Ухвала суду № 80578749, 15.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/4316/19

1-кс/755/2060/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "15" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумець С.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 32019100000000113 від 07.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР

№ 32019100000000113 від 07.02.2019 року із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ДЖАМП ІНТЕРАКТИВ» (ЄДРПОУ: 39182826) в період з 17.04.2014 по 30.09.2017 відобразили в податковому обліку господарські операції з отримання послуг технічної підтримки телекомунікаційних послуг з надання доступу до Контенту мереж операторів телекомунікаційних послуг та організації рекламних послуг - комплексу організаційних рекламно-маркетингових дій, спрямованих на привертання уваги до проведення замовником інтерактивних послуг від ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ: 38060684), ТОВ «ГОРІНДУСТРІЯ ВС» (ЄДРПОУ: 37486096), ТОВ «АЛЯРД» (ЄДРПОУ: 38923119), ТОВ «ЕВІТЕКС-УЛЬТРА» (ЄДРПОУ: 39443012), ТОВ «ЕНЕРГО-МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ: 39447703), ТОВ «ПРОМБУД АКТИВ» (ЄДРПОУ: 39460457), ТОВ «АВАНГАРД СПЕЦ БУД» (ЄДРПОУ: 39470561), ТОВ «ІРРІДІУМ» (ЄДРПОУ: 39579255), ТОВ «КАНТРІК ГРУП» (ЄДРПОУ: 39611974), ТОВ «БУД КОНСТРАКТ ГРУП» (ЄДРПОУ: 39740626), ТОВ «ЮНІКОД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ: 39884496), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОМ» (ЄДРПОУ: 39991793), ТОВ «АЛТА ЛАЙН» (ЄДРПОУ: 39997203), ТОВ «АЛЬМЕРА КОМПАНІ» (ЄДРПОУ: 40026699), ТОВ «БРІГ КЕПІТАЛЗ» (ЄДРПОУ: 40256466), ТОВ «ФОРТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ: 40393798), ТОВ «ТЕХНОГРУП-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ: 40876881), ТОВ «АВІОН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ: 39923976) та інших, які фактично не були здійснені у зв'язку з фіктивністю даних підприємств, в результаті чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 4 754 508, 4 грн. Вказані порушення підтверджуються висновком аналітичного дослідження № 114/26-15-16-01-20/39182826 від 29.12.2018.

Відповідно до відомостей, що містяться в інформаційному ресурсі Державної фіскальної служби України «Податковий блок» ТОВ «Джамп Інтерактив» у своїй господарській діяльності використовує рахунки № 26040056206383 та № 26001056254697 відкриті в Столичній філії АТ КБ «Приватбанк», МФО 380269 .

Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення операцій ТОВ «Джамп Інтерактив» (ЄДРПОУ: 39182826), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: рахунків

№ 26040056206383 та № 26001056254697 відкритих в Столичній філії АТ КБ «Приватбанк», МФО 380269.

Зазначені документи необхідно вилучити та отримати інформацію ТОВ «Джамп Інтерактив» (ЄДРПОУ: 39182826) у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк», МФО 380269, з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунків підприємства, проведення судово-економічної експертизи, їх огляду та використання під час проведення перевірок.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особу, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у надані тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Столичної філії АТ КБ «Приватбанк», МФО 380269, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О. - задовольнити.

Надати слідчим четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому слідчому з ОВС Наумцю Сергію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС Проценку Олександру Васильовичу, старшому слідчому з ОВС Кучер Альоні Миколаївні, слідчому з ОВС Ткач Юлії Олександрівні та прокурору у кримінальному провадженні Бондарчуку Дмитру Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам № 26040056206383 та

№ 26001056254697, які належать ТОВ «Джамп Інтерактив» (ЄДРПОУ: 39182826), які відкритті в Столичній філії АТ КБ «Приватбанк», МФО 380269 (з наданням належним чином завірених копій), за період з 17.01.2019 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; довіреностей; інших документів клієнта, наданих ним при відкритті та обслуговувані рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печаток; виписок банку (роздруківок руху коштів) щодо надходження та списання коштів (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, найменування, коду ЄДРПОУ (номеру платника), номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу, залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного робочого дня; платіжних доручень; меморіальних ордерів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалося віддалене керування рахунком та забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк"; заяв на зняття готівкових грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок); видаткових касових ордерів; касових чеків; доручень на отримання та внесення готівкових коштів на рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: