Ухвала суду № 80584334, 19.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа №428/2622/19

Провадження №1-кс/428/2187/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 р. Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення судової економічної експертизи, -

встановив:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130370000787 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами та матеріальними цінностями належними TOB «Баядера Логістик» торгівельним агентом TOB «Баядера Логістик» ОСОБА_3, чим спричинено товариству матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до наказу № 037 к/тр від 06.06.2016, в період з 07.06.2016 до 19.03.2018 року працював агентом торговельним відділу продажів Бази TOB «Баядера Логістик» м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, буд.14, згідно до посадової інструкції агента торгівельного, контролював своєчасну і якісну доставку продукції у роздрібні торгові точки та оплату за неї, у відповідності до договорів поставки укладених між TOB «Баядера Логістик» та фізичними особами - підприємцями, постачальник зобов'язувався передати у власність покупця алкогольні напої, а покупець зобов'язувався прийняти і оплатити товар в порядку, визначеному умовами договору.

ОСОБА_3, відповідно до договорів поставки, узгодженої домовленості між TOB «Баядера Логістик» та підприємцями, отримував за поставлені товарно - матеріальні цінності грошові кошти від фізичних осіб-підприємців, згідно до накладних відправника товару - TOB «Баядера Логістик», після чого грошові кошти, отримані як оплата за товар TOB «Баядера Логістик», на підставі довіреностей виданих TOB «Баядера Логістик» від 29 вересня 2017 року та від 03 січня 2018 року, вносив на розрахунковий рахунок, відкритий TOB «Баядера Логістик» в AT «УкрСиббанк».

При проведені внутрішнього аудиту контрагентів TOB «Баядера Логістик», що були в обслуговуванні торговельного агента ОСОБА_3 було виявлено, що контрагенти, по яким існувала дебіторська заборгованість, такої заборгованості не мали, оскільки ОСОБА_3 надавались грошові кошти за поставлений товар, а частину товару ОСОБА_3 не поставляв клієнтам, а товаром розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, агент торговельний відділу продажів Бази TOB «Баядера Логістик» м. Сєвєродонецьк ОСОБА_3, будучи матеріально-відповідальною особою, згідно договору «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» від 07.06.2016 року, отримував грошові кошти від фізичних осіб-підприємців, яким були поставлені товарно-матеріальні цінності, розписувався за отримання грошових коштів в накладних або в зошитах обліку видачі грошових коштів підприємців, після чого на підставі виданої йому довіреності, вносив на розрахунковий рахунок в AT «УкрСиббанк», відкритий TOB «Баядера Логістик», як оплату за реалізований товар.

Отримавши грошові кошти, прибувши до AT «УкрСиббанк», у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене і належить TOB «Баядера Логістик», після чого діючи умисно із корисливих спонукань, ОСОБА_3 в період часу з 30.11.2017 по 16.03.2018 не вніс грошові кошти, отриманні від фізичних осіб-підприємців, на розрахунковий рахунок, відкритий TOB «Баядера Логістик» та використав їх на власні потреби, а також не поставив товар клієнтам, таким чином привласнив чуже майно, яке йому було ввірене, чим спричинив Товариству з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик», ідентифікаційний код юридичної особи 35871504, матеріальну шкоду на загальну суму 334 366,68 грн.

Допитані начальник Бази TOB «Баядера Логістик» ОСОБА_4, провідний фахівець відділу забезпечення безпеки дистрибуційної діяльності TOB «Баядера Логістик» ОСОБА_5 підтвердили, що при проведені внутрішнього аудиту контрагентів TOB «Баядера Логістик», що були в обслуговуванні торговельного агента ОСОБА_3 було виявлено, що контрагенти, по яким існувала дебіторська заборгованість, такої заборгованості не мали, оскільки ОСОБА_3 надавались грошові кошти за поставлений товар, а частину товару ОСОБА_3 не поставляв клієнтам, а товаром розпорядився на власний розсуд. ОСОБА_3 в період часу з 30.11.2017 по 16.03.2018 частину грошових коштів не вносив в касу TOB «Баядера Логістик», а привласнив та використав їх на власні потреби, також привласнив частину товару, чим спричинив TOB «Баядера Логістик», матеріальну шкоду на загальну суму 334 366,68 грн.

Відповідно до Акту проведення внутрішнього аудиту контрагентів TOB «Баядера- Логістик», що були в обслуговувані торгового представника ОСОБА_3 від 16 березня 2018 року членами комісії вказано наступні висновки: «При проведенні внутрішнього аудиту контрагентів TOB «Баядера Логістик», що були в обслуговуванні торгового представника ОСОБА_3 та проведення перевірки взаєморозрахунків, комісія дійшла до висновку що дії торгового представника ОСОБА_3 мають ознаки привласнення грошових коштів та майна (товару) TOB «Баядера Логістик» на загальну суму 334 366,68 грн.».

При проведенні досудового розслідування, з метою встановлення підтвердження документальних висновків комісії Акту проведення внутрішнього аудиту контрагентів TOB «Баядера Логістик», що були в обслуговуванні торгового представника ОСОБА_3, від 16 березня 2018 року, в частині утворення дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок привласнення грошових коштів та майна (товару) TOB «Баядера Логістик» ОСОБА_3 на загальну суму 334 366,68 грн.», за період з 30 листопада 2017 року по 16 березня 2018 року, виникла необхідність у проведенні в рамках вказаного кримінального провадження судової економічної експертизи, для чого потрібні спеціальні знання.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що на даний час обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, для чого необхідні спеціальні знання, не встановлені, у зв'язку з чим, звертається з клопотанням про проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручити експертам Луганського НДЕКЦ МВС України.

У судове засідання слідчий не з’явилася, в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі.

Враховуючи положення ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного клопотання неприбуття слідчого, участь якого під час розгляду обов’язковою не визнавалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також для встановлення особи, що здійснила написи та підписи у вищенаведених документах потрібні спеціальні знання, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та призначити у даному кримінальному провадженні судову економічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Луганського НДЕКЦ МВС України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242, 243, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Призначити в рамках кримінального провадження №12018130370000787 від 21.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Луганського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Визволителів, 22.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову експерта від давання висновку без поважних причин за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- чи підтверджуються документально висновки комісії Акту проведення внутрішнього аудиту контрагентів TOB «Баядера Логістик», що були в обслуговуванні торгового представника ОСОБА_3, від 16 березня 2018 року, в частині утворення дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок привласнення грошових коштів та майна (товару) TOB «Баядера Логістик» ОСОБА_3 на загальну суму 344 366,68 грн.», за період з 31 листопада 2017 року по 16 березня 2018 року.

Дослідження провести з урахуванням висновку судової почеркознавчої експертизи, допитів свідків та інших матеріалів кримінального провадження № 12018130370000787 від 21.03.2018 року.

Надати для дослідження експерту: матеріали кримінального провадження №12018130370000787 від 21.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя