Ухвала суду № 80635958, 11.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2925/19

Провадження №: 1-кс/752/2017/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 12018100010007987, клопотання адвоката Тітова І. С., в інтересах ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

адвокат Тітова І. С., в інтересах ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", фактична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування платіжної картки № НОМЕР_1;

належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) особою рахунку доступ до якого відбувається із застосуванням картки № НОМЕР_1, в тому числі, але не виключно:

заяви про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_1; паспорт та ідентифікаційний код особи яка зверталась із заявою про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_1;

інформацію про інших осіб, які мають доступ до рахунків відкритих під картку № НОМЕР_1;

довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

платіжні документи, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку який відкритий та використовується із застосуванням платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно), з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку із застосуванням картки № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) в період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно);

протоколи роботи системи "Клієнт-Банк" (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи "Клієнт-Банк";

протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему "Клієнт-Банк"; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото (відео)фіксації зняття грошових коштів із застосуванням картки № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та функціонування картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку доступ до якого здійснюється в тому числі за допомогою вказаної картки за період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно).

Адвокат Тітов І. С. надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в проваджені Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12018100010007987, внесеного до ЄРДР «21» серпня 2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 12 жовтня 2019 року в ході досудового розслідування, слідчим Головного управління Національної поліції у місті Києві Мусіюком І.В., проведено допит потерпілої ОСОБА_2, яка надала свідчення та пояснила, що в квітні місяці 2016р. ОСОБА_5 заволоділа належними їй грошовими коштами, шляхом обмана та зловживання довірою в сумі 330 498,00 грн.

Окрім того, потерпіла ОСОБА_2 дала свідчення, що вищезазначені грошові кошти вона перевела на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» чотирма платіжками, а саме: 31березня 2016 р. - 125 280,00 грн.; 01 квітня 2016 р.- 52 000,00 грн.; 7 квітня 2016 р.- 102 200,00 грн.; 8 квітня 2016 р.- 50 498,00 грн.

Також потерпіла ОСОБА_2 дала свідчення, що в неодноразовій телефонній розмові та в мессенджерах, ОСОБА_5, з метою заволодіння належними їй грошовими коштами, вводила її в оману пояснюючи, що грошові кошти їй терміново потрібні для лікування її чоловіка, з яким вона знаходиться за межами території України.

«11» грудня 2018 року в ході досудового розслідування, слідчим Мусіюком І.В., проведено допит свідка ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_7, які підтвердили показання потерпілої ОСОБА_2, щодо заволодіння шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 грошовими коштами потерпілої, а також надали свідчення, що вони були присутні при переведенні потерпілою ОСОБА_2 на картковий рахунок ОСОБА_5 частини вищезазначених грошових коштів.

«18» грудня 2018 р. ОСОБА_5 відмовилась надати пояснення слідчому Мусіюк І.В. за вищезазначеними обставинами посилаючись на ст. 63 Конституції України, Банком-емітентом та власником платіжної картки НОМЕР_2 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙРІИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" фактична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) містять інформацію про особу, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_1, підтверджують факт отримання користувачем зазначеної карти коштів від ОСОБА_2 у сумі 330 498,00 грн. та, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість особи, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_1, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані відомості самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Адвокат Тітов І. С. як захисник потерпілої у кримінальному провадженні, є стороною кримінального провадження в розумінні ст. 3 КПК Україні та володіє відповідними повноваженнями.

Сторона захисту позбавлена в інший спосіб, окрім як звернення з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів отримати вказані документи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК".

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання адвоката Тітова І. С., в інтересах ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати адвокату Тітову І. С. тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", фактична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування платіжної картки № НОМЕР_1;

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) особою рахунку доступ до якого відбувається із застосуванням картки № НОМЕР_1, в тому числі, але не виключно:

-заяви про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_1;

-паспорт та ідентифікаційний код особи яка зверталась із заявою про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_1;

-інформацію про інших осіб, які мають доступ до рахунків відкритих під картку № НОМЕР_1;

-довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

-платіжні документи, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку який відкритий та використовується із застосуванням платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно), з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку із застосуванням картки № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) в період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно);

-протоколи роботи системи "Клієнт-Банк" (адміністративний і технічний);

-роздруківку бази даних (архіву) системи "Клієнт-Банк";

-протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему "Клієнт-Банк"; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото (відео)фіксації зняття грошових коштів із застосуванням картки № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та функціонування картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку доступ до якого здійснюється в тому числі за допомогою вказаної картки за період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Хоменко В.С.