Ухвала суду № 80592609, 21.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8053/19

Провадження 1-кс/127/4754/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на майно ПАТ «Хмільниксільмаш» (код за ЄДРПОУ 00235750), а саме: нежитлові будівлі за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Небесної Сотні, 26, загальною площею 16701,5 кв.м.; нежитлові будівлі та споруди за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пирогова, 5; загальною площею 13446,3 кв.м.; склад № 3 площею 3024 кв.м. з бетонних плит, покритий металопрофілем за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Леніна, 56, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження майном власником або третіми особами, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого Чепурко Л.В., яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000091 від 05.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПАТ “Хмільниксільмаш” (код за ЄДРПОУ 235750, адреса: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Леніна, 56) здійснюючи фінансово-господарську діяльність у період 2013-2015 р.р., маючи реальну можливість сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, шляхом несплати самостійно задекларованих зобов’язань на загальну суму 1 762 931 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у значних розмірах.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта становить, що у власності ПАТ “Хмільниксільмаш” (код за ЄДРПОУ 00235750) знаходяться: нежитлові будівлі за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Небесної Сотні, 26, загальною площею 16701,5 кв.м.; нежитлові будівлі та споруди за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пирогова, 5; загальною площею 13446,3 кв.м.; склад № 3 площею 3024 кв.м. з бетонних плит, покритий металопрофілем за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Леніна, 56.

Підставою для арешту вищевказаного майна є достатні підстави вважати, що об’єкти вказаного нерухомого майна перебувають у власності ПАТ “Хмільниксільмаш”, потребує їх збереження для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи, що майно ПАТ “Хмільниксільмаш” не є тимчасово вилученим майном, доцільно розглянути клопотання без повідомлення власника майна чи представника вказаної юридичної особи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження майна для забезпечення цивільного позову, керуючись ст. 36, 40, 131-132, 167, 170-172 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову – також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В рамках кримінального провадження № 32015020000000091 від 05.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, майно ПАТ «Хмільниксільмаш», є предметом кримінального правопорушення та є спірним майном.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи вимоги ч. 11 ст. 170 КПК України, з метою з’ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження, перетворення вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Накласти арешт на майно ПАТ «Хмільниксільмаш» (код за ЄДРПОУ 00235750), а саме: нежитлові будівлі за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Небесної Сотні, 26, загальною площею 16701,5 кв.м.; нежитлові будівлі та споруди за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пирогова, 5; загальною площею 13446,3 кв.м.; склад № 3 площею 3024 кв.м. з бетонних плит, покритий металопрофілем за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Леніна, 56, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження майном власником або третіми особами.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1.

Зобов’язати прокурора повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований – підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя