Ухвала суду № 80617710, 21.03.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5496/18

Провадження № 1-кс/591/1533/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42017200000000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАБ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 42017200000000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Шосткинське лісове господарство», ДП «Глухівське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агроліспгосп», ДП «Середино-Будський агроліспгосп», Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП Свеське лісове господарство» оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об'єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об'ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_1 ІДН НОМЕР_1; ПП «Завод Сател» ІДН 32064547; ФОП ОСОБА_2 ІДН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_5, які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.

Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальні провадження чи спростування виявлених фактів, виникла необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв'язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.

Таким чином для належного виконання вимог щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42017200000000011, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення, у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3, за період часу з 01.01.2017 до 09.10.2018, а саме руху коштів по всім наявним рахункам наступних осіб:

ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6,

ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4,

ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_7,

ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_8,

ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_9,

ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10,

ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_11,

ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12,

ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_13.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області Машир Д.А.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер