Ухвала суду № 80596986, 20.03.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/2273/19

У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2019 року м. Львів

Шевченківський районний суд м. Львова в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

склад учасників справи:

начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковник юстиції ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Шевченківського районного суду м. Львова клопотання начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням начальника управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України майора юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження №42017140400000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

19.03.2019 року начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням за погодженням начальника управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України майора юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження №42017140400000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42017140400000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які з корисливих мотивів за попередньою змовою з іншими особами всупереч інтересам служби одержують неправомірну вигоду та вчиняють розтрату ввіреного їм державного майна, чим саме завдають шкоду державним інтересам.

В ході виконання доручення по встановленню вищевикладених обставин з УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НП України надійшла відповідь про те, що на території Тернопільської області діють підприємства, через які частково обготівковуються бюджетні кошти виділені Західному територіальному КЕУ на будівництво та ремонт об`єктів Міністерства оборони України, а також кошти інших військових установ, що виділені на здійснення державних закупівель.

Як вбачається з інформування УЗЕ в Тернопільскій області ДЗЕНПУкраїни від 18.03.2019 №1303/39/09/07-2019, посадові особи підпорядкованих структурних підрозділів Західного територіального КЕУ, інших військових формувань за сприяння посадових осіб ГУ ДФС в Тернопільській області через реально діючих суб`єктів господарювання та підприємств з ознаками фіктивності налагодили на території Тернопільської області механізм конвертування бюджетних коштів, які в подальшому розподіляють між собою.

До підприємств через які відбувається конвертування бюджетних коштів належать підприємства, які зареєстровані на підконтрольних осіб та родичів фігурантів, зокрема: ПП «Талекс ТРК» (37646172), ТОВ «АЗС Економ» (40332269), ТОВ «Західінвестпром» (41486170), ТОВ КК «Трансмет» (41354257), ТОВ «Тероіл» (39216650), ТОВ «Вторзаготпром» (40350450), ТОВ«Екомет Т» (41095303), ПП «Збручанка Т» (38535369), ТОВКК«Інвестметал» (40400066), ПП «Артвін» (38201507), ТОВ«Вторсирзаготівля» (40335448), ТОВ «ЮЕЛ 2017» (41153800), ТОВ«Інфотехтек» (41766364), ТОВ«Демайд» (41776147), ТОВ «Транспроф» (41756471), ТОВ «Еванбур» (41350404), ТОВ «Екосаб» (39783134), ТОВ«Агровнесок» (40948573), ТОВ«Лани Зборів» (40939506), ТОВ «Рібус» (42584569), ТОВ «КД Агро» (42640083), ПП «Колмар» (35088780) та інші, на даний момент не встановлені підприємства.

Встановлено, що причетні до вчинення вказаного злочину громадяни здійснюють свою злочинну діяльність в орендованому офісному приміщенні ТзОВ «Лани Зборів», що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.В`ячеслава Чорновола, 1.

Відтак, в органу досудового розслідування існує необхідність у проведенні обшуку у володінні особи, орендованому офісному приміщенні, що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.В`ячеслава Чорновола, 1, оскільки у вказаному приміщенні можуть знаходитись: печатки вищевказаних підприємств; їх установчі документи; договори (угоди) з реальнодіючими підприємствами; платіжні доручення щодо перерахування коштів; накладні, акти взаємозвірок та інші первинні бухгалтерські документи щодо господарських відносин; готівкові кошти, отримані в результаті проведення безтоварних фінансово господарських операцій та банківські картки, записники, чорнові записи, комп`ютерна та портативна техніка, відомості з комп`ютерних систем, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка та обладнання, інформація з елекронних поштових скриньок та інші носії інформації в яких міститься інформація щодо господарських відносин вказаних підприємств із Західним територіальним КЕУ, його структурними підрозділами та іншими бюджетними установами Міністерства оборони України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності за вказаною адресою зареєстровано за ОСОБА_5 , ТзОВ «Агробуд-Є», ОСОБА_6 , ТзОВ «Надзбруччя-Сервіс», ТзОВ «Агробуд-Інвест».

Таким чином, з метою встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації зазначених вище речей і документів, інших відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку володіння у якому здійснюють свою протиправну діяльність причетні до вищевказаних злочинів особи, зокрема в орендованому офісному приміщенні ТзОВ «Лани Зборів», що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.В`ячеслава Чорновола, 1. З огляду на викладене, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковник юстиції ОСОБА_3 , зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з`ясувавши обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, заслухавши пояснення начальника слідчоговідділу військовоїпрокуратури Західногорегіону Українипідполковника юстиції ОСОБА_3 слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно п.п.6,7 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

На підставі викладеного та керуючись:

ст. ст. 131, 132, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_3 за погодженням начальника управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України майора юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження №42017140400000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку орендованого офісного приміщення в якому здійснює свою протиправну діяльність ОСОБА_7 , що знаходиться у двохповерховій будівлі «Укртелеком», площею 1556,4 кв. м., за адресою: м.Тернопіль, вул.В`ячеслава Чорновола, 1, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей предметів та документів пов`язаних з підприємствами ПП «Талекс ТРК» (37646172), ТОВ«АЗС Економ» (40332269), ТОВ «Західінвестпром» (41486170), ТОВ КК«Трансмет» (41354257), ТОВ «Тероіл» (39216650), ТОВ«Вторзаготпром» (40350450), ТОВ«Екомет Т» (41095303), ПП«Збручанка Т» (38535369), ТОВКК«Інвестметал» (40400066), ПП «Артвін» (38201507), ТОВ«Вторсирзаготівля» (40335448), ТОВ «ЮЕЛ 2017» (41153800), ТОВ«Інфотехтек» (41766364), ТОВ«Демайд» (41776147), ТОВ «Транспроф» (41756471), ТОВ «Еванбур» (41350404), ТОВ «Екосаб» (39783134), ТОВ«Агровнесок» (40948573), ТОВ«Лани Зборів» (40939506), ТОВ «Рібус» (42584569), ТОВ «КД Агро» (42640083), ПП «Колмар» (35088780), зокрема: печаток та штампів вказаних підприємств; їх установчих документів; договорів (угод) з реальнодіючими підприємствами; платіжних доручень щодо перерахування коштів; накладних, актів взаємозвірок та інших первинних бухгалтерських документів щодо їх господарських відносин; готівкових коштів, отриманих в результаті проведення безтоварних фінансово господарських операцій та банківських карток, записників, чорнових записів, комп`ютерної та портативної техніки, відомостей з комп`ютерних систем, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки та обладнання, інформації з елекронних поштових скриньок та інших носіїв інформації в яких можуть міститись відомості щодо господарських відносин вказаних підприємств із Західним територіальним КЕУ, його структурними підрозділами та іншими бюджетними установами Міністерства оборони України

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , слідчим цього ж відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_10 , начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 та прокурорам цього ж відділу ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику другого відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_15 та прокурорам цього ж відділу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурору відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_19 , прокурорам військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та слідчому цієї ж прокуратури ОСОБА_30 прокурорам військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та слідчому цієї ж прокуратури ОСОБА_35 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1