Ухвала суду № 80623222, 19.03.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.03.2019

Справа № 320/1879/19

(1кс/320/1371/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«19» березня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Бахаєв І.М.,

за участю секретаря – Фурсової Л.І.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження №12019080140000669, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження №12019080140000669, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про надання дозволу в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», найменування юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приватбанк», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приватбанк», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № 4731-2191-1119-1080 за період з моменту відкриття по теперішній час:копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;в якому саме населеному пункті неодноразово здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;надати фото та відео матеріали з банкомату в якому найчастіше здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Клопотання обґрунтовано тим, що 09 березня 2019 року у після обіденний час, ОСОБА_3, у невстановленої під час досудового розслідування особи, з метою подальшого збуту, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон, який внесено до Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», який незаконно зберігав при собі у розфасованому вигляді з метою подальшого незаконного збуту, до моменту коли в ході обшуку під час затримання співробітниками Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в порядку ст.208 КПК України, в період часу з 11 години 00 хвилини до 12 години 10 хвилин 10.03.2019 року, було виявлено та вилучено 14-ть (чотирнадцять) згортків фольги, до яких поміщені по одному полімерному пакету у запаяному стані, у середині яких знаходилась кристалічна речовина, 10-ть (десять) з яких відповідно до висновку експерта № 7-425 від 11.03.2019 року містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «метадон», масою 1,4590 грам та 4-и (чотири) з яких відповідно до висновку експерта № 7-424 від 11.03.2019 року містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «метадон», масою 0,5355 грам. Загальна маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено «метадон» склала 1,9945 грама, що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу з метою незаконного збуту, у великому розмірі, тобто кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Будучи опитаним ОСОБА_3 пояснив наступне, що 09.03.2019 року приблизно о 16 годині особи ромської зовнішності чоловік на ім’я Андрії та жінка, ім’я якої йому невідомо на автомобілі кузові чорного кольору (джип) привезли до міста Мелітополь та тимчасово поселили у готель Мелітополь, що розташований на площі Перемоги в м. Мелітополі Запорізької області. Знаходячись неподалік від готелю чоловік на ім’я Андрій передав ОСОБА_3 приблизно 40-ка згортків у яких містився наркотичний засіб – метадон, який останній шляхом закладок поширював на території м. Мелітополь. Грошові кошти особи, які придбали наркотичний засіб перечислювали на номер карти № 4731-2191-1119-1080, який їм надавав ОСОБА_3 Під час дачі показів ОСОБА_3 пояснив, що кому належить вказана карта йому не відомо, номер карти йому надав чоловік на ім’я Андрій.

Під час досудового розслідування в ході слідчо-розшукових дії було встановлено, що вказана карта № 4731-2191-1119-1080 є картою ПАТ КБ «Приват Банк».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, а саме по банківській картці № 4731-2191-1119-1080 за період з моменту відкриття по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті неодноразово здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому найчастіше здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Крім того розгляд даного клопотання слідчий просить провести без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з’явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080140000669 від 10.03.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю задовольнити, надавши дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», найменування юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приватбанк», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приватбанк», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № 4731-2191-1119-1080 за період з моменту відкриття по теперішній час:копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;в якому саме населеному пункті неодноразово здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;надати фото та відео матеріали з банкомату в якому найчастіше здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження №12019080140000669, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю – задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або за їх дорученням о/у ВКП Мелітопольського ВП, майору поліції ОСОБА_6, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_8, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приватбанку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приватбанку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № 4731-2191-1119-1080 за період з моменту відкриття по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті неодноразово здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому найчастіше здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.М.БАХАЄВ