Ухвала суду № 80621935, 19.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13566/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди Ігоря Ізидоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. в межах кримінального провадження № 42017000000001823 від 06.06.2017 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні компанії-резидента юрисдикції Белізу - «KANDEL INTERNATIONAL INC.».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» (далі - Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб'єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов'язаними з Банком особами, за фактом доведення Банку до неплатоспроможності колишніми службовими особами Банку, тобто вчинення пов'язаною з Банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2008-2015 років колишніми службовими особами Банку прийнято рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАВЕРТОН» ЄДРПОУ 36574448, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАНСЕЛ» ЄДРПОУ 36575043, Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕГАПРОМ ЛТД» ЄДРПОУ 33857048, Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕДВІН-2011» ЄДРПОУ 37807300, Товариству з обмеженою відповідальністю «РІНІКС» ЄДРПОУ 37987209, Товариству з обмеженою відповідальністю «СТІМЕКС ЛТД» ЄДРПОУ 34914934, Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХСЕРВІСМОНТАЖ» ЄДРПОУ 33669840, Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕЛОС-СІТІ» ЄДРПОУ 33185093, Товариству з обмеженою відповідальністю «ФЛОРЕКС-ІНДАСТРІЗ» ЄДРПОУ 33183803, Товариству з обмеженою відповідальністю «ФРІЛАЙН» ЄДРПОУ 32952674, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕГА ПЛЮС» ЄДРПОУ 37807467, Товариству з обмеженою відповідальністю «БЕРСОЛЬ» ЄДРПОУ 37006914, Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРІСА» ЄДРПОУ 36096017, Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІЛЕТРА» ЄДРПОУ 33858392, Товариству з обмеженою відповідальністю «КАЛАРІ» ЄДРПОУ 37006893, Товариству з обмеженою відповідальністю «АМАДОРАС» ЄДРПОУ 37070513 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб'єкти господарювання повинні були отримати за контрактами укладеними з компаніями нерезидентами: KANDEL INTERNATIONAL INC., STEFFORD LIMITED, ACKLINS CORPORATION, HALEFIELD HOLDINGS LTD.

Так за укладеними кредитними договорами станом на початок жовтня 2018 року заборгованість становила 11 077 323 309 гривень, тобто 427 695 881 доларів США.

На даний час слідством, перевіряються обставини укладення контрактів між компаніями - нерезидентами України та ТОВ «ЛАВЕРТОН», ТОВ «ЛАНСЕЛ», ТОВ «МЕГАПРОМ ЛТД», ТОВ «МЕДВІН-2011», ТОВ «РІНІКС», ТОВ «СТІМЕКС ЛТД», ТОВ «ТЕХСЕРВІСМОНТАЖ», ТОВ «МЕЛОС-СІТІ», ТОВ «ФЛОРЕКС-ІНДАСТРІЗ», ТОВ «ФРІЛАЙН», ТОВ «ЮНІВЕГА ПЛЮС», ТОВ «БЕРСОЛЬ», ТОВ «ВЕРІСА», ТОВ «ДІЛЕТРА», ТОВ «КАЛАРІ», ТОВ «АМАДОРАС», мета та їх реальне виконання.

Прокурор вказує, що враховуючи, що зазначену слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Белізу, у зв'язку з чим Генеральною прокуратурою України на підставі доброї волі та засадах взаємності підготовлено відповідний запит про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 до компетентних органів цієї іноземної країни.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

19 березня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні компанії-резидента юрисдикції Белізу - «KANDEL INTERNATIONAL INC.» та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди Ігоря Ізидоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні компанії-резидента юрисдикції Белізу - «KANDEL INTERNATIONAL INC.», що знаходиться за адресою: Withfield Tower, 3 rd Floor, 4792 Coney Drive, P.O. Box 1825, Belize City, Belize, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- контракту № KM/19-270416/AOZ від 27.04.2016 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 468 750,00 (чотириста шістдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят) метричних тон на загальну суму 75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів) доларів США укладеного з ТОВ «МЕЛОС-СІТІ» (ЄДРПОУ 33185093);

- копій специфікацій на постачання товару, копій додаткових угод, копій товаро-транспортних накладних, копій актів виконаних робіт, копій сертифікатів якості, копій платіжних доручень, копій рахунків-фактур та копій інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13566/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Гринді І.І.

Слідчий суддя: В.А. Писанець