Ухвала суду № 80620351, 15.03.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2254/19

Провадження № 1-кс/520/3215/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., за участю секретаря Сницерева А.С., прокурора Кологрьової С.А., адвоката Овчаренко Д.В., розглянувши клопотання представника ТОВ "Кернел-Трейд" Овчаренко Д.В. про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №12019160000000072 від 02.02.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло представника ТОВ "Кернел-Трейд" - адвоката Овчаренко Д.В. про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №12019160000000072 від 02.02.2019 року.

Відповідно до клопотання, представник власника майна просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 06.02.2019 року на: соняшник некласний, врожаю 2018 року, в кількості 3 170,000 тон, попередньо переданий на зберігання ТОВ «ЗАПЛАЗСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 39767526) та зберігається у відокремленому складському приміщенні №С8, загальною площею 1 014 кв.м. та відокремленому складському приміщенні №С13, загальною площею 1 227,5 кв.м., що розташовані за адресою: Одеська обл., Любашівський р-н, с. Солтанівка, вул. Молодіжна, буд. 97; соняшник некласний, врожаю 2018 року, в кількості 1 230,640 тонн, що передане на зберігання ТОВ «АЛІЯГСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 40169012) та зберігається у відокремленому складському приміщенні №4, загальною площею 1 233,8 кв.м., та складському приміщенні №6, загальною площею 1 238,3 кв.м., що розташовані за адресою: Одеська обл., Арцизький р-н, Холмська сільська рада, нежитлова будівля, буд. 36; соняшник .нещасний, врожаю 2018 року, в кількості 1 454,680 тонн, що передане на зберігання ТОВ «РАУХІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 41508983) та зберігається у складському приміщенні №2, ПЛ, загальною площею 1 146,4 кв.м., та складському приміщенні №1 ПЛ, М, загальною площею 1 146,4 кв.м., що розташовані за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, с. Новоселівка, вул. Нова, буд. 82; соняшник некласний, врожаю 2018 року, в кількості 80,000 тонн, що передане на зберігання ТОВ «БЕРЕЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 00955331) та зберігається у складському приміщенні літ.О, загальною площею 1 200 кв.м., що розташоване за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Котовського (Залізнична), буд. 134.

В судовому засіданні представник ТОВ "Кернел-Трейд" Овчаренко Д.В. наполягала на задоволенні клопотання, посилаючись на обставини, викладені в письмовому клопотанні.

Прокурор заперечувала проти скасування арешту майна, пояснивши, що накладені арешти на зернові культури були визнані речовими доказами та на теперішній час проводяться огляди та відповідна інвентаризація арештованого майна.

Дослідивши вказане клопотання, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов'язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України, суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 06.02.2019 року, слідчим суддею накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в період з 22.30 год. 02.02.2019 по 06.15 год. 03.02.2019 на ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), за адресою: Одеська область, м.Березівка, вул.Пристанційна, 14, а саме: товарно-транспортні накладні-28 шт; акт приймання-передачі грошових коштів та інший речей та документів на 1 арк; акт приймання-передачі документів, які знаходяться у відділі кадрів на 1 арк; список трудових книжок ТОВ «Раухівський елеватор» на 1 арк; перелік документів ТОВ «Березівський елеватор» на 1 арк; перелік документів, які знаходяться у відділі кадрів на 1 арк; касовий апарат Mini-Т400, заводський номер ПБ 4101214841-1шт; жорсткий диск Barracuda 500Gb s|n 23TQBF1A-1шт; жорсткий диск JATA/32Mb Coche s/n wcc6z6znv4z4; папка синього кольору з написом «Особові справи» ТОВ «Раухівський елеватор» Л-Я, в якій знаходяться 14 особових справ; папка темно-синього кольору з написом «Особові справи ТОВ «Раухівський елеватор» А-К, в якій знаходяться 14 особових справ; папка рожевого кольору з написом «Особові справи ТОВ «Березівський елеватор» Л-П, в якій знаходяться 17 особових справ; папка червоного кольору з написом «Особові справи ТОВ «Березівський елеватор» посадові інструкції», в якій знаходяться посадові інструкції працівників в кількості 23 шт; наказ від 28.01.2019 року про проведення інвентаризації ТОВ «Березівський елеватор»-1шт; наказ від 28.01.2018 про проведення інвентаризації ТОВ «Раухівський елеватор» - 1шт; папка білого кольору з підписом «папка для паперів», в якій знаходяться особові картки працівників в кількості 155 арк; 6 жорстких дисків: SATA/32 MB Cache s/n WCC6z0v22DKJ; s/nWCC6z7zp3veu; s/n wcc6z12yde43; s/n: wcc6zovl2k26; s/n: wcc6272p3let; жорсткий диск Barracuda s/n:5Qf12T76; жорсткий диск s/n:wcc6z7zp3fxp SATA/32 MB Cache; все зерно: зернові культури, круп'яні та олійні культури, які перебувають на території ТОВ «Березівський елеватор» за адресою: Одеська область, м.Березівка, вул.Пристанційна, 14.

Крім того, ухвалою слідчого судді від 06.02.2019 року накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в період з 21.52 год 02.02.2019 по 01.48 го. 03.02.2019 на ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), за адресою: Одеська область, Любашівський район, с.Солтанівка, вул.Молодіжна, 97, а саме: папку зеленого кольору з надписом «Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки» в котрій знаходяться наступні документи: висновок експертизи № 51-06-31. 0468.18, № 51-06-31. 467.18; № 51.-04.-31. 0087.16, № 51.-04.-31. 0088.16, дозвіл № 127.16.51; № 128.16.51; № 154.12.51; декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця ПАТ «Заплавське хлібоприймальне підприємство»;

висновок експертизи № 51.-04.-31.-0485.10; дозвіл на початок № 102.06.51-51.21.0; папку голубого кольору з надписом «Накази ТОВ «Заплезський елеватор», в якій знаходяться розпорядження та накази, усього на 148 аркушах; папку світло-червоного кольору з надписом «Документи з охорони праці ТОВ «Заплазський елеватор» в якому знаходиться: положення про охорону праці; перелік чинних інструкцій з охорони праці; список працівників; акти посвідчення стану безпеки електроустановок споживачів № 1,2; положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на ТОВ «Заплазський елеватор»; положення про службу охорони праці на ТОВ «Заплазський елеватор»; положення про систему управління охорони праці на ТОВ «Заплазський елеватор»; перелік посад та професій працівників, які повинні проходити стажування при прийомі їх на роботу; положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою; положення про цивільну оборону на ТОВ «Заплазський елеватор»; положення про роботу уповноважених трудового колективу по охороні праці; положення про медичний огляд працівників; програма проведення первинного інструктажу по дільницям на ТОВ «Заплазський елеватор»; програма проведення вступного інструктажу; положення про комісію з питань охорони праці; перелік робіт, що виконуються за нарядом-документом; перелік працівників не електротехнічного персоналу; програма на робочому місці; інші документи; зелену папку з медичними документами працівників ТОВ «Заплазський елеватор»; документи та чорнові записи на 18 арк; жорсткі диски з серійними номерами: WMAYU2761847, WCC4S5CZ69AO, WCC4S7TD02EC, WCC2ETL31506, WCC4S4TAHV09, WCC4S3SKDDF7, WCC3F7PFOPHV, 5RW4527E, всезерно: зернові культури, крупяні та олійні культури, які перебувають на території ТОВ «Заплазський елеватор» за адресою: Одеська область, Любашівський район, с.Солтанівка, вул.Молодіжна, 97.

Також ухвалою слідчого судді від 06.02.2019 року було накладено арешт на майно, яке, вилучено в ході обшуку в період з 00.02 год. до 05.43 год. 03.02.2019 на ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), за адресою: Одеська область, Березівський район, с.Новоселівка, вул.Нова, 82, а саме: системний блок Berel-11 ASUS; «журнал учёта рабочего времени 2018»; журнал прийому здач обєктів під охорону»; «журнал видачі пломб» та додаток на видачі пломб; «журнал поселений посторонних лиц»; зошит біло-червоного кольору з чорновими записами за 2017-2019 роки; зошит рожевого кольору з чорновими записами; «журнал регистрации взвешивания на ж/дорожніх весах.Урожай 2016-2017»; зошит із зображенням кота з чорновими записами; чорнові записи та товарно-транспортні накладні за 2017-2019 роки; свідоцтво про реєстрацію машини трактору колісного ВН 14455, серія АС № 080871; свідоцтво про реєстрацію ТЗ САЕ 261257 РЕВ 10-го МРВ УДАЇ ГУМВС України в Одеській області; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САЕ 261256 , видане РЕВ 10-го МРВ УДАЇ ГУМВС України в Одеській області; флешка Transcend сірого кольору; все зерно: зернові культури, крупяні та олійні культури, які перебувають на території ТОВ «Раухівський елеватор» за адресою: Одеська область, Березівський район, с.Новоселівка, вул.Нова, 82.

Крім того, ухвалою слідчого судді від 06.02.2019 року було накладено арешт на майно, яке вилучено яке було вилучено в ході обшуку в період з 23.15 год. 02.02.2019 по 05.29 год. 03.02.2019 на ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), за адресою: Одеська область, Арцизький район, сільрада Холмська, нежитлова будівля, 36, а саме: папку синього кольору з назвою: посадові інструкції в якій містяться документи, а саме посадові інструкції директора підприємства, заступника директора підприємства, головного бухгалтера та інші; папку медичного огляду працівників (синього кольору) в якій містяться відомості щодо усіх працівників елеватору; 13 документів, в яких містяться відомості щодо посад та анкетних даних працівників; печатку підприємства ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012); відтиск печатки ТОВ «Аліягський елеватор» печатка для кореспонденції на 7 арк; відтиск печатки ТОВ «Аліягський елеватор» на 4 арк; жорсткі диски з системних блоків з наступними серійними номерами: WCC6Z5SAUFFE, WCC6Z5FC109A, WCC6Z3TEC51TH, WVV6Z6RN6SV1, WCC6Z5FC19Y7, WCC6Z2CCP2KH, WCC6Z3JZJ5HN; WCC4N5VN47N8, WCC4N5VN47N8; маршрутизатор «Routerboard Mikrotik» s/n 727A06E4C863/707; маршрутизатор Cloud Smart Switch CSS326-246-2S+RM. автомобіль НОМЕР_1, в якому знаходився соняшник; все зерно: зернові культури, крупяні та олійні культури, які перебувають на території ТОВ «Аліягський елеватор» за адресою: Одеська область, Арцизький район, сільрада Холмська, нежитлова будівля, 36.

Арешт на майно накладався з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Враховуючи, що під час розгляду клопотання про скасування арешту не було доведено необґрунтованості накладення арешту на майно, яке було вилучено: в ході обшуку в період з 22.30 год. 02.02.2019 по 06.15 год. 03.02.2019 на ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), за адресою: Одеська область, м.Березівка, вул.Пристанційна, 14; в ході обшуку в період з 21.52 год 02.02.2019 по 01.48 го. 03.02.2019 на ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), за адресою: Одеська область, Любашівський район, с.Солтанівка, вул.Молодіжна, 97; в ході обшуку в період з 00.02 год. до 05.43 год. 03.02.2019 на ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), за адресою: Одеська область, Березівський район, с.Новоселівка, вул.Нова, 82; в ході обшуку в період з 23.15 год. 02.02.2019 по 05.29 год. 03.02.2019 на ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), за адресою: Одеська область, Арцизький район, сільрада Холмська, нежитлова будівля, 36, а також в судовому засіданні не встановлено, що на даний час відпала потреба у дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, тобто не проведено всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання заявника слід відмовити.

Слідчий суддя враховує, що майно, яке було вилучено: в ході обшуку в період з 22.30 год. 02.02.2019 по 06.15 год. 03.02.2019 на ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), за адресою: Одеська область, м.Березівка, вул.Пристанційна, 14; в ході обшуку в період з 21.52 год 02.02.2019 по 01.48 го. 03.02.2019 на ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), за адресою: Одеська область, Любашівський район, с.Солтанівка, вул.Молодіжна, 97; в ході обшуку в період з 00.02 год. до 05.43 год. 03.02.2019 на ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), за адресою: Одеська область, Березівський район, с.Новоселівка, вул.Нова, 82; в ході обшуку в період з 23.15 год. 02.02.2019 по 05.29 год. 03.02.2019 на ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), за адресою: Одеська область, Арцизький район, сільрада Холмська, нежитлова будівля, 36 є речовими доказами в рамках кримінального провадження, а тому існує необхідність в подальшому забезпеченні його збереження.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу ту обставину, що майно, яке було вилучено в ході обшуку в період з 22.30 год. 02.02.2019 по 06.15 год. 03.02.2019 на ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), за адресою: Одеська область, м.Березівка, вул.Пристанційна, 14; в ході обшуку в період з 21.52 год 02.02.2019 по 01.48 го. 03.02.2019 на ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), за адресою: Одеська область, Любашівський район, с.Солтанівка, вул.Молодіжна, 97; в ході обшуку в період з 00.02 год. до 05.43 год. 03.02.2019 на ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), за адресою: Одеська область, Березівський район, с.Новоселівка, вул.Нова, 82; в ході обшуку в період з 23.15 год. 02.02.2019 по 05.29 год. 03.02.2019 на ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), за адресою: Одеська область, Арцизький район, сільрада Холмська, нежитлова будівля, 36, визнано речовими доказами, однак у випадку відповідності такого майна в подальшому критеріям, передбаченим п.1 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий повинен вирішити питання про передачу такого майна на відповідальне зберігання власнику, що не входить до компетенції слідчого судді.

Таким чином, після проведення всіх необхідних процесуальних та слідчих дій, експертних досліджень, та якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, саме слідчий має право вирішити питання про передачу на відповідальне зберігання майна, яке було вилучено в ході обшуку в період з 22.30 год. 02.02.2019 по 06.15 год. 03.02.2019 на ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), за адресою: Одеська область, м.Березівка, вул.Пристанційна, 14; в ході обшуку в період з 21.52 год 02.02.2019 по 01.48 го. 03.02.2019 на ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), за адресою: Одеська область, Любашівський район, с.Солтанівка, вул.Молодіжна, 97; в ході обшуку в період з 00.02 год. до 05.43 год. 03.02.2019 на ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), за адресою: Одеська область, Березівський район, с.Новоселівка, вул.Нова, 82; в ході обшуку в період з 23.15 год. 02.02.2019 по 05.29 год. 03.02.2019 на ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), за адресою: Одеська область, Арцизький район, сільрада Холмська, нежитлова будівля, 36, власникам.

На підставі встановленого, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання представника ТОВ "Кернел-Трейд" Овчаренко Д.В. про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №12019160000000072 від 02.02.2019 року - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає оскарженню в порядку визначеному законом

Слідчий суддя Чаплицький В. В.