів в розмірі 468 312,57 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є великим розміром.

ОСОБА_9 того, 12.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/07/12 з ОСОБА_18.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_18 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 727 216,31 гривень, що еквівалентно 28 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/12 від 12.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу LEXUS GX 460, об'єм 4.6, реєстраційний номер НОМЕР_7, рік випуску 2015, свідоцтво про реєстраційний номер НОМЕР_17, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_19

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_18 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_17, відповідно до договору позики №2017/07/12 від 12.07.2017, грошових коштів в розмірі 727 216,31 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 18.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/07/18 з ОСОБА_20.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_20 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 778 944,54 гривень, що еквівалентно 30 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/18 від 18.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу MERSEDESS-BENZ, GLE 400 4, MATIC, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_20

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_20 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_21, відповідно до договору позики №2017/07/18 від 18.07.2017, грошових коштів в розмірі 778 944,54 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 19.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/07/19 з ОСОБА_22.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_22 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 832 133,60 гривень, що еквівалентно 32 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/19 від 19.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу Mercedes-Benz, GLS 350 d, 2016 року, об'єм 3.5, реєстраційний номер НОМЕР_9, свідоцтво про реєстрацію, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_22

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_22 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_22, відповідно до договору позики №2017/07/19 від 19.07.2017, грошових коштів в розмірі 832 133,60 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є великим розміром.

ОСОБА_9 того, 28.07.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/07/28 з ОСОБА_23.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_23 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 569 809,57 гривень, що еквівалентно 22 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/07/28 від 28.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу LAND ROVER EVOQUE, рік випуску 2015, номер НОМЕР_36, реєстраційний номер НОМЕР_19, достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_23

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_23, використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_23, відповідно до договору позики №2017/07/28 від 28.07.2017, грошових коштів в розмірі 569 809,57 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 08.08.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/08/08 з ОСОБА_24.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_24 умов даного договору, передав останній грошові кошти у розмірі 541 483,05 гривень, що еквівалентно 21 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/08/08 від 08.08.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу BMW X5, рік випуску 2014, номер НОМЕР_10, реєстраційний номер СХТ 172648 достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_24

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_24, використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_24, відповідно до договору позики №2017/08/08 від 08.08.2017, грошових коштів в розмірі 541 483,05 гривень, які остання отримала, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 09.08.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/08/09 з ОСОБА_25.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_25 умов даного договору, передав останньому грошові кошти у розмірі 617 581,37 гривень, що еквівалентно 24 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/08/09 від 09.08.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу Land Rover, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_25

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_25, використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_25, відповідно до договору позики №2017/08/09 від 09.08.2017, грошових коштів в розмірі 617 581,37 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 17.08.2017 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з метою повторної розтрати коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» уклали договір позики №2017/08/17 з ОСОБА_26.

Так, відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, згідно відведеної йому злочинної ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в подальшому ОСОБА_26 умов даного договору, передав останній грошові кошти у розмірі 618 859,82 гривень, що еквівалентно 24 200 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається в повному розмірі, в термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторну розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, з метою дотримання істотних умов договору позики внесли до п. 8.1. договору позики №2017/08/17 від 17.08.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу Porsche Cayenne, 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 достовірно знаючи про те, що даний транспортний засіб не належить ОСОБА_26

Цього ж дня, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на користь ОСОБА_26 використовуючи своє службове становище, надав вказівку працівникам Товариства здійснити видачу ОСОБА_25, відповідно до договору позики №2017/08/17 від 17.08.2017, грошових коштів в розмірі 618 859,82 гривень, які останній отримав, не маючи намірів в подальшому виконувати умови даного договору позики, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальної шкоди на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 04.04.2017 між ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та фізичною особою ОСОБА_27 (Позичальник) укладено договір позики №2017/04/04.

Відповідно до п.1.1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передав, а Позичальник прийняв у власність грошові кошти у розмірі 386 452,34 гривень, що еквівалентно 14 300 доларів США за офіційним курсом долару США за гривню Національного банку України, станом на день укладання договору.

Відповідно до п. 2.1. Даного договору Позикодавець передає позику Позичальникові протягом 1 дня з моменту підписання сторонами цього Договору.

Відповідно до умов договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Розмір процентів за цим Договором за користування грошовими коштами, встановлюється у розмірі 4% в місяць (48%) річних, від фактичного розміру позики. Цей договір вважається укладеним з моменту передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. Строк дії Договору становить на 3 місяці з 04.04.2017 та діє до 04.07.2017. Позика повертається в повному розмірі, термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. Зобов'язання Позичальника щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу Audi A7, 2015 р.в., реєстраційний НОМЕР_21, який належить Позичальнику на праві власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов'язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою (іпотекою) у третіх осіб не перебуває, на нього відсутні права третіх осіб.

Так, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6, займаючи посаду голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» згідно покладених на нього функціональних обов'язків, володіючи інформацією про стан розрахунків ОСОБА_27 по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017, згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», підчас спілкування з останнім, використовуючи своє службове становище повідомив ОСОБА_27, про можливість здійснення розрахунку по даному договору, шляхом передачі йому особисто 490 000 гривень, запевнивши при цьому ОСОБА_27, що дані кошти будуть внесені на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Будучи впевненим в правдивості намірів голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2, щодо можливості сплати йому особисто коштів по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017, ОСОБА_27 на початку жовтня 2017 року в робочий час, прибув до приміщення офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал», за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14 де за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_2 Перебуваючи в приміщенні офісу, ОСОБА_27 передав голові кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2, в якості погашення боргу по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017 раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 490 000 гривень. ОСОБА_2, діючи згідно раніше розробленого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_27, що останній свої зобов'язання по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017 укладеного з ТОВ «ФК «АРС-Капітал» виконав у повному обсязі та будь-яких претензій фінансового характеру до нього не має. Під час даної розмови ОСОБА_2 повідомив, що отримані від ОСОБА_27 кошти він перерахує на рахунок ТОВ «ФК «АРС-Капітал» , після того як бухгалтерія побачить кошти на рахунку, будуть надані відповідні розпорядження, про зняття обтяження з транспортного засобу Audi A7, 2015 р.в., реєстраційний НОМЕР_21, який з метою забезпечення зобов'язання по договору позик був переданий ОСОБА_27 у заставу.

З метою створення у ОСОБА_27 враження законності своїх дій, 20.10.2017 ОСОБА_2 зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_28, яка на той час працювала на посаді менеджера з роботи з клієнтами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та повідомив останній про необхідність припинення обтяження (застави) транспортного засобу Audi A7, 2015 р.в., реєстраційний НОМЕР_21 у зв'язку з виконанням ОСОБА_27 зобов'язання по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017 укладеного з ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

20.10.2017 ОСОБА_28, на виконання вказівки ОСОБА_2, подала до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу заяву про реєстрацію змін обтяжень рухомого майна та зазначеним нотаріусом було припинено обтяження (заставу) транспортного засобу Audi A7, 2015 р.в., реєстраційний НОМЕР_21 у зв'язку з виконанням ОСОБА_27 зобов'язання по договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017 укладеного з ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

В подальшому, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 490 000 гривен, отриманих від ОСОБА_27 до каси та розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «АРС-Капітал» не внесли та використали їх на власні потреби, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 того, 08.06.2017 між ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі замісника голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та фізичною особою ОСОБА_29 (Позичальник) укладено договір позики №2017/06/08.

Відповідно до п.1.1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передав, а Позичальник прийняв у власність грошові кошти у розмірі 197 588,82 гривень, що еквівалентно 7 540 доларів США за офіційним курсом долару США за гривню Національного банку України, станом на день укладання договору.

Відповідно до п. 2.1. Даного договору Позикодавець передає позику Позичальникові протягом 1 дня з моменту підписання сторонами цього Договору.

Відповідно до умов зазначеного договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Цей договір вважається укладеним з моменту передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. Позика повертається в повному розмірі, термін передбачений п.4.1. Договору в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. Зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу SEAT LEON, загальний легковий, хетчбек-В, номер шасі НОМЕР_25, колір БІЛИЙ, реєстраційний номер НОМЕР_13, дата першої реєстрації 14.04.2015, рік випуску - 2014. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов'язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою (іпотекою) у третіх осіб не перебуває, на нього відсутні права третіх осіб.

Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно покладених на нього функціональних обов'язків, володіючи інформацією про стан розрахунків ОСОБА_29 по договору позики №2017/06/08 від 08.06.2017, під час спілкування з останньою, використовуючи своє службове становище повідомив ОСОБА_29 про можливість здійснення розрахунку по даному договору, шляхом передачі йому повної суми заборгованості по договору позики, запевнивши при цьому ОСОБА_29, що дані кошти будуть внесені на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Будучи впевненим в правдивості намірів замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, щодо можливості сплати йому особисто коштів по договору позики №2017/06/08 від 08.06.2017, чоловік ОСОБА_29 - ОСОБА_30 01.11.2017 приблизно о 14.00 годин, прибув до приміщення офісу в якому здійснював свою діяльність ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1 де за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 Перебуваючи в приміщенні офісу, ОСОБА_30 передав заміснику голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6, в якості погашення боргу по договору позики №2017/06/08 від 08.06.2017 раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 7 540 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становило 202 539,48 гривень. ОСОБА_6, діючи згідно раніше розробленого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_31, що ОСОБА_29 свої зобов'язання по договору позики №2017/06/08 від 08.06.2017 укладеного з ТОВ «ФК «АРС-Капітал» виконала у повному обсязі та будь-яких претензій фінансового характеру до неї немає. Під час даної розмови ОСОБА_6 повідомив, що отримані від ОСОБА_31 кошти він перерахує на рахунок ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та в підтвердження своїх слів надав останньому заяву про повне виконання зобов'язання ОСОБА_29 за договором позики №2017/06/08 від 08.06.2017 та припинення у зв'язку з цим укладеного в забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаним договором, підписаний директором ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_5

В подальшому, замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 та голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 7 540 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становило 202 539,48 гривень, отриманих від ОСОБА_32, в якості погашення боргу ОСОБА_29 по договору позики №2017/06/08 від 08.06.2017 до каси та розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «АРС-Капітал» не внесли та використали їх на власні потреби, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальну шкоду на вище вказану суму, що є великим розміром.

ОСОБА_9 того, 12.07.2017 між ТОВ «ФК «АРС-Капітал» в особі голови кредитного комітету Позикодавця ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та громадянином України ОСОБА_33 (Позичальник) укладено договір позики №2017/07/12-2.

Відповідно до п.1.1. в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передав, а Позичальник прийняв у власність грошові кошти у розмірі 636 314,27 гривень, що еквівалентно 24 500 доларів США за офіційним курсом долару США за гривню Національного банку України, станом на день укладання договору.

Відповідно до п. 2.1. Даного договору Позикодавець передає позику Позичальникові протягом 1 дня з моменту підписання сторонами цього Договору.

Відповідно до умов даного договору позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Цей договір вважається укладеним з моменту передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. Строк дії Договору становить на 6 місяців з 12.07.2017 та діє до 12.01.2018. Позика повертається в повному розмірі, термін передбачений Договором в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця. Зобов'язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою рухомого майна Позичальник передає у заставу Позикодавцю транспортний засіб Марки MERCEDES-BENZ, Модель CLE 250, рік випуску 2017, який належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_22.

Так, 21.12.2017 ОСОБА_2 діючи у групі спільно з ОСОБА_6, займаючи посаду голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно покладених на нього функціональних обов'язків, володіючи інформацією про стан розрахунків ОСОБА_33 по договору позики №2017/07/12-2 від 12.07.2017, з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», підчас спілкування з останнім, використовуючи своє службове становище, згідно відведеної йому злочинної ролі повідомив ОСОБА_33 про можливість здійснення розрахунку по даному договору, шляхом передачі йому 14 000 доларів США, в якості погашення боргу, запевнивши остарнього, що дані кошти будуть внесені на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Будучи впевненим в правдивості намірів голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2, щодо можливості сплати йому особисто коштів по договору позики №2017/07/12-2 від 12.07.2017, ОСОБА_33 27.12.2017 прибув до приміщення офісу ресторану «Казбек» за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-А де за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_2 Перебуваючи в приміщенні даного ресторану, ОСОБА_33 передав голові кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2, в якості погашення боргу по договору позики №2017/07/12-2 від 12.07.2017 раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 14 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становить 391 223,94 гривень. ОСОБА_2 діючи згідно раніше розробленого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_33, що останній свої зобов'язання по договору позики №2017/07/12-2 від 12.07.2017 укладеного з ТОВ «ФК «АРС-Капітал» виконав у повному обсязі та будь-яких претензій фінансового характеру до нього не має. Під час даної розмови ОСОБА_2 повідомив, що отримані від ОСОБА_33 кошти він перерахує на рахунок ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та ним будуть надані відповідні розпорядження, про зняття обтяження з транспортного засобу Марки MERCEDES-BENZ, Модель CLE 250, рік випуску 2017, який належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_22.

В подальшому, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_2 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становить 391 223,94 гривень, отриманих від ОСОБА_33, до каси та розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «АРС-Капітал» не внесли та використали їх на власні потреби, чим завдали ТОВ «ФК «АРС-Капітал» матеріальну шкоду на вище вказану суму, що є великим розміром.

20.12.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру.

Посилаючись на наявність обґрунтованої підозри, а також ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м»які запобіжні заходи не можуть бути застосовані та визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, а саме не меншим 14 840 мінімальних заробітних плат.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити з викладених у ньому підстав, посилаючись на обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 195 та ч. 5 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким злочином, і ризиків, визначених ст.177 КПК України. ОСОБА_9 того, прокурор просив врахувати розмір збитків, завданих діями ОСОБА_2 і визначити заставу не меншу 14 840 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також прокурор просив врахувати, що ОСОБА_2 тривалий час ухилявся від органу досудового розслідування та суду, для розгляду клопотання не з»являвся, в зв»язку з чим слідчим суддею був наданий дозвіл на його затримання.

Захисники в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначаючи на органом досудового розслідування при зверненні до суду належним чином не доведено неможливість застосування до до ОСОБА_2 більш м»яких запобіжних заходів, в зв»язку з чим з врахуванням обставин, що характеризують особу підозрюваного просив застосувати відносно нього запобіжний захід не пов»язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність у нього наміру переховуватись від органів досудового слідства, а навпаки бажання сприяти у проведенні досудового розслідування та просив при вирішенні клопотання врахувати стан його здоров»я, наявність на утриманні неповнолітніх дітей та вагітної дружини.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100080011149, розпочатого 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

20.12.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у даному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 14 840 прожиткових мінімумів для працездатних осіб .

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню чи вчинити інше правопорушення.

Згідно з ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м'яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв'язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв'язків).

Вирішуючи питання про наявність обґрунтованої підозри, поняття якої не міститься в національному законодавстві, слід виходити з його визначення наведеного в практиці Європейського суду з прав людини.

Так у своїх рішеннях у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» Європейський суд зазначив, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчиненні правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об'єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.5 ст. 191 КК України, що підтверджується: заявою представника ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_34 від 24.11.2017 про вчинення кримінального правопрушення; показаннями свідків ОСОБА_28, ОСОБА_5, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_29, ОСОБА_33, висновком судово-економічної експертизи від 30.11.2018 №145/7.

Слідчий суддя не надає оцінку щодо належності і допустимості даних доказів для підтвердження винності особи у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки зазначені обставини підлягають встановленню в ході судового розгляду кримінального провадження, а лише оцінює в даному випадку їх достатність для підтвердження того, що підозрюваний може бути причетний до вчинення злочину.

При вирішенні клопотання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу крім наявності обгрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваного, який має на утриманні неповнолітніх дітей, має постійне місце проживання в м.Одесі, міцні соціальні зв»язки, раніше не судимий.

Будь-яких відомостей щодо можливої причетності підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень матеріали клопотання не містять.

Також слідчий суддя приймає до уваги тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні злочину, один із яких відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Звертаючись до суду слідчий просить застосувати до підозрюваного. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на свідків та вчинити інші кримінальні правопорушення.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_2 переховувався від органів досудового розслідування, за викликом слідчого судді для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу не з»являвся, в зв»язку з чин були постановлені ухвали про привід підозрюваного, які не були виконані, оскільки останній не допустив працівників поліції за місцем проживання, а в подальшому постановлена ухвала про надання дозволу на затримання підозрюваного, що свідчить про те, що ОСОБА_2 може уникати від органів досудового розслідування та суду.

ОСОБА_9 того, слідчий суддя враховує дані, які були зібрані в результаті проведення негласних слідчих дій відносно ОСОБА_2, і які підтверджують, що останній вчиняв дії, спрямовані на ухилення від явки до слідчого судді.

Також, слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання органу досудового розслідування на те, що підозрюваний може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки досудове розслідування розпочато, не всі обставини встановлені і покази допитаних вже свідків підтверджують причетність ОСОБА_2 до вчинення кримінального правопорушення.

.

З огляду на викладені обставини в їх сукупності, вважаю, що є всі обґрунтовані підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_2 і застосування, на думку слідчого судді, більш м»якого запобіжного заходу, у вигляді особистого зобов»язання, особистої поруки або ж домашнього арешту є недоцільним, оскільки вони не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Враховуючи положення ч.3 ст.183 КПК України та, задовольняючи клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вважаю за можливе визначити розмір застави з урахуванням обставин кримінального правопорушення, даних про особу підозрюваного, ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_2 відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, має встановлюватися в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При вирішенні питання про визначення підозрюваному розміру застави суд повинен належним чином обґрунтувати в ухвалі виключність обставин прийняття такого рішення

Виходячи з прецедентної практики Європейського суду з прав людини, уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність тримання обвинуваченого під вартою. Визначаючи суму застави, суди повинні брати до уваги ризик того, що підозрюваний може ухилитися від покарання, обставини особистого життя та тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа Розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням всіх перелічених обставин, які повинні бути враховані слідчим суддею при визначенні розміру застави, а саме: наявності ризиків у даному кримінальному провадженні, які знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, тяжкості злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_2, даних, що характеризують особу підозрюваного, вважаю за необхідне визначити розмір застави в межах, встановлених до даного виду злочину, а саме в розмірі 384200 гривень.

Необхідність застосування застави в розмірі 14 840 прожиткових мінімумів для працездатних осіб не доведена стороною обвинувачення в ході судового розгляду клопотання і є заздалегідь не помірною для підозрюваного.

ОСОБА_9 того, у разі внесення підозрюваним застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на нього обов»язки, передбачені п.п. 1, 2, 3, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 182, 193-196, 369-372 КПК України

у х в а л и в

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Анпілоговою Б.Ю., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12017100080011149 від 19.12.2017 р. задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 19.03.2019 р.

Визначити ОСОБА_2 заставу у розмірі 384200 гривень.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на розрахунковий рахунок Голосіївського районного суду м. Києва, за наступними реквізитами: одержувач ТУДСАУ в м.Києві, банк одержувач - Державна казначейська служба України м.Київ, р/р 37318005112089, МФО 820172, призначення платежу - застава.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_2 у разі внесення застави наступні обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі м.Одеси і Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- здати на зберігання до органів міграційної служби свій паспорт для виїзду за межі України, інші документи, що дають право на в»їзд в Україну та виїзд з України.

Визначити 2-місячний термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави, з дня внесення застави.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у цій ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок Голосіївського районного суду м.Києва, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця попереднього ув'язнення підозрюваного.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця попереднього ув'язнення підозрюваного негайно має здійснити розпорядження про його звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора прокуратури м.Києва та слідчого суддю Голосіївського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної в даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомленим, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні застави обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя