Ухвала суду № 80616402, 13.03.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/3125/19

Справа №760/4988/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Крунь В.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Школьним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12018100090012563, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, яка зареєстрована за адресою: 03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 31.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090012563, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України надійшла заява гр. ОСОБА_4 щодо можливих фактів привласнення головою правління ОК «ЖБК Нова Оселя» грошових коштів та нерухомого майна ОСОБА_4

Встановлено, що 26.12.2014 року між гр. ОСОБА_4, з однієї сторони та головою Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Нова Оселя» код ЄДРПОУ 3881431 (далі - ОК «ЖБК Нова Оселя») ОСОБА_6, з другої сторони, укладено Договір про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК Нова Оселя» №НОс-23, відповідно до якого ОСОБА_4 сплачує до ОК «ЖБК Нова Оселя» пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього, а ОК «ЖБК Нова Оселя» за рахунок пайових внесків ОСОБА_4 та інших асоційованих членів зобов'язується організувати (здійснити) будівництво Об'єкту будівництва та здати його в експлуатацію в термін не пізніше визначеному в п. 7.4.4. договору.

Відповідно до умов договору №НОс-23 від 26.12.2014 року, у разі сплати ОСОБА_4 пайового внеску в розмірі, визначеному Додатком №1 до Договору на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Нова Оселя», кооператив зобов'язується передати ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_1.

Крім того, встановлено, що 26.12.2014 року між гр. ОСОБА_4, з однієї сторони та головою ОК «ЖБК Нова Оселя» ОСОБА_6, з другої сторони, укладено Договір про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК Нова Оселя» №НОс-24, відповідно до якого ОСОБА_4 сплачує до ОК «ЖБК Нова Оселя» пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього, а ОК «ЖБК Нова Оселя» за рахунок пайових внесків ОСОБА_4 та інших асоційованих членів зобов'язується організувати (здійснити) будівництво Об'єкту будівництва та здати його в експлуатацію в термін не пізніше визначеному в п. 7.4.4. договору.

Відповідно до умов договору №НОс-24 від 26.12.2014 року, у разі сплати ОСОБА_4 пайового внеску в розмірі, визначеному Додатком №1 до Договору на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Нова Оселя», кооператив зобов'язується передати ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_2

Крім того, встановлено, що 26.12.2014 року між гр. ОСОБА_4, з однієї сторони та головою ОК «ЖБК Нова Оселя» ОСОБА_6, з другої сторони, укладено Договір про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК Нова Оселя» №НОс-53, відповідно до якого ОСОБА_4 сплачує до ОК «ЖБК Нова Оселя» пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього, а ОК «ЖБК Нова Оселя» за рахунок пайових внесків ОСОБА_4 та інших асоційованих членів зобов'язується організувати (здійснити) будівництво Об'єкту будівництва та здати його в експлуатацію в термін не пізніше визначеному в п. 7.4.4. договору.

Відповідно до умов договору №НОс-53 від 26.12.2014 року, у разі сплати ОСОБА_4 пайового внеску в розмірі, визначеному Додатком №1 до Договору на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Нова Оселя», кооператив зобов'язується передати ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_3

Згідно підпункту 7.4.2 пункту 7.4 Договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК Нова Оселя» №НОс-23, Договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК Нова Оселя» №НОс-24, Договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК Нова Оселя» №НОс-53, будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 повинен бути введений в експлуатацію до 20.04.2015 року.

Встановлено, що 09.02.2015 року, між гр. ОСОБА_4 та головою ОК «ЖБК Нова Оселя» ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до Договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК Нова Оселя» №НОс-53 від 26.12.2014 року, відповідно до умов якої, гр. ОСОБА_4 відмовляється від квартири АДРЕСА_2 зобов'язується повернути пайовий внесок у розмірі 348 675, 03 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 до 19.02.2015 року.

Встановлено, що 09.02.2015 року, між гр. ОСОБА_4 та головою ОК «ЖБК Нова Оселя» ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до Договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК Нова Оселя» №НОс-24 від 26.12.2014 року, відповідно до умов якої, гр. ОСОБА_4 відмовляється від квартири АДРЕСА_4 зобов'язується повернути пайовий внесок у розмірі 334 235, 62 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 до 19.02.2015 року.

Встановлено, що 16.02.2015 року, між гр. ОСОБА_4 та головою ОК «ЖБК Нова Оселя» ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до Договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК Нова Оселя» №НОс-23 від 26.12.2014 року, відповідно до умов якої, гр. ОСОБА_4 відмовляється від квартири АДРЕСА_5 зобов'язується повернути пайовий внесок у розмірі 158 835, 37 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 до 26.02.2015 року.

Станом на 26.02.2015, грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто, умови додаткових угод не виконані.

Так, встановлено, що 17.09.2014 року за порадою ОСОБА_6, між ОСОБА_4 та Житлово-будівельним кооперативом «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А» (далі - ЖБК «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А») укладено Договір про сплату пайових внесків у ЖБК «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А» №1709, відповідно до якого ОСОБА_4 сплачує до ЖБК «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А» пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього, а ЖБК «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А» за рахунок пайових внесків ОСОБА_4 та інших асоційованих членів зобов'язується організувати (здійснити) будівництво Об'єкту будівництва та здати його в експлуатацію в термін не пізніше визначеному в п. 7.4.4. договору.

Відповідно до умов договору №1709 від 17.09.2014 року, у разі сплати ОСОБА_4 пайового внеску в розмірі, визначеному Додатком №1 до Договору на розрахунковий рахунок ЖБК «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А», кооператив зобов'язується передати ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_6

18.09.2014, ОСОБА_4 внесла на поточний рахунок ЖБК «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А2» НОМЕР_1, відкритий в Філії «Полтавське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» МФО 331832, грошові кошти на загальну суму 500 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1 від 18.09.2014.

В подальшому, ОСОБА_7, реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4, повідомив останній про те, що з будівництвом у м. Ірпінь виникли труднощі та запропонував за рахунок внесеного пайового внеску побудувати квартиру АДРЕСА_7

Так, встановлено, що 20.05.2015 ОСОБА_4 подала заяву до ЖБК «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А2» про перерахування внесених в якості пайового внеску на рахунок ЖБК «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ В1-А2» НОМЕР_1, відкритий в Філії «Полтавське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» МФО 331832 коштів, на загальну суму 500 000,00 грн. на рахунок ОК «ЖБК Нова Оселя».

Крім того, 20.05.2015 року між гр. ОСОБА_4, з однієї сторони та головою ОК «ЖБК Нова Оселя» ОСОБА_6, з другої сторони, укладено Договір про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК Нова Оселя» №11-22, відповідно до якого ОСОБА_4 сплачує до ОК «ЖБК Нова Оселя» пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього, а ОК «ЖБК Нова Оселя» за рахунок пайових внесків ОСОБА_4 та інших асоційованих членів зобов'язується організувати (здійснити) будівництво Об'єкту будівництва та здати його в експлуатацію в термін не пізніше визначеному в п. 7.4.4. договору.

Відповідно до умов договору №11-22 від 20.05.2015 року, у разі сплати ОСОБА_4 пайового внеску в розмірі, визначеному Додатком №1 до Договору на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Нова Оселя», кооператив зобов'язується передати ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_7.

Встановлено, що ОК «ЖБК Нова Оселя» зобов'язувався за рахунок внесених гр. ОСОБА_4 пайових внесків на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Нова Оселя» передати на праві власності квартири №22, №25, №26, №27 та грошові кошти на загальну суму 1 131 358, 65 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово намагалась поспілкуватись з ОСОБА_6 з приводу будівництва та передачі вищевказаних квартир, проте, останній запевняв ОСОБА_4, що будівництво триває, грошові кошти будуть повернуті, а квартири передані у її власність.

Встановлено, що ОСОБА_6, з метою виконання договірних зобов'язань передав ОСОБА_4 частину грошових коштів в сумі 418 558, 00 грн, в рахунок погашення боргу.

В подальшому, зі слів ОСОБА_4, у вересні 2017 року, остання приїхала за адресою АДРЕСА_1, де від охоронців дізналась, що вона відсутня у списку інвесторів та те, що головою Кооперативу є ОСОБА_8, а не ОСОБА_6

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_8 належить ОСОБА_8

Крім того, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_9 належить ОСОБА_9

Крім того, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_10 належить ОСОБА_10

Крім того, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_11 належить ОСОБА_11

Крім того, зі слів ОСОБА_4, 03.11.2017 року, ОСОБА_6 з метою погашення боргу, передав ОСОБА_4 частину грошових коштів в сумі 403 905 грн.

Отже, станом на 21.01.2019 року, залишок заборгованості за квартири від яких, відповідно до додаткових угод гр. ОСОБА_4 відмовилась становить 308 895, 65 грн, квартири НОМЕР_2 не передані її у власність.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що гр. ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи привласнили грошові кошти та майно ОСОБА_4

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації код ЄДРПОУ 37378937, яка зареєстрована за адресою: 03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, а саме до реєстраційної справи ОК «ЖБК НОВА ОСЕЛЯ» код ЄДРПОУ 38814318, а також документів, що в ній знаходяться, з можливістю виготовити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з'ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов'язаних між собою (при цьому необхідність з'ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Школьному Ігорю Олеговичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Крунь Вікторії Ігорівні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, яка зареєстрована за адресою: 03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, а саме до реєстраційної справи ОК «ЖБК НОВА ОСЕЛЯ» код ЄДРПОУ 38814318, а також документів, що в ній знаходяться, з можливістю виготовити їх копії та вилучити їх.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л.Антипова