YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Рівненська область

/

Рівненський міський суд Рівненської області

Ухвала суду № 80610078, 18.03.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Дата ухвалення

18.03.2019

Номер справи

569/1254/19

Номер документу

80610078

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОБОРТ"

Справа № 569/1254/19

1-кс/569/2605/19

У Х В А Л А

18 березня 2019 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді Наумова С.В.,

при секретарі Слакві-Марчук Н.В.,

слідчого Гусака Ю.В.,

підозрюваної ОСОБА_1,

захисника Савчука Б.Б.,

власника майна ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Гусака Ю.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Гусак Ю.В., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.07.2008 між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. Кредит був наданий під поруку ОСОБА_6, ОСОБА_7 згідно договорів №272/1 від 18.07.2008 та №272/2 від 18.07.2008.

Крім цього, 18.07.2008 ВАТ «Державний ощадний банку України» та ОСОБА_1 укладено іпотечний договір з метою забезпечення виконання кредитного договору №272 від 18.07.2008. Предметом іпотеки за договором є нерухоме майно - домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельна ділянка площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, яке належить іпотекодавцю на підставі наступних правовстановлюючих документів: свідоцтво про право власності серія НОМЕР_5 від 22.08.2005 р., видане виконавчим комітетом Рівненської міської ради на підставі розпорядження міського голови № 1405-р від 18.08.2005 р. та акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_6, виданого 11.07.2005р., про що в книзі записів реєстрації державних актів про право власності на землю зроблено запис за № 010558300629 та право власності на вказане житлове приміщення зареєстроване Рівненським міським бюро технічної інвентаризації 22.08.2005р. за № 215-12-62522, реєстраційний № 11805871. Зазначений іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №3125 та №3126).

В подальшому у зв'язку з несплатою коштів за кредитом банк звернувся з позовом до суду.

Рішенням Рівненського міського суду (справа 2-2189/11) від 08.12.2011 задоволено позов ПАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про солідарне стягнення заборгованості по кредиту в розмірі 897517,88 грн.

В подальшому банк звернувся з позовом до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 позов Публічного акціонерного товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення з житлового приміщення задоволено частково.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008 реєстровий № 3125, нерухоме майно- домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельну ділянку площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Крім цього, встановлено, що на виконанні у Рівненському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №569/15882/14-ц виданого Рівненським міським судом Рівненської області 21.10.2015 про стягнення із ОСОБА_1 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008, реєстровий №3125, нерухоме майно - домоволодіння загальною площею 549 кв.м., житловою площею 183,90 кв.м., та земельну ділянку площею 0,10 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Разом з цим, встановлено, що рішенням Рівненського міського суду (справа 2-7961/08) від 17.10.2008 задоволено позов ОСОБА_6 та ОСОБА_1 та визнано за останніми право власності з самочинно переобладнаної господарської будівлі на житловий будинок, що знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 жилою площею 33,1 кв.м. в рівних долях.

В подальшому Управлінням містобудування та архітектури Рівненської міської ради присвоєно адресу житловому будинку АДРЕСА_2 та за ОСОБА_6 та ОСОБА_1 зареєстровано право власності на даний об'єкт нерухомості у рівних долях по Ѕ.

29.09.2010 ОСОБА_1 на підставі договору дарування подарувала своїй дочці ОСОБА_7 Ѕ житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2. Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_1 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_7, виданого 11.07.2005 Рівненською міською радою, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_8. Зазначена земельна ділянка також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №2183).

Крім цього, 19.01.2011 ОСОБА_6 на підставі договору дарування подарував своєму синову ОСОБА_3 Ѕ житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2. Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_1 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_6, виданого 11.07.2005 Рівненською міською радою, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_8. Частина зазначеної земельної ділянки також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №163).

Таким чином, відчуження житлового будинку, що потягнуло за собою відчуження частини земельної ділянки яка була предметом іпотечного договору унеможливлює виконати рішення Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 чим спричиняється шкода інтересам ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Відповідно до інформації ГУ Держгеокадастру у Рівненській області встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_9 отримала статус архівного, оскільки державна реєстрація цієї земельної ділянки скасована в результаті поділу даного об'єкту. В результаті поділу зазначеної земельної ділянки утворилися земельні ділянки за адресою АДРЕСА_1 площею 0,0460 га з кадастровим номером НОМЕР_10 та площею 0,0540 га з кадастровим номером НОМЕР_11.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в паспорті серії НОМЕР_12, виданий. 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_9 місцем народження ОСОБА_9 є село Іванівка Рожищенського району Волинської області, а в паспорті серії НОМЕР_13, виданий РВ УМВС України в Рівненській області 09.12.2005 року ОСОБА_1 місцем народження ОСОБА_1 є село Іванівка Турійського району Волинської області.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що не існує населеного пункту село Іванівка в Турійському районі Волинської області.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 має ІПН НОМЕР_1, а ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2.

12.03.2019 слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Гусак Ю.В. на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.03.2019 у справі №569/23685/18 (1-кс/569/2340/19) було проведено санкціонований обшук у квартирі НОМЕР_14, що за адресою: АДРЕСА_3, де фактично проживає ОСОБА_10, в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 с. Іванівка Турійського району Волинської області, серія НОМЕР_13, виданий 09.12.2005 року Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області.

2. Закордонний паспорт ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_15, виданий 17.04.2013 року органом 5610.

3. Посвідчення водія видане на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_16 виданого ГАИ МВД-УВД г. Ровно 16.07.1977 року.

4. Копія ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_1, НОМЕР_17.

5. Диплом про освіту на ім'я ОСОБА_1 серії НОМЕР_18 виданого 27.06.1980 року.

6. Диплом про освіту на ім'я ОСОБА_1 серії НОМЕР_19 виданого 03.04.1970 року.

7. Екзаменаційна карточка водія на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 видана 29.06.1977 року.

8. Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування НОМЕР_17 видане на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1

9. Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_6 та ОСОБА_1 22.07.2004 року , серії НОМЕР_20.

10. Свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_21, с. Іванівка Турійського району Волинської області.

11. Посвідчення прокуратури України НОМЕР_22 видане 24.03.1998 року на ім'я ОСОБА_6.

12. Свідоцтво про закінчення навчання на ім'я ОСОБА_9, НОМЕР_23.

13. Пенсійне посвідчення на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_24.

14. Посвідчення УМВС України в Рівненській області НОМЕР_25 від 03.11.2000 року на ім'я ОСОБА_6.

15. Закордонний паспорт ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_26, виданий 03.10.2014 року органом 5601.

16. Копія ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6, НОМЕР_27.

17. Свідоцтво про одруження між ОСОБА_6 та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_28.

18. Закордонний паспорт ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_29, виданий 08.05.1998 року органом 1701.

19. Грошові кошти в сумі 4100 (чотири тисячі сто) доларів США.

20. Копія ухвали Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12 від 18.01.2019 року справа №569/940/19 на 2 арк.

21. Чорна папка з документами, які стосуються укладеного договору між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_1, а саме кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_1 на 250 арк.

22. Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування укладеного між АТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_1 з вільними зразками почерку та підписів на 19 арк.

23. Листи відділу державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції у Рівненській області щодо дій спрямованих на виселення ОСОБА_1 з домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 на 4 арк.

24. Технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства гр. ОСОБА_7, АДРЕСА_2 на 13 арк.

24. Проект щодо відведення земельної ділянки в зв'язку зі зміною цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. ОСОБА_6 (іден. номер НОМЕР_3) на 51 арк.

25. Технічна документація по складанню державного акту на право власності на землю гр. ОСОБА_6 для ведення особистого підсобного господарства в АДРЕСА_1 на 37 арк.

26. Карта побуту на ім'я ОСОБА_1, НОМЕР_30, орган що видав WOJEWODA LUBELSKI 2015-05-20.

27. Будинкова книга громадян, проживаючих в будинку АДРЕСА_1 на 6 арк.

28. Будинкова книга громадян, проживаючих в будинку АДРЕСА_2 на 6 арк.

29. Технічний НОМЕР_4 АДРЕСА_2 на 5 арк.

30. Технічний НОМЕР_4 АДРЕСА_1на 8 арк.

31. Профсоюзний білет на ім'я ОСОБА_9 НОМЕР_31.

32. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_32 на 1 арк.

33. Заява ОСОБА_1 начальнику управління містобудування та архітектури про поділ земельної ділянки по АДРЕСА_1 від 20.06.2008 року.

34. Державний акт на право власності на земельну ділянку виданого на ім'я ОСОБА_1 серії НОМЕР_33 на 1 арк.

35. Державний акт на право власності на земельну ділянку виданого на ім'я ОСОБА_1 серії НОМЕР_7 на 1 арк.

36. Папка з документами щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_9, документи щодо присвоєння поштової адреси АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_1 на 136 арк.

37. Копія довідки про доходи видана на ім'я ОСОБА_7 та чисті аркуша паперу з відтисками печатки з написами Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна, в середині печатки «Марст» ідентифікаційний код НОМЕР_34 на 36 арк.

38. Технічна документація по складання державного акта на право приватної власності на землю гр. ОСОБА_6 для ведення особистого підсобного господарства в м. Рівне по вул.. Джерельній на 35 арк.

39. Технічний паспорт на домоволодіння АДРЕСА_1 м. Рівне на 3 арк.

40. Документи, що стосуються отримання ОСОБА_1 карти побуту НОМЕР_30, орган що видав WOJEWODA LUBELSKI 2015-05-20 з вільним зразками її почерку та підписів на 110 арк.

41. Документи, що стосуються отримання ОСОБА_1 кредиту в ПАТ «Фідобанк» з вільним зразками її почерку та підписів на 165 арк.

42. Довідка приватного нотаріуса ОСОБА_8 від 189.07.2008 року №658791-1253 на 1 арк.

Постановою слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області від 12.03.2019 року, вказане вилучене майно приєднано до матеріалів досудового розслідування, як речові докази.

З метою збереження речових доказів та унеможливлення вчинення подальших дій, пов'язаних із відчуженням, які можуть призвести до втрати чи пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти на нього арешт.

Також під час розслідування наявні підстави для проведення слідчих (розшукових) дій із використанням вище зазначених речей, тому просить клопотання задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_1 та її захисник - адвокат Савчук Б.Б., в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні, у зв'язку із безпідставністю та необґрунтованістю. Оскільки вилучені речі та документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не мають відношення до вказаного кримінального провадження. Крім того, суду повідомили, що вилучені грошові кошти в сумі 2000,00 доларів США належать її сину ОСОБА_3, які він отримав в якості завдатку від продажу свого будинку, а грошові в сумі 2100,00 доларів США є її власними заощадженнями отриманими у спадок від померлої матері.

Власник майна ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання, просив суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю. Суду повідомив, вилучені за місцем його проживання грошові кошти не мають відношення до вказаного кримінального провадження, оскільки 2000,00 доларів США отримані ним в якості завдатку від продажу свого будинку, а грошові в сумі 2100,00 доларів США є власними заощадженнями його матері ОСОБА_1 отриманими у спадок від померлої бабусі, в підтвердження чого надав суду копії відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити. Крім того, не заперечив щодо повернення певного переліку вилученого майна, однак заперечив щодо повернення документів, які містять зразки підпису ОСОБА_1 та які необхідні для проведення експертиз, а також її грошових коштів у сумі 2100,00 доларів США.

Заслухавши пояснення учасників розгляду в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Судом встановлено що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180010003692 від 20.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

12.03.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.03.2019 у справі №569/23685/18 (1-кс/569/2340/19) було проведено санкціонований обшук у квартирі НОМЕР_14, що за адресою: АДРЕСА_3, де фактично проживає ОСОБА_10, в ході якого було виявлено та вилучено: