Ухвала суду № 80609839, 06.03.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23685/18

1-кс/569/2338/19

У Х В А Л А

06 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 222 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що за адресою АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 , з метоювідшукання тавилучення:

- документів кредитного договору від 18.07.2008 №272 укладеного між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_5 кредиту 610 тис. грн.;

- документів іпотечного договору укладеного від 18.07.2008 №272 укладеного між ВАТ «Державний ощадний банку України» та ОСОБА_5 ;

- свідоцтво про право власності серія НОМЕР_2 від 22.08.2005 р., видане виконавчим комітетом Рівненської міської ради на підставі розпорядження міського голови № 1405-р від 18.08.2005 р.;

- акт на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005р.;

- договір дарування від 29.09.2010 року на підставі якого ОСОБА_5 подарувала своїй дочці ОСОБА_6 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 .;

- договір дарування від 19.01.2011 на підставі якого ОСОБА_7 на подарував своєму синову ОСОБА_4 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 .;

- технічної документації щодо поділу земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , з кадастровими номерами №5610100000:01:071:0053, №5610100000:01:071:0207, №5610100000:01:071:0206;

- паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_8 ;

- паспорт ОСОБА_5 ;

- ідентифікаційний податковий номер, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_4 ;

- ідентифікаційний податковийномер, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_5 ;

- документи, що стосуються оформлення та отримання кредитів, відкритих банківських рахунків, платіжні картки та інші платіжні документи, а також засоби доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, інші документи, речі, предмети, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину;

- документи, які свідчать про отримані доходи та про витрати на придбання цінного майна, в тому числі нерухомості, валютних коштів, транспортних засобів.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 під час оформлення кредиту в ПАТ «Ощадбанк» на суму близько 610 тис. грн. надала завідомо неправдиву інформацію.

Правова кваліфікаціякримінального правопорушення надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.07.2008 між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. Кредит був наданий під поруку ОСОБА_7 , ОСОБА_6 згідно договорів №272/1 від 18.07.2008 та №272/2 від 18.07.2008.

Крім цього, 18.07.2008 ВАТ «Державний ощадний банку України» та ОСОБА_5 укладено іпотечний договір з метою забезпечення виконання кредитного договору №272 від 18.07.2008. Предметом іпотеки за договором є нерухоме майно - домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельна ділянка площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить іпотекодавцю на підставі наступних правовстановлюючих документів: свідоцтво про право власності серія НОМЕР_2 від 22.08.2005 р., видане виконавчим комітетом Рівненської міської ради на підставі розпорядження міського голови № 1405-р від 18.08.2005 р. та акт на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005р., про що в книзі записів реєстрації державних актів про право власності на землю зроблено запис за № 010558300629 та право власності на вказане житлове приміщення зареєстроване Рівненським міським бюро технічної інвентаризації 22.08.2005р. за № 215-12-62522, реєстраційний № 11805871. Зазначений іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №3125 та №3126).

В подальшому у зв`язку з несплатою коштів за кредитом банк звернувся з позовом до суду.

Рішенням Рівненського міського суду (справа 2-2189/11) від 08.12.2011 задоволено позов ПАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості по кредиту в розмірі 897517,88 грн.

В подальшому банк звернувся з позовом до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 позов Публічного акціонерного товариство «Державний ощадний банк України» в особі філіїРівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення з житлового приміщення задоволено частково.

Стягнуто з ОСОБА_5 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філіїРівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008 реєстровий № 3125, нерухоме майно- домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельну ділянку площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, встановлено, що на виконанні у Рівненському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №569/15882/14-ц виданого Рівненським міським судом Рівненської області 21.10.2015 про стягнення із ОСОБА_5 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008, реєстровий №3125, нерухоме майно домоволодіння загальною площею 549 кв.м., житловою площею 183,90 кв.м., та земельну ділянку площею 0,10 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, встановлено, що рішенням Рівненського міського суду (справа 2-7961/08) від 17.10.2008 задоволено позов ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та визнано за останніми право власності з самочинно переобладнаної господарської будівлі на житловий будинок, що знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 жилою площею 33,1 кв.м. в рівних долях.

В подальшому Управлінням містобудування та архітектури Рівненської міської ради присвоєно адресу житловому будинку АДРЕСА_2 та за ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зареєстровано право власності на даний об`єкт нерухомості у рівних долях по .

29.09.2010 ОСОБА_5 на підставі договору дарування подарувала своїй дочці ОСОБА_6 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 . Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_5 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯА №054369, виданого 11.07.2005 Рівненською міською радою, кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:071:0053. Зазначена земельна ділянка також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №2183).

Крім цього, 19.01.2011 ОСОБА_7 на підставі договору дарування подарував своєму синову ОСОБА_4 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 . Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_5 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005 Рівненською міською радою, кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:071:0053. Частина зазначеної земельної ділянки також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №163).

Таким чином, відчуження житлового будинку, що потягнуло за собою відчуження частини земельної ділянки яка була предметом іпотечного договору унеможливлює виконати рішення Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 чим спричиняється шкода інтересам ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Відповідно до інформації ГУ Держгеокадастру у Рівненській області встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер №5610100000:01:071:0053 отримала статус архівного, оскільки державна реєстрація цієї земельної ділянки скасована в результаті поділу даного об`єкту. В результаті поділу зазначеної земельної ділянки утворилися земельні ділянки за адресою АДРЕСА_2 площею 0,0460 га з кадастровим номером №5610100000:01:071:0207 та площею 0,0540 га з кадастровим номером №5610100000:01:071:0206.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що в паспорті серії НОМЕР_3 , виданий. 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_8 місцем народження ОСОБА_8 є село Іванівка Рожищенського району Волинської області, а в паспорті ОСОБА_5 місцем народження ОСОБА_5 є село Іванівка Турійського району Волинської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не існує населеного пункту село Іванівка в Турійському районі Волинської області.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 має ІПН НОМЕР_4 , а ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 .

На виконання доручення Рівненської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Рівненській області відповідно до яких за адресою АДРЕСА_1 знаходяться предмети, речі та документи, які мають істотне значення у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що за даною адресою знаходяться документи, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: будинок АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є інформація про те, що власником зазначеного будинку є ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що слідчий не довів належними доказами достатні підстави для проведення обшуку, а саме, що відшукувані речізнаходяться узазначеному вклопотанні житлічи іншомуволодінні особи, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що за адресою АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1