Ухвала суду № 80624036, 13.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4532/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф.,з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018060000000268, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Верест» (ідентифікаційний код 23846567, 32460, Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Гірчична, вул. Центральна, 16).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що упродовж 2012 - 2014 років службові особи переробних підприємств ТОВ «Віньковецький сирзавод» (Хмельницька область, Віньковецький район, смт. Віньківці, вул. Центральна, 4), ЗАТ «Деражнянський молочний завод» (Хмельницька область, м. Деражня, вул. Бориса Олійника, 7), Державне підприємство «Маниковецький спиртовий завод» (Хмельницька область, Деражнянський район, с. Маниківці, вул. Кірова, 17), ЗАТ «Дунаєвецький маслозавод» (Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Фрунзе, 2), ТОВ «Верест» (Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Гірчична, вул. Центральна, 16), ПП «Ізяславмолпродукт» (Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 33), ПП «Дживальдіс»(Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Заводська, 2), ЗАТ «Камянець-Подільський хлібокомбінат» (Хмельницька область, м. Кам’янець- Подільський, вул. І. Крип’якевича, 3), ТОВ «Екопродукт-Поділля» (Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Нагоряни), ТОВ МПЗ «Поділля» (Хмельницька область, Красилівський район, с. Волиця, вул. Молодіжна, 184/3), ПП «Подоляночка» (Хмельницька область, Летичівський район, с. Ставниця, вул. Щорса, 7), ПП «Енергосистема» (Хмельницька область, Новоушицький район, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68), Дочірнє підприємство «Старокостянтинівський молочний завод» (Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47), ТОВ «МОССПАС» (Хмельницька область, Теофіпольський район, с. Новоставці, вул. Леніна, 23), ТОВ «М’ясний двір Поділля» (Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Заводська, 163), Дочірнє підприємство «Проскурів м’ясопродукт» (Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Верейського, 45/3), Сільськогосподарське ПП «Фарна» (Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Заводська, 159), ПАТ «Хмельницька маслосирбаза» (Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кооперативна, 3), ТОВ «Заготівельник» (Хмельницька область, Хмельницький район, с. Велика Калинівка), Дочірнє підприємство ВАТ «Проскурів» фірма «Мінімолокозавод Проскурів» (Хмельницька область, Хмельницький район, с. Розсоша, вул. Леніна, 5), ТОВ «Украгроспілка» (Хмельницька область, Хмельницький район, с. Малашівці), ТОВ «Шепетівський м’ясокомбінат» (Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Промислова, 8), ТОВ «Тандем» (Хмельницька область, Ярмолинецький район, смт. Ярмолинці, вул. Шевченка, 39/2), які розташовані на території Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011 р.

25.10.2018 року відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060000000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів щодо заволодіння посадовими особами ТОВ «Верест» (ідентифікаційний код 23846567, місцезнаходження юридичної особи: 32460, Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Гірчична, вул. Центральна, 16) бюджетними коштами, що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011, а також призначені відповідних судових експертиз, у зв’язку із чим виникла необхідність провести вилучення відповідних оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте зазначив, що розгляд клопотання можливо провести без його участі та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5, начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні ТОВ «Верест» (ідентифікаційний код 23846567, місцезнаходження юридичної особи : 32460, Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Гірчична, вул. Центральна, 16), із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: фінансово-господарських та інших документів щодо отримання та виплати коштів у якості компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукціювідповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011 року, у тому числі документальної інформації щодо сільськогосподарських товаровиробників, якими було отримано компенсації за поставлену ними переробному підприємству продукцію за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, розрахунків розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними переробному підприємству продукцію, приймальних квитанцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей про виплату компенсацій, приймальних квитанцій, заяв про видачу готівки з банківських установ, виписок про рух коштів, відомостей з бухгалтерського обліку та податкової звітності, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року .

Службовим особам ТОВ «Верест» (ідентифікаційний код 23846567, місцезнаходження юридичної особи: 32460, Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Гірчична, вул. Центральна, 16), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя