Ухвала суду № 80609684, 06.03.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3686/19

1-кс/569/1929/19

У Х В А Л А

06 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Полонця Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Полонець Р.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 04.10.2018 року до чергової частини ГУНП в Рівненській області, надійшли матеріали з УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України, що можливих протиправних дій посадови осіб ПП «Мініраліз».

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно звернення уповноваженої особи засновника ПП «Мінераліз» ОСОБА_3, генеральний директор даного підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, якому надав довіреність діяти від свого імені, діючи всупереч інтересів підприємства здійснили відчуження корпоративних прав - 100% частку у статутному капіталі ТОВ «Світовид» за свідомо заниженою ціню (20 500,00 грн.) на користь ТОВ «Фінансова компанія «Проксима».

Згідно висновку та рецензії ПП ЕКФ «Приватна справа» про ринкову вартість корпоративних прав, станом на 31.08.2018, ринкова вартість корпоративних прав - 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Світовид» становить 1 190 870 грн.

Також, незаконно було відчужено 60% активів ПрАТ «Агродар-Рівне», вартість майна якого становить 2 949 600 грн., оскільки частка ТОВ «Світовид» у вказаному товаристві становить 60 %. В результаті власникам зазначених суб'єктів господарювання внаслідок неправомірного відчуження корпоративних прав завдано матеріальної шкоди у сумі 2 940 630 грн., що є великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено що 06.09.2018 було змінено власника ТОВ «Світовид»: з ПП «Мінераліз» на ТОВ «Фінансова компанія «Проксима». Тоді ж змінено директора: з ОСОБА_6 на ОСОБА_7. Після цього, 21.11.2018 вдруге було змінено директора й ним став - ОСОБА_8. Також, оскільки ТОВ «Світовид» було власником 60% частки корпоративних прав ПрАТ «Агродар-Рівне» з 06.09.2018 власником даної частки стало ТОВ «Фінансова компанія «Проксима».

Також підчас розслідування було допитано представника ПП «Мінераліз», ОСОБА_3 яка діє на підставі довіреності НАВ №206561, остання вказує, що від 18.12.2014 являється уповноваженою особою засновника ПП «Мінераліз» - ОСОБА_9. Останнє підприємство до 06.09.2018 являлося засновником ТОВ «Світовид» (код ЄДРПОУ 32838181). Генеральноим директором ПП «Мінераліз» до 12.09.2018 згідно наказу № 44-к від 28.04.2018 був ОСОБА_4 (АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_1). Останній, діючи всупереч інтересів підприємства та з метою привласнення третіми особами корпоративних прав і майна підприємств ТОВ «Світовид» та ПрАТ «Агродар-Рівне», надав у м. Київ ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2) довіреність, посвідчену приватним нотаріусом київського нотаріального округу ОСОБА_10, за № 318 від 31.08.2018.

31.08.2018 ОСОБА_5 здійснив відчуження корпоративних прав - 100% частку у статутному капіталі ТОВ «Світовид» (згідно договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 31.08.2018) за свідомо заниженою ціню 20 500,00 грн. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Проксима». Згідно висновку та рецензії ПП ЕКФ «Приватна справа» про ринкову вартість корпоративних прав, станом на 31.08.2018, ринкова вартість корпоративних прав - 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Світовид» становить 1 190 870 грн.

У зв'язку з тим, що ТОВ «Світовид» являється власником 60 % частки у статутному капіталі ПрАТ «Агродар-Рівне» (код ЄДРПОУ 00914289) зазначеними діями також незаконно було відчужено 60 % активів ПрАТ «Агродар-Рівне», вартість якого становить 2 949 600 грн.

Статутом ПП «Мінераліз» встановлено обмеження щодо дій керівника підприємства на відчуження активів товариства або вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує певну суму коштів.

На даний час виникла об'єктивна необхідність встановити окремі обставини вчинення вказаного правопорушення та дослідити (в тому числі експертним шляхом) оригінали документації, щодо організації підприємницької діяльності, зміни засновників, керівництва, їх подальшої рекстуризації та встановлення посадових осіб ПП «Мінераліз» (код ЄДРПОУ 37105205), ТОВ «Світовид» (код ЄДРПОУ 32838181) та ПрАТ «Агродар-Рівне» (код ЄДРПОУ 00914289) їх повноважень на момент вчинення злочину. Зокрема, необхідно дослідити документи у яких містяться відомості про реєстрацію/реорганізацію/припинення діяльності/включення - виключення з складу засновників фізичних осіб та керівників ПП «Мінераліз» (код ЄДРПОУ 37105205, Рівненська область село Грушвиця Друга, вул. Середній Гай, буд. 1, офіс 1) ТОВ «Світовид» (код ЄДРПОУ 32838181, Рівненська область Рівненський район, село Нова Любомирка, вул. Промислова будинок 6, офіс 1) та ПрАТ «Агродар-Рівне» (код ЄДРПОУ 00914289, Рівненська обл., Рівненський район, село Нова Любомирка).

Слідчий вказує, що перелічені документи мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що володільцем реєстраційної справи є Рівненська районна державна адміністрація Рівненської області, яка знаходиться за адресою: вул. Соборна, буд. 195, м. Рівне, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не з'явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Рівненської районної державної адміністрації, за адресою: вул. Соборна, буд. 195, м. Рівне, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області Полонцю Р.В. та слідчим, які входять до групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні Рівненської районної державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: вул. Соборна, буд. 195, м. Рівне, а саме до реєстраційної справи ПП «Мінераліз» (код ЄДРПОУ 37105205), ТОВ «Світовид» (код ЄДРПОУ 32838181) та ПрАТ «Агродар-Рівне» (код ЄДРПОУ 00914289), шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними речами і документами, а також вилучення вказаних речей та документів (здійснення їх виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов