Ухвала суду № 80621401, 14.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.03.2019 Справа № 554/2534/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/2534/18

Провадження № 1-кс/554/3960/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Савченка М. А. внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170690000015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018170690000015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2016 між комунальним виробничим підприємством «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ТОВ «Абсолют Монтаж» (ЄДРПОУ 38364349) укладено договір № 46 про закупівлю робіт (з подальшими змінами та доповненнями) з будівництва адміністративної будівлі на території військової частини № 3059 Національної гвардії України за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3, на загальну суму 6 877 512,56 грн.

Встановлено, що за вказаною адресою, на час укладання договору № 46 вже існувала недобудована у 2008 році ТОВ «Талєкріс» споруда, яка разом з іншими будівлями, згідно з актом прийому-передачі, передана на баланс військової частини №3059 Національної гвардії України від КГЖЕП «Автозаводські». На момент припинення будівництва та передачі її у власність військової частини вартість недобудови складала 766 004, 00 грн. (без ПДВ).

Разом з тим, службові особи ТОВ «Абсолют Монтаж», за попередньою домовленістю зі службовими особами КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», свідомо вносили до актів приймання виконаних робіт та інших офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо їх обсягів та вартості витрачених матеріальних ресурсів, зокрема відображали дані про найменування робіт і витрат пов'язаних з ними, які раніше фактично вже виконувалися ТОВ «Талєкріс».

З метою перевірки факту оплати та розміру раніше виконаних робіт, слідчим суддею, за клопотанням органу досудового розслідування, призначено будівельно-технічну експертизу.

Пізніше, судовим експертом до слідчого направлено клопотання про надання додаткових матеріалів для експертного дослідження, а саме документації про технічний стан та наявні конструктивні елементи незавершеної будівництвом адміністративної будівлі до моменту проведення будівельних робіт у 2016 році, до яких, серед іншого, належать договір на виконання будівельних робіт, проектно-кошторисна документація, акти приймання виконаних будівельних робіт, договори субпідряду, довідки про вартість виконаних робіт, відомості ресурсів, документи щодо консервації об'єкту будівництва за адресою: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3.

Як встановлено досудовим розслідування, замовником робіт з будівництва у 2008 році адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3 виступив виконавчий комітет Автозаводської районної у місті Кременчуці ради, де відповідно до правил діловодства мають зберігатись документи, утворені в результаті діяльності вказаного органу місцевої влади, у тому числі щодо замовлення, ходу виконання та результатів будівництва адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3.

Зазначені документи, виходячи з конкретних обставин цього кримінального провадження, у відповідності до ст. 84 КПК України встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зокрема, фактами та обставинами, які підлягають доказуванню є включення обсягів матеріальних ресурсів та витрат до актів приймання виконаних робіт, складених на виконання договорів про будівництво адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3, яке розпочато у 2016 році та здійснювалось ТОВ «Абсолют Монтаж», які вже фактично були виконані ТОВ «Талєкріс» під час будівництва за вказаною адресою, яке було розпочате у 2008 році.

Так, 06.04.2018 органом досудового розслідування, на підставі ст. 93 КПК України, до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, якому підпорядковані усі комунальні підприємства, у тому числі КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» надано запит №66/6/13-1516, з метою отримання окремо інформації, та за наявності - отримання копій підтверджуючих документів щодо укладення протягом 1999-2018 років з ТОВ «Талєкріс» договорів на будівництво.

У відповідності до повідомлення зазначеного органу влади, органу слідства безпідставно відмовлено у наданні саме запитуваної інформації, а не копій документів, а сам текст вказаного повідомлення зводиться до констатації тексту нормативних документів, яким не обґрунтовується відмова у наданні інформації.

01.10.2018 органом досудового розслідування, з метою встановлення місцезнаходження документів з будівництва адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3, яке розпочало у 2008 році ТОВ «Талєкріс», до Автозаводської районної адміністрації м. Кременчук, яка діє за місцем знаходження ліквідованого виконавчого комітету Автозаводської районної у місті Кременчуці ради, направлено відповідний запит.

В свою чергу, Автозаводська районна адміністрація м. Кременчук повідомила (лист №785/01-31 від 10.10.2018), що не володіє інформацією про місцезнаходження запитуваних документів та запропонували слідству звернутись до архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

На виконання запиту органу досудового розслідування виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, посилаючись на Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України №1000/5 від 18.06.2015 повідомив (лист №01-63/10134 від 23.01.2019), що архівні справи Автозаводської районної у місті Кременчуці ради та її виконавчого комітету передані в упорядкованому стані до архівного відділу вказаного виконкому.

При цьому, головою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області у листі зазначено, що частина документальних матеріалів Автозаводської районної у м. Кременчуці ради (яка ліквідована у лютому 2016 року) знаходиться в архівному відділі вказаного виконкому.

У той же час, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, посилаючись на норми наказу Міністерства юстиції України №578/5 від 12.04.2012 зазначив, що документальні матеріали щодо замовлення будівництва адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3, яке розпочало у 2008 році ТОВ «Талєкріс» відносяться до документів тимчасового зберігання та до підпорядкованої архівної установи не передавались.

У органу досудового розслідування, за результатами аналізу отриманих вище вказаних повідомлень про місцезнаходження документів щодо будівництва адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3, яке розпочало у 2008 році ТОВ «Талєкріс» та інших встановлених слідством обставин, є підстави вважати, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, якому підпорядковані комунальні підприємства м. Кременчук, які мають володіти такими відомостями у відповідності до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативних документів, безпідставно не надають органу досудового розслідування відомості про місцезнаходження документів щодо незавершеного будівництва адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3, що перешкоджає досудовому розслідуванню, виходячи з наступного.

Наказом Міністерства юстиції України №578/5 від 12.04.2012, затверджено «Прелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» (далі-Наказ №578/5), який є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання (далі - архівне зберігання) або для знищення, та встановлено наступний порядок поводження з документами, утвореними у результаті діяльності комунальних установ та підприємств.

У відповідності до п. 2.4 Наказу №578/5, державні і комунальні організації передають документи Національного архівного фонду (далі-НАФ) на постійне зберігання до державних архівів або архівних відділів міських рад в обов'язковому порядку.

У відповідності до п.п. 2.6., 2.7. Наказу №578/5, строк зберігання "Постійно" означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню, строк зберігання "До ліквідації організації" означає, що документи безстроково зберігаються в організації, а у разі ліквідації організації документи підлягають повторній експертизі цінності, і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються за описами справ до місцевих архівних установ, створених органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для зберігання архівних документів, що не належать до НАФ.

У відповідності до п. 2.11. Наказу №578/5, примітки, що застосовуються у цьому Переліку, коментують і уточнюють строки зберігання документів.

Примітки "Після закінчення строку дії договору", "Після затвердження", "Після заміни новими", "Після зняття виробів з виробництва", "Після введення об'єкта в експлуатацію" тощо вказують, що обчислення строку, вказаного в графах 3 і 4 Переліку, здійснюється з указаного моменту.

Згідно п. 2.13. Наказу №578/5, експертиза цінності документів в організаціях здійснюється згідно з чинним законодавством. Забороняється знищувати документи без попереднього проведення експертизи їхньої цінності.

Згідно п. 343 Наказу №578/5, документи (протоколи, акти, звіти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва зберігаються постійно та після ліквідації організації мали бути піддані експертній оцінці, з метою визначення необхідності їх подальшого зберігання в архівних установах.

Згідно п.п. 1399, 1464, 1465, 1467, 1521, 1539, 1546, 1581, 1584, 1585 Наказу №578/5, документи у вигляді протоколів, доповідей, довідок про ліквідацію та консервацію будівництва, повідомлень про хід і завершення будівництва та реконструкції, листування про технічний нагляд і контроль за будівельними роботами, листування про авторський нагляд за будівельними роботами, відомості обсягів основних робіт, кошториси до проектів планування міст та інших населених пунктів, проекти інженерних мереж з благоустроєм, потрібних для здійснення будівництва споруд на конкретній ділянці (усі стадії), журнали реєстрації надходження та видачі робочої документації на будівництво, - зберігаються постійно, або до моменту завершення будівництва, здачу в експлуатацію об'єктів, або завершення виконанням таких робіт.

Таким чином, посилання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області у листі №01-63/10134 від 23.01.2019 на те, що запитувані документи відносяться до документів тимчасового зберігання суперечить положенням Наказу №578/5.

За результатами виконання доручення слідчого та згідно відомостей, розміщених на офіційних інтернет - ресурсах органів влади (www.kremen.gov.ua/ index.php/ branches/ department/55 та www.kremen.gov.ua/ index.php/ branches/ department/68), встановлено, що архівні приміщення, які підпорядковуються виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, розміщуються за наступними адресами:

м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд. 27, де знаходиться архівний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

м. Кременчук, проїзд Арсенальний, буд. 7, де знаходиться архівний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

м. Кременчук, площа Перемоги, буд. 2, де знаходяться сховища архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

м. Кременчук, провулок Льва Толстого, буд. 38, де знаходяться архівні приміщення Автозаводської районної адміністрації м. Кременчук.

У відповідності до довідки №156648150 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, приміщення, що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд. 27 є нежитловим та належить на праві власності територіальній громаді м. Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області, та фактично використовується відділом архівного забезпечення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

З урахуванням обставин вчинення злочину, отриманих доказів, за місцем розташування архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд. 27) можуть знаходитись документи щодо укладення договорів, їх виконання, здачі-приймання виконаних робіт, оформлення незавершеного будівництва адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3, яке на замовлення Автозаводської районної у м. Кременчуці ради розпочало у 2008 році.

Отримання зазначених речей та документів надасть можливість слідству встановити причетних до вчинення злочину осіб, отримати відомості про обставини вчинення злочину, що буде мати виключне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, та надасть можливість слідству забезпечити виконання судової експертизи.

Отримані за результатами проведення тимчасового доступу речі, предмети та документи будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, без них не можливо здійснити експертні дослідження, які є необхідними для встановлення розміру збитків, а отримані в результаті вказаної слідчої дії речі та предмети, окрім наведеного, нададуть можливість слідству встановити технічні характеристики споруди, яка існувала на момент початку будівельних робіт (об'єкту незавершеного будівництва), які у 2016 році розпочали виконувати ТОВ «Абсолют Монтаж», наявність чи відсутність порушень при проведенні робіт тощо, підтвердять чи спростують факт вчинення описаного злочину.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд. 27, м. Кременчук, проїзд Арсенальний, буд. 7), а саме: документів щодо здійснення будівництва адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 3, яке було замовлено у 2008 році виконавчим комітетом Автозаводської районної у місті Кременчуці ради.

Зобов'язати службових осіб архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області видати зазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій