Ухвала суду № 80611938, 15.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2349/2019

Справа № 428/2900/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Сокирко О.С., слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22016130000000150 від 06.07.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.2 ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують всі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про час оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

У зв'язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДПОУ 14360570) за адресою Україна, м. Київ, вулиця Грушевського, 1д, а саме:

- до документів, які стали підставою відкриття банківських карток та рахунків на осіб зазначених нижче, банківських виписок по нижчезазначених банківських картках, в тому числі перевипущених, а також невстановлених рахунках та банківських картках на цих осіб (із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з 01.01.2015 року по 07.03.2019 року;

- до відомостей стосовно зняття грошових коштів з нижче перелічених банківських карток, а також невстановлених рахунків та банківських карток на цих осіб, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2015 року по 07.03.2019 року, наступними особами:

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Луганська, зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН: НОМЕР_1. Номери банківських карток: 4731 1856 0547 7915; 4731 1856 0701 7198; 4731 1856 0769 9961; 4731 1856 0769 9995; 5168 7420 1818 5680; 5168 7420 1818 5698; 5168 7420 1818 6670; 5168 7420 2407 8309; 5168 7423 4790 3183; 5168 7423 1438 5943; 5168 7423 2039 9789; 6762 4620 5049 4423; 6762 4680 1921 7292.

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Брянки Луганської області, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНН: НОМЕР_2, паспорт ЕН384186, виданий 01.02.2005 року Артемівським РВ ЛМУ УМВСУ в Луганській області. Номери банківських карток: 5457 0923 0168 7129; 4731 1856 0792 5556; 5168 7423 0337 9626; 4627 0550 0423 9777; 5168 7420 2367 1534; 5168 7420 2367 2011; 5168 7422 0494 1540; 5218 5722 2024 1819; 4149 6258 1203 2793; 5168 7420 2367 1542; 4731 1856 0792 5572, 4731 2191 1565 5932.

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженка м. Луганська, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНН: НОМЕР_3. Номери банківських карток: 4627 0550 0419 5987; 4731 1856 0774 5186; 4731 1856 0774 5210; 5168 7420 2367 1864; 5168 7420 2367 1872; 5168 7422 0494 1391; 5168 7427 0744 8340; 5457 0823 9170 9354; 4731 1856 0774 5236; 4627 0551 0014 0747; 8800 4602 0279 6856, 4627 055150044385;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 16-Лінія, 23а/38, ІНН: НОМЕР_4. Номери банківських карток: 4627 0551 2513 6647; 4731 2196 1027 1623; 4149 4950 0718 0223; 5168 7427 0405 0842; 5168 7456 0025 8302; 5168 7456 0045 5189; 6762 4683 0284 4224; 6762 4683 0635 9286; 5168 7422 0204 1863; 5221 1911 0013 0268, 4627 0550 0061 8628, 4627 0550 0085 4123, 4731 2171 0897 2397, 5168 7422 1182 9969, 5168 7420 1919 1687, 5168 7420 1373 0621, 1201 0002 1105 8305, 5168 7556 0112 0740.

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНН: НОМЕР_5, паспорт ВВ758052, виданий 09.05.1999 року Будьонівським РВ ДМУ УМВСУ в Луганській області. Номери банківських карток: 5168 7420 2386 1481; 5168 7420 2440 6260; 5577 2129 1492 3423; 4149 6154 0112 2501; 4149 6154 0112 8870; 5577 2129 14923423. Особисті рахунки: 2222221315764001980; 26050051803392980; 26254612785733980; 26257612757757980; 5577212914923423980.

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_13, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНН: НОМЕР_6. Номери банківських карток: 4627 0551 0543 1620; 5168 7420 2367 1526; 5168 7420 2386 1234; 5218 5722 2024 1835; 4149 6258 1203 2843; 4149 6258 1203 2850; 4731 1856 0787 3558; 4731 1856 0787 3566; 5218 5722 2024 1843; 5211 5379 0229 0696.

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженка м. Алчевська, зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНН: НОМЕР_7. Номери банківських карток: 4627 0550 0423 9827; 5168 7420 2367 0338; 5168 7420 2367 1856; 5218 5722 2024 1793; 4149 6258 1203 2777; 4149 6258 1203 2785; 4731 1856 0776 1050; 4731 1856 0776 1126; 4731 1856 0776 1142; 5168 7420 2367 0353; 5218 5722 2024 1801,

- банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виявлених під час обшуку квартири за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 16/36, у ОСОБА_20, а саме: №№ 5168 7423 1506 3101, 5168 7420 2407 9091, 4627 0550 0928 9884, 5168 7420 2407 9109, 5218 5722 1054 3968, 5218 5722 1054 3950, 5168 7559 3736 1059, 5168 7559 3736 0713, 4731 2191 1575 0170, 5168 7422 0423 5349, 4731 2127 0117 6207;

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженка м. Сєвєродонецька Луганської області, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18. Номери банківських карток: №№ 5168 7423 1506 3101, 5168 7420 2407 9091, 4627 0550 0928 9884, 5168 7420 2407 9109, 5218 5722 1054 3968, 5218 5722 1054 3950, 5168 7559 3736 1059, 5168 7559 3736 0713, 4731 2191 1575 0170, 5168 7422 0423 5349, 4731 2127 0117 6207.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 18.03.2019 року о 13 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова