Ухвала суду № 80588487, 20.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1755/19

Провадження № 1-кс/202/2837/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

20 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000112 від 28.02.2019 року за ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, а також співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4 за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради (ЄДРПОУ 03341345, юридична адреса: м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 41-а), а саме:

- договору №77/18 від 14.11.2018 року, укладеного між КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради та ТОВ «Карон Груп», ЄДРПОУ 39922122, по об’єкту: «Реконструкція водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4 в м. Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочищення питної води», а також усіх додаткових угод до нього, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт ф.КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службового листування, складеного у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки – фактури, планів фінансування, договірної ціни, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, заведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальним кошторисам, підсумкових відомостей ресурсів до локальним кошторисам, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об’єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов’язаних з об’єктом;

- проекту з додатками до нього по об’єкту: «Реконструкція водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4 в м. Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочищення питної води»;

- документації конкурсних торгів на виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4 в м. Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочищення питної води», зокрема пропозиції учасників торгів та всіх документів, поданих учасниками у зв’язку з участю у закупівлі, звітів, протоколів розкриття, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, документацію конкурсних торгів;

- належним чином завірених копій документів щодо утворення та складу комітету (комісії) з проведення конкурсних торгів КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», положення про комітет, наказів про призначення на посаду та службових інструкцій членів комітету (комісії).

Також просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до місця виконання робіт та до встановленого відповідно до договору №77/18 від 14.11.2018 року обладнання водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Малоолександрівка, вул. Островського, 2в.

З метою унеможливлення знищення або зміни документів просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019040000000112 від 28.02.2019 року за ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами конкурсних торгів 14.11.2018 року між КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради (ЄДРПОУ 03341345, юр. адреса: м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 41-а, директор ОСОБА_5 С.) та ТОВ «Карон Груп» (ЄДРПОУ 39922122, юр. адреса: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 11, директор ОСОБА_6 В.) укладено договір № 77/18 на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Реконструкція водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4 в м. Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочищення питної води» (далі Договір) на загальну кошторисну вартість – 6 496 704,80 грн. Місце виконання робіт: Дніпропетровська область, с. Малоолександрівка, вул.Островського, 2в.

Відповідно до публічних відомостей електронної системи закупівель станом на теперішній час ТОВ «Карон Груп» від розпорядника коштів отримано 5 661 120 грн. Відповідно до додаткової угоди № 3 від 28.12.2018 до договору грошові кошти у сумі 835 585,19 грн. повинні бути перераховані на розрахунковий рахунок підрядника протягом І кварталу 2019 року.

Згідно наявної інформації, службовими особами ТОВ «Карон Груп» та КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» ПМР до актів виконаних робіт ф.КБ-2в по об’єкту: «Реконструкція водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4 в м. Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочищення питної води» внесено недостовірні відомості щодо фактичного встановлення та комплектації обладнання, таким чином, перерахування коштів здійснено безпідставно та в порушення договору.

З метою перевірки фактичного стану виконаних робіт та обґрунтованості перерахування коштів на рахунки підрядника, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документації з укладення та виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4 в м. Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочищення питної води» та до встановленого обладнання, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Малоолександрівка, вул. Островського, 2в, які перебувають у володінні КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради.

Прокурор у судове засідання не з’явився, надав заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019040000000112 від 28.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Зокрема, згідно з витягом із ЄРДР службові особи ТОВ «Карон Груп» під час виконання робіт згідно з укладеним договором №77/18 від 14.11.2018 року з КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» ПМР на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Реконструкція водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4 в м. Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочищення питної води» на загальну кошторисну вартість - 6 496 704,80 грн. внесли до актів виконаних робіт ф.КБ-2в недостовірні відомості щодо фактичного встановлення та комплектації обладнання, чим здійснено розкрадання державних коштів.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради (ЄДРПОУ 03341345, юр. адреса: м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 41-а), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки прокурором не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки клопотання в цій частині належним чином не обґрунтовано, конкретних документів, необхідних для експертного дослідження не зазначено.

Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів, підлягає частковому задоволенню, що не позбавляє прокурора в подальшому ставити питання про вилучення оригіналів документів.

Щодо вимоги про надання тимчасовий доступ до місця виконання робіт та до встановленого відповідно до договору №77/18 від 14.11.2018 року обладнання водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Малоолександрівка, вул. Островського, 2в, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки така вимога не відповідає положенням статті 159 КПК України. Прокурором фактично ставиться питання не про надання тимчасового доступу до речей і документів, а про надання дозволу на проникнення до володіння особи.

Також слідчий суддя відзначає, що тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000112 від 28.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради (ЄДРПОУ 03341345, юр. адреса: м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 41-а) надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися, зробити (отримати) їх належним чином завірені копії без вилучення оригіналів), які перебувають у володінні КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради (ЄДРПОУ 03341345, юр. адреса: м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 41-а), а саме:

- договору №77/18 від 14.11.2018 року, укладеного між КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради та ТОВ «Карон Груп», ЄДРПОУ 39922122, по об’єкту: «Реконструкція водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4 в м. Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочищення питної води», а також усіх додаткових угод до нього, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт ф.КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службового листування, складеного у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки – фактури, планів фінансування, договірної ціни, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, заведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальним кошторисам, підсумкових відомостей ресурсів до локальним кошторисам, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об’єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов’язаних з об’єктом;

- проекту з додатками до нього по об’єкту: «Реконструкція водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4 в м. Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочищення питної води»;

- документації конкурсних торгів на виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція водопровідно-насосної станції № 2 на майданчику № 4 в м. Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочищення питної води», зокрема пропозиції учасників торгів та всіх документів, поданих учасниками у зв’язку з участю у закупівлі, звітів, протоколів розкриття, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, документацію конкурсних торгів;

- належним чином завірених копій документів щодо утворення та складу комітету (комісії) з проведення конкурсних торгів КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», положення про комітет, наказів про призначення на посаду та службових інструкцій членів комітету (комісії).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 16 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко