Ухвала суду № 80595203, 21.03.2019, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/729/19

Провадження №: 1-кс/332/324/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Мєркулова Л.О. за участю секретаря Іванової Д.В., прокурора Білоуса А.Г., слідчого Синько Є.В. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42019081020000017 від 13 лютого 2019 року слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До Заводського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12 лютого 2019 року до Запорізької місцевої прокуратури №1 надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що між Мар’ївським НВК «ЗНЗ-ДНЗ» Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області та ТОВ «БК «Карат» укладено договір про ремонт покрівлі навчального корпусу навчального закладу. Грошові кошти зараховані та виплачені, а роботи не виконані.

За даним фактом 13.02.2019 Запорізькою місцевою прокуратурою №1 внесені відомості до Єдиного держаного реєстру досудових розслідувань під №42019081020000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.З ст.191 КК України відносно посадових осіб ТОВ «БК «Карат», які зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними коштами.

Постановою заступника прокурора Запорізької області визначено місце проведення досудового розслідування за Заводським відділенням поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 вересня 2018 року між Мар’ївським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, в особі директора ОСОБА_4 укладено з ТОВ «Будівельна компанія «Карат» (код ЄДРПОУ 39820804), в особі ОСОБА_5, договір про закупівлю робіт №35 об’єктом якого є «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Мар’ївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний заклад – дошкільний навчальний заклад» Біленківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Ціна договору становить 1 443 711,12 гривень, в тому числі ПДВ 240 618,52 грн. Строк виконання робіт: до 31 грудня 2018 року.

В ході досудового слідства долучені до кримінального провадження документи, надані Марївським НВК «ЗНК-ДНЗ» БСР Запорізького району запорізької області, а саме: вищезазначений договір підряду; проектно- кошторисна документація та акти виконаних робіт до вказаного договору.

26 лютого 2019 року, під час огляду місця події, встановлено, що в акті виконаних робіт №2 за грудень 2018 року форми КБ-2в до договору №35, зазначені роботи вважаються виконаними та прийнятими, але фактично вони виконані частково, приблизно на 50%.

Встановлено, що 18 жовтня 2018 року, платіжним дорученням №3 грошові кошти у розмірі 433 113,34 гривні, та 28.12.2018 платіжним дорученням №5 грошові кошти у розмірі 1 010 597,78 гривень, перераховані на рахунок №26003055722322 Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570 (МФО 313399), який належить ТОВ «БК «Карат», за виконані роботи відповідно до актів 1 та 2.

В ході досудового розслідування директор Мар'ївського навчально- виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» ОСОБА_4 пояснила, що ремонтні роботи станом на 01.02.2019 виконано лише частково (приблизно 1/2), хоча грошові кошти ТОВ «БК Карат» отримало у повному обсязі. Безпосереднє керівництво роботами із капітального ремонту покрівлі навчального корпусу здійснював керівник ТОВ «БК Карат» ОСОБА_5. Технічний нагляд ОСОБА_6. Авторський нагляд ОСОБА_7. Також ОСОБА_4 повідомила, що зі слів ОСОБА_5 їй стало нібито відомо, що зазначені роботи будуть виконані у квітні 2019р. Акт №2 за грудень 2018р., щодо повністю виконаних робіт вона підписала спільно із керівником ТОВ «БК Карат» ОСОБА_5 усвідомлюючи, що роботи не виконані в повному обсязі у зв’язки із тим, що кошти виділені на ремонтні роботи необхідно використати до кінця 2018 року.

Відповідно до листа Головного управління ДФС у Запорізькій області Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Карат» (код ЄДРПОУ 39820804) відкривало наступні рахунки в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570 (МФО 313399): № 26003055722322, № 26049055702715.

З метою встановлення фактів отримання грошей від Мар’ївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на підставі підписаних актів виконаних робіт за вищевказаним договором підряду на рахунки ТОВ «БК Карат», та подальшого призначення судової економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570 (МФО 313399), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1 Д, а саме: виписок по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Карат» (код ЄДРПОУ 39820804) № 26003055722322, №26049055702715 з зазначенням дати і розшифруванням проведеної операції, номера документа, призначення платежу, за період з 01.09.2018 по теперішній час; оригіналів всіх документів юридичної справи; всіх оригіналів фінансово - господарських документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів (зняття, перерахування) по вищезазначеним рахункам: платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, у тому числі договорів, наказів, накладних, розпоряджень, актів, довіреностей тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського1 Д.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, перевіривши доводи клопотання, розглянувши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, суд вважає, за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570 (МФО 313399), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1 Д, а саме: виписок по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Карат» (код ЄДРПОУ 39820804) № 26003055722322, №26049055702715 з зазначенням дати і розшифруванням проведеної операції, номера документа, призначення платежу, за період з 01.09.2018 по теперішній час; оригіналів всіх документів юридичної справи; всіх оригіналів фінансово - господарських документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів (зняття, перерахування) по вищезазначеним рахункам: платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, у тому числі договорів, наказів, накладних, розпоряджень, актів, довіреностей тощо, з можливістю їх вилучення та подальшого використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони використаний як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8, лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України на тимчасовий доступ до інформації та документі які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570 (МФО 313399), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1 Д, а саме: виписок по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Карат» (код ЄДРПОУ 39820804) № 26003055722322, №26049055702715 з зазначенням дати і розшифруванням проведеної операції, номера документа, призначення платежу, за період з 01.09.2018 по теперішній час; оригіналів всіх документів юридичної справи; всіх оригіналів фінансово - господарських документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів (зняття, перерахування) по вищезазначеним рахункам: платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, у тому числі договорів, наказів, накладних, розпоряджень, актів, довіреностей тощо з можливістю їх вилучення та подальшого використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Л.О.Мєркулова