Ухвала суду № 80609376, 20.03.2019, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/1588/19

Провадження № 1-кс/206/400/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Кушнірчук Р.О., при секретареві Соловйовій О.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040700000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

за участю:

слідчого Кравцова Г.С.,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітан поліції ОСОБА_1

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 16.01.2018 на підставі рішення тендерного комітету між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та комунальним підприємством «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 23359086) укладено договір №16/01-6 про надання послуг, а саме: «Послуги з утримання об’єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів». Ціна договору становить 72859279,1 грн.

Відповідно до документації, наданої КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), для участі в процедурі закупівель, підприємство для надання послуг буде залучати у якості субпідрядної організації ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» ЄДРПОУ 32014365.

Фактично всі роботи виконуються працівниками КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та технікою підприємства. В той же час КП «Гідроспоруди» сплачувало кошти ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», які в свою чергу виводять їх з підприємства через заробітну плату працівників.

В ході розслідування встановлено, що особи, які обліковуються як працівники ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» не знають що вони працюють на вказаному підприємстві та ніколи не підписували будь-яких документів щодо працевлаштування або виконання робіт згідно цивільно-правового договору. Так, у якості свідка було допитано ОСОБА_2, який повідомив що є пенсіонером. Під час спілкування з працівниками пенсійного фонду Лівобережного об’єднаного управління ПФУ, останні повідомили йому що його пенсію зменшено у зв’язку із тим що він працевлаштований на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну». Зі слів ОСОБА_2 він ніколи не працював на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ «Центр реконструкції та дизайну».

Також було допитано у якості свідка ОСОБА_3, який повідомив що від працівників центру зайнятості йому стало відомо що ним, начебто, укладено цивільно-правовий договір з ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», у зв’язку з чим йому необхідно повернути грошові кошти, які ним отримані у центрі зайнятості та грошові кошти за курси бухгалтерів. Зі слів ОСОБА_3 він ніколи не працював на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ «Центр реконструкції та дизайну».

Відповідно до отриманої інформації загальна сума виплаченого доходу становить 68476372 грн.

Таким чином в діях службових осіб КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та службових осіб ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» ЄДРПОУ 32014365, вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення бюджетних грошових коштів в сумі понад 1000000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) відкрито поточний рахунок № 26006000249502 в ПАТ АКБ «КОНКОРД» МФО 307350.

14.02.2019 слідчим суддею Самарського районного суду м. Дніпропетровська було надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю, розрахункового рахунку відкритого КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) № 26006000249502 та перебувають у власності ПАТ АКБ «КОНКОД» МФО 307350. 13.03.2019 оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_4 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів. Які перебувають у власності ПАТ АКБ «КОНКОД» МФО 307350 стосовно розрахункового рахунку відкритого КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) № 26006000249502.

Проаналізувавши документи надані ПАТ АКБ «КОНКОД» МФО 307350 стосовно розрахункового рахунку відкритого КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) № 26006000249502 було встановлено, що всі господарські операції ведуться з вищевказаного розрахункового рахунку, але 07.09.2018 КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) було відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ АКБ «КОНКОД» МФО 307350 № 26004000249504 на підставі угоди № 40.15.001011 від 06.09.2018 без урахування ПДВ. На відкритий розрахунковий рахунок, цього ж дня, з розрахункового рахунку № 26006000249502 було переведено 8 000 000 гривень. Призначення платежу поповнення обігових коштів без ПДВ. Далі, 29.09.2018 з розрахункового рахунку № 26004000249504 було переведено 1000000 гривень на основний розрахунковий рахунок КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) № 26006000249502, призначення платежу поповнення обігових коштів, без ПДВ. Даний факт підтверджує управління обома розрахунковими рахунками уповноваженими посадовими особами КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086).

Таким чином, проаналізувавши інформацію надану ПАТ АКБ «КОНКОД» МФО 307350 щодо розрахункового рахунку КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) є достатньо підстав вважати, що кошти переведені на розрахунковий рахунок № 26004000249504 були заощаджені, тобто не використані за цільовим призначенням, посадовими особами вказаного підприємства, з метою їх подальшого привласнення.

Отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26004000249504 має значення для підтвердження факту злочинної діяльності посадових осіб КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086).

На підставі вище викладеного слідчий просить надати йому тимчасових доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливості використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №12017040700000167 за ч. 3 ст. 191 КК України, а тому приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об’єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу – оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АКБ «КОНКОРД», МФО 307350, знаходиться за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26004000249504 відкритого КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансово - господарської операції;

- суми фінансово - господарської операції;

- призначення платежу;

- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції..

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О. Кушнірчук