Ухвала суду № 80578454, 26.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9657/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник Марини Олександрівни про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів,-

ВСТАНОВИВ:

26.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник Марини Олександрівни про накладення арешту на об'єкт нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 459680000, яке на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОРЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ: 40739827), з забороною відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше) та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12018000000000420 від 11.07.2018 року, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об'єкту нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 459680000, яке на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОРЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ: 40739827) та на яке накладено арешт. Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно об'єкту нерухомого майна - розташованого за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 459680000, яке на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОРЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ: 40739827).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.07.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018000000000420 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України (далі - ДЗЕ НП України) про виявлені злочинні дії службових осіб Головного управління Держгеокадастру у місті Києві (далі - ГУ Держгеокадастру у м. Києві), вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що в період з березня 2016 року по липень 2017 року, службові особи ГУ Держгеодастру у м. Києві, діючи за попередньою змовою із службовими особами Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації та службовими особами ТОВ «ФОРЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 40739827) і ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39080916), на підставі підроблених документів неправомірно перевели приміщення їдальні за адресою: АДРЕСА_1, належної ПАТ «АК Київводоканал», із нежитлового фонду в житловий фонд.

На ділянці розташовано напівзруйнована будівля їдальні, яку незаконно зареєстрували як багатоквартирний будинок. Відсутні документи, що посвідчують перехід права власності від АТ Київводоканал до нинішнього власника. Документи, щодо реконструкції зруйнованої їдальні в житловий будинок відсутні.

30.08.2016 року ТОВ «СПГ-СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39080916) розробила технічний паспорт на квартирний житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Аналізом відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено проведення наступних реєстраційних дій із зазначеним приміщенням їдальні:

1) 11.03.2016 року право власності на приміщення їдальні зареєстровано за ОСОБА_2;

2) 06.09.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_3 на підставі підроблених документів, в тому числі технічного паспорту від 30.08.2016 року, виданого ТОВ «СПГ-СИСТЕМС», та листа про переведення нежитлових приміщень у житлові від 15.08.2016 року, виданого Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме в розділ «Об'єкт нерухомого майна» відомості «Будівля, К №3 їдальня на 108 місць (літера Н), загальною площею 717,80 кв.м., нежитлова будівля, об'єкт не житлової нерухомості» замінено на «Індивідуальний житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості, загальна площа 717,8 кв.м., житлова площа 188,1 кв.м.»;

3) 19.09.2016 року приміщення їдальні внесено до статутного капіталу ТОВ «ФОРЕСТ БУД» і зареєстровано право власності за цим товариством;

4) 06.07.2017 року приватним нотаріусом Некриловим К.Ю. на підставі технічного паспорту на квартирний житловий будинок та довідки про перепланування, виданих ТОВ «СПГ-СИСТЕМС», внесено наступні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

- в розділі «Об'єкт нерухомого майна» відомості «індивідуальний житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості» змінено на «Квартирний житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості»;

- в розділі «Площа» відомості «Загальна площа 717,8 кв.м., житлова площа 188,1 кв.м.» змінено на «Загальна площа 717,8 кв.м., житлова площа 531,7 кв.м.».

Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що будь яке перепланування приміщення їдальні за адресою: АДРЕСА_1, а також отримання дозволів на їх проведення ТОВ «Форест Буд» та ТОВ «СПГ-СИСТЕМС», не отримували.

23.07.2018 року під час проведення огляду приміщення за адресою АДРЕСА_1, встановлено, що вказане приміщення являється нежитловим об'єктом, яке не пристосоване для проживання у ньому людей.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 459680000, на праві приватної власності належить ТОВ «ФОРЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ: 40739827).

21.01.2019 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5, приміщення за адресою АДРЕСА_1, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що на цей час виникла необхідність у збереженні речового доказу у вигляді приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1, шляхом накладення на нього арешту із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним приміщенням.

Також прокурор зазначає, що передача на зберігання майна ТОВ «ФОРЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ: 40739827) є неможливою без шкоди для кримінального провадження, оскільки ця юридична особа знаходиться під контролем осіб, які незаконно здійснили переведення вказаного приміщення їдальні із нежитлової забудови в житлову.

Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням вичерпано процесуальні можливості щодо передачі майна, визнаного речовим доказом, на відповідальне зберігання з метою його збереження, а тому, з огляду на зазначене вище та відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» є необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на нерухоме майно з подальшою передачею зазначених речових доказів в управління (реалізацію).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, прокурор зазначає, що зазначене вище майно, яке визнано речовим доказом та на яке планується накласти арешт, потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та запобігання неправомірному використанню тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику власників зазначеного майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

21.01.2019 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5, приміщення за адресою АДРЕСА_1, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12018000000000420.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та накладення арешту на об'єкт нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 459680000, яке на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОРЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ: 40739827).

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, в зв'язку з передчасним заявленням та необґрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на об'єкт нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 459680000, яке на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОРЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ: 40739827), а також заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук