Ухвала суду № 80577067, 18.03.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2315/19

У Х В А Л А

18 березня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 12018251010006670, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю ,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_1А звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_2-представник ТОВ «Золото ланів 2017» (юр. адреса: Черкаська область, Жашківський район с. Зелений Ріг, вул. Центральна, 7-А), засновник та керівник ОСОБА_3, про те, що 23.09.2018 року, під час перевірки даних «Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» виявлено, що 14.09.2018 р. державний реєстратор КП «Реєстаційний центр реєстрацій нерухомості та бізнесу»- ОСОБА_4 незаконно вніс зміни про власника та засновника вищевказаного підприємства, що може свідчити про спробу рейдерського захоплення корпоративних та майнових прав на ТОВ «Золото ланів 2017». (ЄО-54113 від 23.09.2018).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що останній є володільцем групи компаній під назвою ТОВ «Золото ланів» та з 2015 року він здійснював господарську діяльність, уклавши з жителями сіл Зелений Ріг та Бузівка договори оренди землі. З 2015 року було створено ТОВ «Золото ланів 2015». З 2017 року послуги по обробітку земель ТОВ «Золото ланів 2015» надавало ТОВ «ВП ІМПУЛЬС ПЛЮС» код ЄРДПОУ 34150627 та між ним та фактичним власником ТОВ ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» ОСОБА_5 були партнерські відносини та в 2017 році він та ОСОБА_5 вирішили розподілити між своїми підприємствами земельні ділянки, які орендувались ТОВ «Золото ланів 2015» та протягом серпня 2017 року були підписані угоди про розірвання договорі оренди землі в Жашківському районі з ТОВ «Золото ланів 2015» з одночасним підписанням договорів оренди з ТОВ «Золото ланів 2017», де він являється єдиним засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю «Золото ланів» 2017» код ЄДРПОУ41199886, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, володіє 100% частки статутного капіталу, що складає 100 000,00 грн.

З вересня 2017 року будь-які відносини між ним та ОСОБА_5 фактично були припинені, проте йому стало відомо що без його згоди директором ОСОБА_6 було укладено договір про спільну діяльність від 06.09.2017 між ТОВ «Золото ланів 2015» та ТОВ ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС».

23.09.2018 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що державний реєстратор КП «Реєстаційний центр реєстрацій нерухомості та бізнесу»- ОСОБА_4 вчинив реєстраційні дії:14.09.2018 10031070003000966- зміна складу або інформація про засновників,14.09.2018 10031070004000966- зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів,14.09.2018 10031050005000966- інші зміни.

Внаслідок вказаних реєстраційних дій засновника ТОВ «Золото ланів 2017» ОСОБА_3 змінено на ОСОБА_7 (адреса№ 85483, АДРЕСА_1), керівника ОСОБА_3 на ОСОБА_7, хоча ніяких документів ОСОБА_3 про продаж чи передачу ТОВ «Золото ланів 2017» не підписував.

По даному факту розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12018251010006670 від 24.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, 04.05.2018 особа діючи від імені ОСОБА_3 звернулася до державного нотаріуса Дванадцятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_8, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гната Юри, 9 з метою посвідчення доручення про право ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 бути представником ОСОБА_3 з питань реєстрації ФОП та громадських формувань, перереєстрації, зняття з реєстрації або виключення із складу учасника товариства з усіма повноваженнями в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, в управліннях, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах, ЦНАП, органах нотаріату, а також вчиняти дії з питань оформлення та здачі звітності, підписання уставних документів, протоколів та інше. При цьому особа надала паспорт на ім’я ОСОБА_3 МК №500043 виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні нотаріуса Дванадцятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_8, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гната Юри, 9 , а саме довіреності ННВ 591946 від 04.05.2018 року від імені ОСОБА_3 якою останній уповноважує ОСОБА_9 представляти його інтереси, реєстру для реєстрації нотаріальних дій де мається запис №349 щодо посвідчення та видачі довіреності ННВ 591946 від 04.05.2018, а також до інших документів які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вказаної довіреності, з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз та як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об’єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1А, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 та слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та які знаходяться у володінні нотаріуса Дванадцятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гната Юри, 9, а саме до оригіналу довіреності ННВ 591946 від 04.05.2018 року від імені ОСОБА_3 якою останній уповноважує ОСОБА_9 представляти його інтереси, реєстру для реєстрації нотаріальних дій де мається запис №349 щодо посвідчення та видачі довіреності ННВ 591946 від 04.05.2018, а також до інших документів які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вказаної довіреності, з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз а також можливістю проведення слідчих дій, а саме допиту державного нотаріуса ОСОБА_8 та завідувача Дванадцятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_15.

Зобов’язати державного нотаріуса Дванадцятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 надати довіреність ННВ 591946 від 04.05.2018 та реєстр для реєстрації нотаріальних дій, де мається запис №349 щодо посвідчення та видачі довіреності ННВ 591946 від 04.05.2018 від імені ОСОБА_3А на представництво в установах ОСОБА_9 експерту ДНДЕКЦ МВС України для проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_16