Ухвала суду № 80578785, 19.03.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1730/19

ун. № 759/5049/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю Тахтарова О.С. розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 42019101080000005 від 15.01.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі від імені підконтрольних їм ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "УКРСПЕЦПРИЛАД", ТОВ "Авіасервіс - Київ", ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "АЛЬМІНДА ПРАЙМ", ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "ІМЕКС ПОСТАЧ", ТОВ "РОЛІКС ГРУП", ТОВ "СПЕКТ СЕРВІС", ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТРІЛАЙН", ТОВ "ХІОНА ГРУП", ТОВ "ЮНІВЕРС ІМПУЛЬС", ТОВ "ТРІУМФ-КОМПАНІ", ТОВ "БМП-СТРОЙ", ТОВ "АЛЬФА-ТРЕЙД-ЛТД" діючі за попередньою змовою з представниками ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", ДАП "Україна", ДП "Харківський бронетанковий завод",ДП "Житомирський бронетанковий завод", ДП "Львівський бронетанковий завод", ДП "Балаклійський ремонтний завод", ДП "Завод імені В.О. Малишева", ДП "Шепетівський ремонтний завод" привласнили грошові кошти вказаних державних підприємств. ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ" (код 41895512), ТОВ "Авіасервіс - Київ" (код 32596934).

Під час слідства отримано доступ до банківських рахунків ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ" (код 41895512) огляд яких встановлено, що грошові кошти від ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", ТОВ "Авіасервіс - Київ" перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ"БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ"(код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328)

Прокурор зазначив, що Кримінальне провадження №42019101080000005 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ"(код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328)та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ"(код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328)за період з 01.01.2018 по 18.03.2019.

Прокурор зазначив, що згідно баз даних ДФС України у ТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ" (код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328) відкриті банківські рахунки у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ "РВС БАНК" (МФО 339072).

Прокурор зазначив, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Прокурор зазначив, що відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ" (код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328)та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ" (код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328)використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 42010101080000005та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Прокурор зазначив, що відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ" (код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328).

Прокурор зазначив, що таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ" (код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328)у вищевказаних банківських установах, шляхом вилучення завірених належним чином копій.

Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників банківської установиАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

Прокурор в судове засідання з'явився, клопотання підтримав, надав пояснення щодо клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. КиєвіПословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичутимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтівТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ" (код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328)в банківських установахАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ "РВС БАНК" (МФО 339072):

?відомостей про рух грошових коштів ТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ" (код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328)підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам

-ТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287) - № 26002052701262 відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649),за період з 01.01.2018 по 18.03.2019.

-ТОВ "ШЕДКОМ" (код 41856164) - №№26000609153, 26008609155, 26001606962відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805); №26008025726101 відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346); № 26003016018001відкритий в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), за період з 01.01.2018 по 18.03.2019.

-ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337) - № 26006052699002відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), за період з 01.01.2018 по 18.03.2019.

-ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164) - №№ 26002052692014, 26041052603581, 26059052629182 відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649); №26000026016001відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346); №26001001075527відкритий в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526).

-ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328) - №№26054052625772, 26002052708050, 26044052610140відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649).

?копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

?копії юридичних справТОВ "БЛІК ГРУП"(код 42244287), ТОВ "ШЕДКОМ" (код 41856164), ТОВ "СІГРА ТОРГ" (код 42094337), ТОВ "ЗНАК ГРУП" (код 42244164), ТОВ "ЛОНДОН ПРАЙМ" (код 42181328)(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко