Ухвала суду № 80578449, 12.03.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2993/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС сьомого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М.Л. в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000042 від 15.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М.Л., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Корж Р., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи "Тарком Екосерівс" (код ЄДРПОУ 38234621) у періоди з листопада 2016 р. по липень 2018 р. відображали взаємовідносини з ТОВ "Фін-Корект" (код 41013367), ТОВ "Голдсона" (код 41578203), ТОВ "Марвел Стиль" (код 41212532), ТОВ "Логістік Біпі" (код 39997989), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ "Контіна Ком" (код 41265932), ТОВ "Марпел" (код 41515096), ТОВ "Фундатіс" (код 41265932), ТОВ "Фертас" (код 41576033), ТОВ "Текст Хауз" (код 40626459), ТОВ "Лантерго" (код 41203298), ТОВ "Алемроб" (код 41207231), ТОВ "Аркас-Трейд" (код 40560656), ТОВ "Фітрайден" (код 41566456), ФОП ОСОБА_3 з приводу придбання товарів, або надання послуг, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на додану вартість в розмірі 5 545 639 грн. Встановлено, що згідно бази даних на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ «ФЕРТАС» (код 41576033) використовували банківські рахунки у АТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123): ТОВ «ФЕРТАС» (код 41576033): № 26005010536782 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2018 р. по 01.08.2018 р.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в АТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), у зв'язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

До суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в якій внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що було доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС сьомого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М.Л., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000042 від 15.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, старшому слідчому сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Родич Марії Василівні та слідчим - слідчої групи тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю в АТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «ФЕРТАС» (код 41576033): № 26005010536782 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2018 р. по 01.08.2018 р.; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ФЕРТАС» (код 41576033) використовували банківські рахунки у АТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); документи на підставі яких службові особи відкривали ТОВ «ФЕРТАС» (код 41576033) використовували банківські рахунки у АТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123): оригінали заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; заяв, чеків на отримання готівки по рахунку: ТОВ «ФЕРТАС» (код 41576033): № 26005010536782 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2018 р. по 01.08.2018 р.;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк