Вирок № 80635952, 17.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21323/18

Провадження № 1-кс/752/1846/19

У Х В А Л А

17.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., участю секретаря Закаблуківської О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в місті Києві Мінів Г.О. у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідування за №12018100000000958 від 02.10.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення судової почеркознавчої експертизи,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в місті Києві Мінів Г.О. звернулась з клопотанням у кримінальному провадженні №12018100000000958, відомості щодо якого внесені 02.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про проведення почеркознавчої експертизи, яке обґрунтовує тим, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України надійшли матеріали про заволодіння шляхом обману службовими особами ТОВ «Грей Холдинг» (код ЄДРПОУ 37635883), за попередньою змовою із невстановленими особами, чужим майном - коштами АТ «Кристалбанк» в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до умов кредитного договору від 05.12.2017 № ВКЛ/2017/26-01 укладеного між АТ «КРИСТАЛБАНК» та ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ», останньому відкрито відновлювальну кредитну лінію із загальним лімітом 11 млн. гривень, зі строком повернення 04.09.2019. під 21 % річних.

В забезпечення виконання умов зазначеного кредитного договору, між АТ «КРИСТАЛБАНК» та гр-ном ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, укладено іпотечний договір № 1/2017/94-01 відповідно до якого в заставу банка передано нежитлові приміщення загальною площею 1379, 5 кв. метрів за адресою: місто Київ, вулиця Кадетський Гай, 3/1.

Також, 05.12.2017 між АТ «КРИСТАЛБАНК» та ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» в особі його директора ОСОБА_3 укладено договір застави № 3/2017/93-01 відповідно до умов якого ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» передало у заставу банку зерно пшениці 2 класу у кількості 1400 тон, зерно пшениці 3 класу у кількості 1100 тон, зерно пшениці 6 класу у кількості 1100 тон, яке зберігалось на зерновому складі ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (Чернігівська область).

Однак після отримання кредитних коштів ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» перестало виконувати свої договірні зобов'язання у зв'язку із чим банком були вжиті заходи з метою перевірки заставного майна.

В результатів проведення перевірки банком виявлені факти які свідчать про наявність шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» та ряду фізичних осіб.

Службовими особами ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» при укладанні договору застави від 05.12.2017 № 3/2017/93-01 надано договорів надання послуг зерновим складом від 22.11.2017 № 59 укладений між ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» та ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», який від імені ДП підписаний його директором ОСОБА_4 та складські квитанції. Згідно умов зазначеного договору ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» та складських квитанцій АХ 759583, АХ 759582, АХ 759581 від 24.11.2017 передало на строк з 24.11.2017 по 31.05.2018 зерно пшениці 2, 3, 6 класу загальною кількістю 3500 тон.

Але відповідно до листа ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» від 23.05.2018 в листопаді 2017 року ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» фактично передало до ДП зерно пшениці у кількості 14 270 кг (14, 2 тон), яке також фактично забрала зі складів 05.12.2017. Тобто у складських квитанціях АХ 759583, АХ 759582, АХ 759581 від 24.11.2017 наданих ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» до банку внесені завідомо внесенні неправдиві відомості.

05.12.2017 також було укладено договір поруки №П/2017/92-01 між ПАТ «Кристалбанк» (Кредитор), ТОВ «Системи мобільної торгівлі» (Поручитель) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Грейн Холдинг» (Позичальник).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що являвся директором ТОВ «Системи мобільної торгівлі» лише юридично, фактично ж на товаристві жодних обов'язків не виконував. Також ОСОБА_2 розповів, що підписував документи від імені товариства за матеріальну вигоду, яку отримав від свого знайомого.

Також встановлено, що 18.12.2017 ОСОБА_2 придбав у ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «Грейн Холдинг»

Зважаючи на викладене та приймаючи до уваги те, що для достовірного встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, у досудового слідства виникла необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні у відповідності до вимог ст.ст. 242, 243 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з»явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України надійшли матеріали про заволодіння шляхом обману службовими особами ТОВ «Грей Холдинг» (код ЄДРПОУ 37635883), за попередньою змовою із невстановленими особами, чужим майном - коштами АТ «Кристалбанк» в особливо великих розмірах відомості про що були внесені до ЄРДР за №12018100000000958 від 02.10.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в місті Києві Мінів Г.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12018100000000958, відомості щодо якого внесені 02.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань про призначення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення належності підпису у документах реєстраційної справи ТОВ «Грейн Холдинг» ОСОБА_2

Положеннями частини 1 статті 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно статті 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до частини 6 статті 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експерту установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи те, що для встановлення належності підпису на документах певній особі необхідні спеціальні знання і зазначені обставини мають істотне значення у кримінальному провадженню, необхідні для встановлення наявності в діях особи складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення та проведення почеркознавчої експертизи, у зв'язку з цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно доручити судовим експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись статтями 242, 244, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в місті Києві Мінів Г.О. про проведення почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу у кримінальному провадження № 12018100000000958, відомості щодо якого внесені 02.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Ким, ОСОБА_5, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_5 у документах реєстраційної справи ТОВ «Грейн Холдинг» (код ЄДРПОУ 37635883)?

- ким, ОСОБА_5, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_5 у документах реєстраційної справи ТОВ «Системи мобільної торгівлі» (код ЄДРПОУ 38237458)?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Експертам надати об'єкти дослідження у необхідній кількості для проведення експертизи, запаковані у чорні поліетиленові пакети.

При необхідності, за запитом експерта, надати матеріали кримінального провадження №12018100000000958 від 02.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Копію ухвали направити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Колдіна