Ухвала суду № 80619016, 20.03.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/2864/19

Провадження № 1-кс/750/1479/19

У Х В А Л А

20 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Нілова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018270010007698 від 28.09.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Нікітенко А.М., в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нілову А.С. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, 01001, e-mail: contact-centre@oschadbank.ua,офіційний сайт http://www.oschadnybank.com, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків НОМЕР_1 та 28.02.2017 року НОМЕР_2, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018270010007698 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошей з карткового рахунку, які ОСОБА_3 успадкував від діда.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер його дідусь ОСОБА_4, 1942 р.н. Згідно заповіту від 26.04.2017 посвідченого приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 спадкоємцем всього рухомого та нерухомого майна визначено ОСОБА_3 При життя ОСОБА_4 відкрив ряд банківських рахунків, в тому числі в ТВБВ №10024/0191/091 філії Чернігівського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», а саме: 28.11.2014 відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 та 28.02.2017 НОМЕР_2, на яких зберігалися грошові кошти. Але скільки там було грошових коштів потерпілому відомо на той час не було. Після смерті ОСОБА_4, його онук ОСОБА_3 вступив у спадщину, в т.ч. і на грошові кошти, які зберігалися на карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2. 21.06.2018 державним нотаріусом Другої Чернігівської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 потерпілому було видано свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Згідно вказаного свідоцтва вказано, що спадкоємцем майна, в том числі грошових вкладів з належними відсотками та компенсаціями, що зберігаються у в ТВБВ №10024/0191/091 філії Чернігівського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», а саме грошових коштів на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 є ОСОБА_3. Також згідно вказаного заповіту залишок грошових коштів на обох банківських рахунках складав 0 грн. Після чого потерпілий звернувся до ПАТ КБ ««Державний ощадний банк України», де йому повідомили, що зняття грошових коштів відбувалося в різних місцях та різними сумами. Також, як вказав ОСОБА_3, що у вчиненні крадіжки з карткових рахунків він підозрює ОСОБА_7, яка мала доступ до банківських карток, на яких зберігалися грошові кошти.

Потерпілим слідству було надано копії виписок з карткових рахунків, які підтверджують факт зняття грошових коштів.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані речі і документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») (ЄДРПОУ 00032129) адреса: м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-г, 01001, надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нілову Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та№26259000107104; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 15.03.2019; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 15.03.2019; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 15.03.2019; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків НОМЕР_1 та 28.02.2017 року НОМЕР_2, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20 квітня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч