Ухвала суду № 80617759, 21.03.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5496/18

Провадження № 1-кс/591/1536/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42017200000000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 42017200000000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Шосткинське лісове господарство», ДП «Глухівське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агроліспгосп», ДП «Середино-Будський агроліспгосп», Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП Свеське лісове господарство» оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об'єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об'ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_1 ІДН НОМЕР_1; ПП «Завод Сател» ІДН 32064547; ФОП ОСОБА_2 ІДН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_5, які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.

Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальні провадження чи спростування виявлених фактів, виникла необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв'язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.

У кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Сумського НДЕКЦ МВС України для документального підтвердження господарських операцій із надходження на ФОП ОСОБА_6, ОСОБА_7 деревини необробленої, пиломатеріалів та інших сортів за угодами з ДП «Глухівське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агроліспгосп», ДП «Середино-Будський агроліспгосп», Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП Свеське лісове господарство» та з реалізації даної деревини іншим суб'єктам господарської діяльності на території України та за кордон. На виконання вказаної постанови судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерт, а тому є необхідним вилучення вказаних в клопотанні документів.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів за період часу 01.01.2017 до 28.02.2019, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42017200000000011, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення копій завірених належним чином, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1)Аукціонні свідоцтва (зокрема, але не виключно, по Сумській товарній біржі «Сумиагропромбіржа») про результати електронного аукціону із продажу необробленої деревини та інші сортів ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» по учаснику-переможцю ФОП ОСОБА_1

2)Договори купівлі-продажу необробленої деревини та інших сортів ФОП ОСОБА_1 за угодами з ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» за період з 01.01.2017 по 09.10.2018, укладеними як за результатами аукціонних торгів (реєстровані біржею договори), так і за прямими договорами на придбання деревини різних сортів, з додатками до таких договорів та додатковими угодами.

3)Накладні та/або інші первинні бухгалтерські документи, що підтверджують відпуск необробленої деревини та інших сортів фізичній особі підприємцю ОСОБА_1 за договорами з ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» за період з 01.01.2017 по 09.10.2018 із сертифікатами про походження лісоматеріалів.

4)Дані аналітичного обліку (обратно-сальдові відомості, картки рахунку) ДП «Шосткинське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп» по розрахунках з покупцями і замовниками ( рахунок 361 та/або інші) щодо господарських операцій з реалізації необробленої деревини та інших сортів фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

5)Договори на реалізацію необробленої деревини та пиломатеріалів ФОП ОСОБА_1 суб'єктам господарської діяльності на території України та за кордон в період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

6)Первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, інші документи) щодо підтвердження господарських операцій з реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів від ФОП ОСОБА_1 суб'єктам господарської діяльності на території України та за кордоном за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

7)Дані аналітичного обліку ФОП ОСОБА_1, щодо підтвердження господарських операцій з реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів суб'єктам господарської діяльності на території України та за кордон і їх залишків за період з 01.01.2017 по 09.10.2018;

8)Взаємовідносини з ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6, а саме:

-28.09.2017 на суму 11000.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 3 від 27.09.2017;

-04.10.2017 на суму 11000.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 7 від 04.10.2017;

-10.10.2017 на суму 33200.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 8 від 09.10.2017;

-17.10.2017 на суму 11040.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 9 від 17.10.2017;

-24.10.2017 на суму 22080.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 10 від 24.10.2017;

-26.10.2017 на суму 11040.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 11 від 25.10.2017;

-02.11.2017 на суму 22080.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 11 від 01.11.2017;

-08.11.2017 на суму 11040.00 грн. часткова оплата за брикет паливний згідно рахунку № 13 від 08.11.2017;

-14.11.2017 на суму 11040.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 13 від 08.11.2017;

-15.11.2017 на суму 22080.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 14 від 15.11.2017;

-22.11.2017 на суму 22080.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 15 від 22.11.2017;

-29.11.2017 на суму 11040.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 16 від 29.11.2017;

-30.11.2017 на суму 22080.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 16 від 29.11.2017;

9)Калькуляція виготовленої продукції за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

10)Книга доходів та витрат за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

11)Документи, що підтверджують готівкові взаєморозрахунки між ФОП ОСОБА_1 з іншими суб'єктами господарювання за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

12)Взаємовідносини ДП « Ямпільський агролісгосп» з ФОП ОСОБА_1, а саме:

-14000.00 грн. від 08.06.2017 за лісоматеріали.

-600.00 грн. від 12.06.2017 за лісоматеріали;

-2711.15 грн. від 26.07.2018 за послуги згідно рахунку від 29.06.2018;

-40318.99 грн. від 31.08.2018 за послуги трелювання згідно рахунку № 19 від 31.08.2018.

13)Взаємовідносини ФОП ОСОБА_1 з ДП «Шосткинський агролісгосп» по наданню послуг з рубки лісових насаджень, оренди ТЗ, заготівля лісопродукції, трелювання або інші види послуг.

14)Взаємовідносини ФОП ОСОБА_1 з ДП «Середино-Будський агролісгосп» по наданню послуг по оренді автомобіля Урал, заготівлі лісопродукції та трелюванні за період часу травня - жовтня 2018.

15)Взаємовідносини ФОП ОСОБА_1 з ДП «Ямпільський агролісгосп» по наданню послуг з трелювання та заготівлі лісопродукції за період часу червень, липень, вересень 2018 року.

16)Контракти, сертифікати про походження лісоматеріалів на всі партії необробленої деревини, товарно-транспортні накладні, інвойси/рахунки фактури та всі інші наявні документи, які стали підставою для перетину необробленої деревини від ФОП ОСОБА_1 за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області Машир Д.А.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер