Ухвала суду № 80618547, 20.03.2019, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/1401/19

Провадження № 1-кс/661/595/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року

Новокаховського міського суду Херсонської області у складі:

головуючого – слідчого судді Чирський Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Шевченко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12019230070000517 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської виписки про рух грошових коштів з карткового рахунку №26256510560670, відкритому в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 352457), який використовується ОСОБА_2, у період часу з 00.00 години 20.04.2017 до 00.00 години 30.10.2017 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); а також к документів, що стосуються відкриття карткового рахунку №26256510560670, в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 352457), який використовується ОСОБА_2 (договір, заяву), що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, за місцем здійснення досудового розслідування в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 33.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019230070000517 від 06.03.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_2, перебуваючи на обліку у Новокаховській міській філії Херсонського обласного центру зайнятості як безробітна особа та отримуючи допомого по безробіттю, в період з 20.04.2018 по 17.10.2018 отримав додаткові доходи за послуги надані ним згідно цивільно-правових договорів ТОВ «КБМП «Демос».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти як матеріальна допомога по безробіттю перераховувалася ОСОБА_2 на картковий рахунок № 26256510560670, відкритий в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 33. З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об’єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, підтвердження факту отримання матеріальної допомоги по безробіттю ОСОБА_2 виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів з карткового рахунку № 26256510560670, відкритому в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», який використовується ОСОБА_2.

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, прокурор Зінкевич Ю.В. у судове засідання не з’явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Представник управління державної казначейської служби України у м. Новій Каховці у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

ОСОБА_3 з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у кримінальному провадженні №12019230070000517 від 06.03.2019 року докази, свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та інформації, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ч.4 ст. 107, ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.Надати дозвіл слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов’язати АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г надати за місцем здійснення досудового розслідування в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 33:- банківську виписку про рух грошових коштів з карткового рахунку №26256510560670, відкритому в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 352457), який використовується ОСОБА_2, у період часу з 00.00 години 20.04.2017 до 00.00 години 30.10.2017 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку №26256510560670, в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 352457), який використовується ОСОБА_2 (договір, заяву).

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський