Ухвала суду № 80626855, 22.03.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1213/19

Провадження №1-кс/751/874/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Чвірова О.О.,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні - начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Т.І., вказавши, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32019270000000001 за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ «Ніом» (код ЄДРПОУ 25600540), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі відсутності оригіналів документів - надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні АТ «Вернум Банк» (МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, буд. 17-В, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Левел АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунку вищевказаного підприємства; інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Левел АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634) №26001390107541, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з дати відкриття рахунку до 14.03.2019; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з дати відкриття рахунків до 14.03.2019; виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та представникам ТОВ «Левел АП Україна», із зазначенням дати і часу проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з дати відкриття рахунку до 14.03.2019, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обсягу розрахунків ТОВ «Левел АП Україна» з підприємствами-контрагентами, відслідкування подальшого руху грошових коштів, які надходили за результатами здійснення сумнівних операцій за участі даного підприємства, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, криміналістичних експертиз в експертних установах.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Вернум Банк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: слідчому - начальнику другого ВРКП Василенку Володимиру Віталійовичу, слідчому - заступнику начальника слідчого управління Невмовенку Олександру Володимировичу, слідчому - заступнику начальника другого ВРКП Терещенку Артему Васильовичу, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС Буренку В’ячеславу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС Очковській Світлані Миколаївні, слідчому з ОВС Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС Лук’яненко Ользі Борисівні, слідчому з ОВС Вдовиченко Наталії Олександрівні, та за дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: заступнику начальника ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Цирулевському Сергію Олексійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Божку В’ячеславу Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Нушик’яну Ашоту Ашотовичу права на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі відсутності оригіналів документів - надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні АТ «Вернум Банк» (МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, буд. 17-В, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Левел АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунку вищевказаного підприємства;

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Левел АП Україна» (код ЄДРПОУ 40674634) №26001390107541, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з дати відкриття рахунку до 14.03.2019;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з дати відкриття рахунків до 14.03.2019;

- виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та представникам ТОВ «Левел АП Україна», із зазначенням дати і часу проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з дати відкриття рахунку до 14.03.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко