Ухвала суду № 80610063, 14.03.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23776/18

1-кс/569/2506/19

У Х В А Л А

14 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., з участю старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Роїка С.М. розглянувши клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області Роїк С.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" зареєстрованому по вулиці Лескова, 9, м. Київ, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що на протязі вересня - грудня 2017 року службові особи ТОВ «Західметал», діючи за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності, які залучались для виконання підрядних робіт, під час виконання умов укладеного із Службою автомобільних доріг у Рівненській області договору підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткової угоди № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище - Рівне - Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82+600 - км. 86+500) за бюджетні кошти, внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості, щодо перевезень 1386 т щебеневої продукції, яка не використовувалась для виготовлення 7424,18 т асфальтобетону, вкладеного по об'єкту бюджетного фінансування, внаслідок службові особи ТОВ «Західметал» привласнили бюджетні кошти.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Західметал» на виконання умов вищевказаного договору залучало для перевезення щебеневої продукції з ТОВ «Вирівський кар'єр», ТОВ «Рокитнівський спецкар'єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» перевізників ФОП ОСОБА_4 (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) відповідно до договору від 20.09.2017 № 5 та ПП «Західметалбуд» (34500, м. Сарни, вул. Дачна,26, код 35717235) відповідно до договору від 04.01.2017 № 3.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 використовував для здійснення фінансових операцій рахунок № НОМЕР_2 та здійснював поповнення коштами спеціального карткового рахунку НОМЕР_3, відкриті у Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль».

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості про операції по вищевказаним рахункам ФОП ОСОБА_4, у зв'язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Роїку Сергію Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП Єремійчуку Анатолію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП Самолюк Галині Валеріївні та слідчому СУ ГУНП Полюховичу Ігорю Васильовичу, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме до відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та спеціальному картковому рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 01.01.2019, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

На вимогу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов