Ухвала суду № 80615914, 13.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10132/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника Генерального прокурора, державний радника юстиції 3 класу Столярчука Ю.В., у кримінальному провадженні № 42013000000000273 від 01.08.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання заступника Генерального прокурора, державний радника юстиції 3 класу Столярчука Ю.В., у кримінальному провадженні № 42013000000000273 від 01.08.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Мазепіна М.В. подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013, зокрема за епізодами №№5, 17, 18 та 19 за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності міста Києва по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. «Д» за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 233 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, щовідповідно до рішення Київської міської ради від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м.

За результатами проведення 13.01.2014 аукціону з продажу нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» товарною біржою «КМФБ переможцем визначено ТОВ «Аргамак». При цьому, директор ТОВ «Базальт Прогрес» ОСОБА_2 під час проведення аукціону взагалі не пропонував ціну для придбання нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», власних або запозичених коштів для цієї мети товариство не мало.

20.01.2014 між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву в особі його начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Аргамак» в особі його директора ОСОБА_4 укладено договір №1319 купівлі-продажу нежитлової будівлі комунальної власності шляхом продажу на аукціоні, відповідно до якого ТОВ «Аргамак» придбало нежитлову будівлю загальною площею 381,30 кв. м. по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» в м. Києві за ціною 1 840 764,00 грн. Проте, згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42 ринкова вартість об'єкту приватизації - нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м. на 31.07.2013 становила 3 353 152,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №3091/15-45 від 18.06.2015, враховуючи те, що Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву продало нежитлові приміщення ТОВ «Аргамак» за ціною продажу у розмірі 1 840 764,00 грн., розрахунково підтверджується недоотримання територіальною громадою м. Києва коштів внаслідок заниження ринкової вартості у «Звіті про оцінку майна», а саме: нежитлового будинку загальною площею 381,3 кв.м. розташованого за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», станом на 31.07.2013, виконаного суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп», та нанесення збитків територіальній громаді м. Києва внаслідок укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.01.2014 №1319 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «Аргамак», з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42, на загальну суму 1 512 388,00 грн.

Крім того, з документів приватизаційної справи нежитлового будинку по вул. П. Сагайдачного, 25 літ. «Д» встановлено, що єдиним засновником ТОВ «Аргамак» на час приватизації була компанія Лайф Ноулендж ЛТД «LIFE KNOWLEDGE LTD», яка зареєстрована 13.05.2010 на території Республіки Сейшельські Острови. Представником компанії був громадянин України ОСОБА_6

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 була формальним директором ТОВ «Аргамак», всі дії нею вчинялись на користь ОСОБА_6 та за вказівками адвоката ОСОБА_7, який з 2010 року на підставі довіреностей представляв інтереси ТОВ «Аргамак».

Саме ОСОБА_7 склав документи для участі товариства в аукціоні з приватизації будинку, надав їх через свого помічника до РВФДМУ по м. Києву, був присутній спільно з директором ТОВ «Аргамак» ОСОБА_4 на аукціоні та під час підписання договору купівлі-продажу з РВФДМУ по м. Києву.

Крім того, відповідно до виписки з рахунків ОСОБА_7 та іншого учасника аукціону - ТОВ «Базальт-Прогрес» встановлено, що ОСОБА_7 як фізичною особою-підприємцем зазначеному товариству протягом 2010-2014 років неодноразово надавалась фінансова допомога та юридично-консультаційні послуги на значні суми від 10 тис. грн. до 100 тис. грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що після набуття ТОВ «Аргамак» права власності на нежилий будинок по вул. П. Сагайдачного, 25 літ. Д з метою створення передумов для його подальшої легалізації, до складу засновників цього товариства адвокатом ОСОБА_7 у березні 2014 року введено ТОВ «Комерц-Сіті», та з квітня 2014 року новим директором ТОВ «Аргамак» призначено ОСОБА_8

12.06.2014 засновником ТОВ «Аргамак» - ТОВ «Комерц-Сіті» в особі директора товариства ОСОБА_9 прийнято рішення про продаж будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» на користь ТОВ «Рент Дим Компани».

При цьому, допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що про діяльність ТОВ «Комерц-Сіти» їй нічого невідомо, документи щодо створення цього товариства та рішення щодо продажу будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» вона не підписувала.

Юридичне супроводження процесу державної реєстрації ТОВ «Комерц-Сіті» у жовтні 2013 року здійснював адвокат ОСОБА_7, а більшість активів цього товариства були сформовані у грудні 2013 року на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна без його фактичної оплати з ТОВ «Короніда Інвест», єдиним засновником та директором якого був помічник адвоката ОСОБА_7 - ОСОБА_11

У зв'язку з наведеним, 25.02.2019 у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 призначено судову почеркознавчу експертизу. З метою проведення експертного дослідження виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_11

Установлено, що у зазначений період часу ОСОБА_11 був засновником та директором ПП «Глобус ЮА» (код ЄДРПОУ 35772967), у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи зазначеного товариства.

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, викладеному на офіційному сайті Міністерства юстиції України, реєстраційна справа ПП «Глобус ЮА» (код ЄДРПОУ 35772967) зберігається в Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126.

Зазначені документи мають значення для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, якою виконано підписи у документах щодо створення, діяльності ТОВ «Комерц-Сіті» та документах щодо відчуження ТОВ «Аргамак» нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», що може бути використано як доказ підтвердження протиправності дій зацікавлених осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП «Глобус ЮА» (код ЄДРПОУ 35772967), яка зберігається на даний час в Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126.

Згідно з пунктами 2-4 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов'язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншій службовій особі за дорученням.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора, державний радника юстиції 3 класу Столярчука Ю.В., у кримінальному провадженні № 42013000000000273 від 01.08.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Саприкіній Аліні Миколаївні, Кісілевичу Івану Петровичу, Дроздову Олегу Володимировичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП «Глобус ЮА» (код ЄДРПОУ 35772967), яка зберігається на даний час в Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126, з можливістю ознайомлення з нею та подальшим її вилученням.

У разі відсутності вказаної справи або частини її документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10132/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Столярчуку Ю.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець