Ухвала суду № 80618760, 21.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2743/19

н/п 1-кс/766/4925/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні №42019230000000006 внесеному до ЄРДР за фактом створення протягом 2017-2018 років невстановленими особами ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) та інших СГД, які використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) рахується ОСОБА_3, під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім’я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524) рахується ОСОБА_4, під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім’я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072) рахується ОСОБА_5, який додатково є посадовою особою ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254) та ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084).

В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 18.12.18 помер, однак вказаними СГД продовжується використання наявних рахунків (останні не закрито) та здійснюється відкриття рахунків у банківських установах після смерті останнього, а саме: ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084) відкрито рахунки в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 20.01.19 та АТ "АЛЬФА-БАНК" 11.01.19.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) рахується ОСОБА_6, під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім’я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб.

Вказані факти свідчать, що ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254) та ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084) використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку.

Додатково під час допиту ОСОБА_3, який рахується службовою особою ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) встановлено, що до організації протиправної діяльності вказаних СГД причетний ОСОБА_7 (НОМЕР_1), останній возив ОСОБА_3 до відділень банку, в яких в останнього як фізичної особи-підприємця відкриті рахунки, для відкриття рахунків та зняття готівки з останніх.

Додатково встановлено, що платник податків ОСОБА_7 (НОМЕР_1), відкриті рахунки в АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), а саме: №26050243563001 (українська гривня), №26006143327001 (українська гривня), №26040143327001 (українська гривня), №26206143439001 (українська гривня), №26007152403001 (українська гривня), які задіяні в діяльності зазначеного платника податків.

Під час здійснення тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) та містять охоронювану законом банківську таємницю, встановлено, що рахунок №26206143439001 (українська гривня) відкритий в АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) для обслуговування операцій, згідно заключеного між АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) та ОСОБА_7 (НОМЕР_1), кредитного договору №96 від 02.06.16.

Додатково встановлено, що згідно заключеного між АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) та ОСОБА_7 договору іпотеки №343 від 02.06.16, обтяжувачем АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) накладено обтяження на предмет іпотеки - житловий будинок літ. «А», загальною площею 539,5 кв.м, розташований за адресою: Херсонська обл., Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Морська, 61.

Платник податків ОСОБА_7 (НОМЕР_1) протягом 2016-2019 років звітує про відсутність отриманих доходів, однак згідно вказаних договорів, платником податків ОСОБА_7 (НОМЕР_1) протягом 2016-2019 років в рахунок вищевказаних зобов’язань здійснюється зарахування коштів без будь-якого підтвердження походження останніх на суму понад 4,8 млн.грн., та відповідно витягу з реєстру речових прав майно яке є предметом іпотеки придбане ОСОБА_7 згідно договору купівлі-продажу №325 від 27.05.16.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ "Полтава-банк" (МФО 331489)та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26206143439001 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ОСОБА_7 (НОМЕР_1) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку ОСОБА_7 (НОМЕР_1) чи уповноваженими особами, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_7 (НОМЕР_1), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку №26206143439001 (українська гривня), документи щодо внесення та зняття готівки по рахунку №26206143439001 (українська гривня), платіжні доручення по рахунку №26206143439001 (українська гривня), за весь період обслуговування вказаного рахунку.

- заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки, видача чи внесення якої відбувалось з та на розрахунковий рахунок №26206143439001 (українська гривня), за весь період обслуговування вказаного рахунку;

- документи, що подавались ОСОБА_7 (НОМЕР_1) чи представниками останнього в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунку №26206143439001 (українська гривня), який належить ОСОБА_7 (НОМЕР_1) за весь період обслуговування вказаного рахунку;

- копії документів кредитних справ щодо отримання кредитів, забезпечення останніх заставою та їх погашення, заключених між АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) та ОСОБА_7 (НОМЕР_1) протягом 2016 – 2019 років, роздруківки руху грошових коштів по кредитним рахункам відкритих згідно зазначених договорів кредитування та іпотеки, в т.ч. документи згідно договорів щодо отримання кредитів за забезпечення останніх майном (договорів застави) згідно наступних договорів: кредитного договору №96 від 02.06.16, з усіма змінами, додатками та доповненнями до нього, договору іпотеки №343 від 02.06.16, з усіма змінами, додатками та доповненнями до нього, догови застави.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ОСОБА_7 (НОМЕР_1), час та розміри проведення розрахунків, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ОСОБА_7 (НОМЕР_1), та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) за адресою: 36200, м.Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А, та містять вказані вище відомості, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у відділенні «Херсонське регіональне управління АТ «Полтава-банк» за адресою м.Херсон, вул.Лютеранська, 14-А, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26206143439001 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ОСОБА_7 (НОМЕР_1) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку ОСОБА_7 (НОМЕР_1) чи уповноваженими особами, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_7 (НОМЕР_1), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку №26206143439001 (українська гривня), документи щодо внесення та зняття готівки по рахунку №26206143439001 (українська гривня), платіжні доручення по рахунку №26206143439001 (українська гривня), за весь період обслуговування вказаного рахунку.

- заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки, видача чи внесення якої відбувалось з та на розрахунковий рахунок №26206143439001 (українська гривня), за весь період обслуговування вказаного рахунку;

- документи, що подавались ОСОБА_7 (НОМЕР_1) чи представниками останнього в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунку №26206143439001 (українська гривня), який належить ОСОБА_7 (НОМЕР_1) за весь період обслуговування вказаного рахунку;

копії документів кредитних справ щодо отримання кредитів, забезпечення останніх заставою та їх погашення, заключених між АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) та ОСОБА_7 (НОМЕР_1) протягом 2016 – 2019 років, роздруківки руху грошових коштів по кредитним рахункам відкритих згідно зазначених договорів кредитування та іпотеки, в т.ч. документи згідно договорів щодо отримання кредитів за забезпечення останніх майном (договорів застави) згідно наступних договорів: кредитного договору №96 від 02.06.16, з усіма змінами, додатками та доповненнями до нього, договору іпотеки №343 від 02.06.16, з усіма змінами, додатками та доповненнями до нього, договори застави;

Встановити строк дії ухвали строком до 21. 04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя