Ухвала суду № 80615901, 21.03.2019, Оболонський районний суд міста Києва

21.03.2019 Справа № 756/3894/19

1-кс/756/943/19

756/3894/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря: Яблуновської М.В.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101050000063 від 07.03.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що протягом 2018-2019 службові особи ТОВ "АГРАНБУД" (код ЄДР 42143944) та ПП "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДКОМПЛЕКС" (код ЄДР 31452585) стали переможцями тендерів та отримали кошти на проведення капітального ремонту корпусів 6А, 7 та 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва (код ЄДР 1994095) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 39/1 на суму понад 60 млн. грн., однак субпідрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи були підприємства з ознаками «фіктивності» у зв'язку з чим останні заволоділи грошовими коштами.

ТОВ "АГРАНБУД" та ПП "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДКОМПЛЕКС" для виконання зазначених в тендері будівельно-монтажних робіт використали підконтрольні субпідрядні транзитні підприємства, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI та м. Києві, а саме: ТОВ "КАРЛАС КОМ'ЮНІТІ" (42043628), ТОВ "ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ"(42444283), ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК"(42568924), ТОВ"ТОП БУД ДИЗАЙН" (41518170), ТОВ "ЛЕОНГАРД-ЖИТЛОБУД" (41439534), ТОВ "КРАФТ ІНВЕСТ ГРУП" (41827840), ТОВ "АДЖАНТА ПЛЮС" (42122793) та інші. В свою чергу зазначені вище підприємства безпідставно сформували податковий кредит за рахунок підприємств імпортерів одягу а саме: ТОВ "ТОРГОСФЕРА" (41711528) та ТОВ "ФЛОРЕС ГРУПП" (41779918). В ході аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що зазначені СГД імпортують в основному одяг з Китаю, який продається на ринках за готівку, а документи (податкові накладні) для безпідставного формування податкового кредиту відписують підконтрольним компаніям транзитерам та підприємствам з ознаками фіктивності, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI та м. Києві.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ "АГРАНБУД" (код ЄДР 42143944),з метою проведення експертних дослідження, зокрема почеркознавчі експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор у судове засідання не з'явився,надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ "АГРАНБУД"тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101050000063 від 07.03.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу або за дорученням оперативним працівникам п'ятого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, а саме: старшому оперуповноваженому з ОВС Чубаю Віталію Миколайовичу та старшому оперуповноваженому Стельмаху Сергію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ "АГРАНБУД" (код ЄДР 42143944), а також надати можливість вилучити наступні документи в оригіналах за період з часу 01.01.2018 по 21.03.2019 року:

- угоди, контракти з ТОВ "КАРЛАС КОМ'ЮНІТІ" (42043628), ТОВ "ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ"(42444283), ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК"(42568924) з усіма наявними додатками; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ "КАРЛАС КОМ'ЮНІТІ" (42043628), ТОВ "ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ"(42444283), ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК"(42568924) товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ "АГРАНБУД" (код ЄДР 42143944), поставлених ТОВ "КАРЛАС КОМ'ЮНІТІ" (42043628), ТОВ "ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ"(42444283), ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК"(42568924) згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності;

- виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ "АГРАНБУД" (код ЄДР 42143944).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 21.03.2019 року по 21.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов