Постанова № 80567599, 19.03.2019, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/1321/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді Гандзій Д.М.,

при секретарі Задеряка Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12015160380002461 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015160380002461, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 03.09.2015 року до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області з громадської приймальні губернатора Одеської області надійшло колективне звернення членів Громадській організації «Отрада» (Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрова, вул. Рібпортівська, 100) щодо неправомірних дій голови правління громадської організації ОСОБА_3.

Так у заяві зазначено, що: «… Голова правління ОСОБА_3 підробляє документи загальних зборів громадської організації (призначає себе самовільно головою правління, обирає необхідних йому членів правління та ревізійної комісії), фальсифікує протоколи правління причалу (намагається передати майно причалу третім особам), самовільно вніс зміни в Статут організації, намагається захопити контроль на артезіанську свердловину, каналізацію та водопровід, обмежує водокористування причалу, що призвело до смерті у результаті пожару, яке мале місце 8 серпня 2015 року двох членів громадської організації (тушити не було можливості, у зв’язку з відсутністю води на вулиці на якій сталась пожежа)…».

20.02.2019 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.

Згідно матеріалів провадження вбачається, що громадська організація «Отрада» зареєстровано виконавчим комітетом Одеської міської ради 09.02.1998 року № 444 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрово, с. Мізікевича, ж/м Савіньон, вул. Болгарська, 2 та фактично знаходиться за адресою: Овідіопольський район, смт. Таїрово, вул. Рибпортівська, 100.

08.11.2016 року у кримінальному провадженні прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 у кримінальному провадженні до проведення призначена судова будівельна - технічна експертиза проведення якої доручено експертам ТОВ Оціночна фірма «Інюг-експертиза».

Відповідно до постанови прокурора про призначення експертизи вбачається, що: «Відповідно з заявою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ін., вбачається що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді голови правління ГО «Отрада» привласнив грошові кошти, зібрані на берегоукріплення. На ці цілі він збирав з кожного члена організації грошові кошти в еквіваленті 500 доларів США внаслідок чого, було зібрано грошові кошти у сумі 250 00 доларів США. Проте, на вищезазначену суму було встановлено утилізаційний бетонний дебаркадер 1957 року, вартість якого з урахуванням доставки не перевищує більш ніж 50 000 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно акту звірки зібраних цільових внесків ГО «Отрада» станом на 01.03.2016 року, складеного головою ревізійної комісії ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_3 зібрано грошових коштів на закупівлю та установку трансформаторної підстанції у сумі 467.950 грн., а також на прокладання трубопроводу каналізації у сумі 1 . 196.661 грн.».

15.12.2016 року експертом ТОВ ОФ «Інюг – експертиза» проведена судова будівельно – технічна експертиза № 530, відповідно до висновків якої вбачається, що сума матеріальних затрат на проведення робіт з будівництва системи каналізації, розташованої на території ГО «Отрада» - фактична адреса: Одеська область, Овідіопольський район. смт Таїрове, вул. Рибпортівська, 100 станом на дату завершення будівництва 01.01.2008 року складає 228 659 грн с урахуванням НДС.

Сума матеріальних витрат з будівництва кіосокової трансформаторної підстанції, розташованої на орендованій території ГО«Отрада» - фактична адреса: Одеська область, Овідіопольський район. смт Таїрове, вул. Рибпортівська, 100 станом на дату введення в експлуатацію 01.07.2011, складає 204 395 грн. з урахуванням НДС.

Відповідно до проведеної судовим експертом ОСОБА_8 судово – економічної експертизи № 176 від 04.10.2017 року встановлено, що:

Сума зібраних коштів на прокладання трубопроводу та каналізації, за даними Акту звірки «Зібраних цільових внесків ГО «Отрада» за період 01.01.2007 року по 01.03.2016 року в розмірі 11 966 611 грн.

Сума зібраних коштів на закупівлю та установку Трансформаторної підстанції за даними акту звірки «Зібраних цільових внесків ГО «Отрада» за період 01.01.2007 року по 01.03.2016 року в розмірі 467 950 грн.

Загальна суму витрат коштів на установку Трансформаторної підстанції за даними висновку № 530 судово будівельно – технічної експертизи складає 204 395 грн. сума витрат на прокладання трубопроводу та каналізації в розмірі 228 695 грн.

Сума перерахованих коштів (за роздруківками руху грошових коштів) на установку трансформаторної підстанції складає суму 778 78,3 грн., а сума перерахованих коштів на прокладання трубопроводу та каналізації в сумі 182 285 грн.

Сума завищення між зібраними від членів ГО Отрада» та фактично понесених затрат згідно даних висновку № 530 судової будівельно - технічної експертизи від 15.12.2016 становить 1 231 557 грн.

Вивченням матеріалів кримінального провадження та відповідно до висновків судових експертиз не встановлено підприємства які проводили вищевказані роботи з будівництва кіосокової трансформаторної підстанції, прокладання трубопроводу та каналізації на території ГО «Отрада», договори укладені з підрядними організаціями не досліджені та їх керівники не допитано.

Згідно інформації отриманої від Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУДФС в Одеській області від 09.09.2016 вбачається, що в Одеській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Одеси (МФО 300023) Громадською організацією «Отрада» відкрито поточні рахунки: № 26008670581962 (980 українська гривня); № 26006000060342 (980 українська гривня); № 26150670581962 (980 українська гривня); № 26104670581963 (980 українська гривня); № 26009670581961 (980 українська гривня); № 26105670581962 (980 українська гривня), які громадське об’єднання використовувала у своїй фінансово – господарській діяльності.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово – господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ГО «Отрада» інших обов’язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам громадського об’єднання, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунків і проведення по ним операцій.

Інформація по даним рахункам та інші документи, які подавалась та складалась для відкриття рахунків та рух коштів по ним представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахункам відкритим ГО «Отрада» в Одеській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Одеси (МФО 300023 Таїровське відділення): № 26008670581962 (980 українська гривня); № 26006000060342 (980 українська гривня); № 26150670581962 (980 українська гривня); № 26104670581963 (980 українська гривня); № 26009670581961 (980 українська гривня); № 26105670581962 (980 українська гривня) та інші документи мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для проведення дослідження щодо надходження та використання грошових коштів об’єднання громадян призначення судово – економічної експертизи, мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області або оперативним працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Одеській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Одеси (МФО 300023 Таїровське відділення), а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахункам Громадської організації «Отрада» (код ЄРДПОУ 13901928): № 26008670581962 (980 українська гривня); № 26006000060342 (980 українська гривня); № 26150670581962 (980 українська гривня); № 26104670581963 (980 українська гривня); № 26009670581961 (980 українська гривня); № 26105670581962 (980 українська гривня) за період з часу відкриття рахунків по 2017 рік включно із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів), копій карток із зразками підписів службових осіб підприємства, наказів про призначення директорів та бухгалтерів (головних бухгалтерів) громадської організації та юридичної справи ГО «Отрада» можливістю зробити та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали до 19.04.2019 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Гандзій Д.М.