Ухвала суду № 80594356, 21.03.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/2770/19

Кримінальне провадження № 1-кс/243/940/2019

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

21 березня 2019 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі - Зубкова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 12015050510002845 від 05 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК",-

В С Т А Н О В И В :

20 березня 2019 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування слідчим СВ Слов'янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області подано клопотання про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК".

Із вказаного клопотання вбачається, що в провадженні СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12015050510002845 від 05.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.11.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа через мобільний телефон грошовими коштами гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 8,500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що 05.11.2015 приблизно в 14 годині 00 хвилин на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 піднявши слухавку вона почула незнайомий їй голос який повідомив, що це її син ОСОБА_4. Він розповів, що потрапив в ДТП та збив хлопця. Після чого слухавку передали іншому невідомому, який представився співробітником міліції. Він сказав, що необхідно оплатити лікування хлопця, та сторона потерпілих не матимуть претензій. Невідомі сказали, що гроші необхідно переказати на банківську карту НОМЕР_2, яка відкрита в АТ «Ощадбанк». Після чого потерпіла направилась до відділення АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Слов'янськ, вул. Р. Люксимбург 44 та переказала на вказану карту суму в розмірі 8482 гривні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа для здійснення своїх шахрайський дій використовували:

1. Сім карти операторів мобільного зв'язку, а саме:

- ПРАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_1;

2. Банківські картки, на які перераховувалися кошти, а саме:

- АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_2

Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення невідомою особою кримінального правопорушення, передбаченим ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 8482 гривні, які належали потерпілій ОСОБА_3

На даний час у органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" (АТ "ОЩАДБАНК" ) (ЄДРПОУ 00032129), 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, а саме документів, на підставі яких була відкрита карта НОМЕР_2, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) (ЄДРПОУ 00032129), 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку. та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Представник АТ "ОЩАДБАНК" в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання ( ч.4 ст.163 КПК України).

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів, також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 12015050510002845 від 05 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК".

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст.60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 12015050510002845 від 05 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК" - задовольнити.

Надати слідчому Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьоніну Павлу Антоновичу тимчасовий доступ до документів, на підставі яких була відкрита карта НОМЕР_2, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) (ЄДРПОУ 00032129), який знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г.

2. Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства " Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) (ЄДРПОУ 00032129) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, буд.54), а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду Р.В. Кузнецов