Вирок № 80567574, 20.03.2019, Любашівський районний суд Одеської області

Справа № 507/126/19

Провадження № 1-кп/507/50/2019

Номер рядка звіту 114

В И Р О К ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 рокусмт. Любашівка

Любашівський районний суд Одеської області у складі:

головуючого- судді Гнатюка В.О.,

за участю секретаря судового засідання Гончар В.В.,

прокура ОСОБА_1, обвинувачених ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 , захисника обвинувачених ОСОБА_4

С.М

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в с.м.т. Любашівка кримінальне провадження , внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42018161340000034 від 26.04.2018 р. з угодою про визнання винуватості відносно

ОСОБА_3 В»ячеславовича ,ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, працюючого фасовщиком у ТОВ «Імперія Табак», одруженого , маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: м. Рені, провулок. Проїзний, буд. 19, фактично проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3,

ОСОБА_2 ,ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянина України, не працюючого, ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 Б,

обвинувачених у вчиненні злочинів , передбачених ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України,

встановив:

У відповідності до обвинувального акта приблизно у листопаді 2017 року (точний час у ході слідства не встановлено), ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 направлену на незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, з метою подальшого збуту та отримання незаконного прибутку.

Реалізовуючи свої наміри, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, приблизно у той же час, підшукали конспіративні приміщення розташовані за адресами: Одеська область, Березівський район, с. Садове, Одеська область смт. Любашівка, вул. Лєрмонтова, 13, Одеська область, Лиманський район с. Іллічівка, вул. Шкільна, 15, с. Кубанка, вул. Новокубанська дорога, де планували відкрити підпільний цех по виготовленню тютюнових виробів, облаштувати у ньому відповідне обладнання для виробництва та зберігати незаконно виготовлену продукцію.

З цією метою, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 через мережу інтернет у невстановлених слідством осіб, у зазначений період часу придбали обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме: два комплекси обладнання для повного циклу виготовлення цигарок овальної групи та їх упакування у промислових масштабах, один з

яких (маркувальні дані: № 12-1 12- 000:00/036) розмістили та забезпечили технічне функціонування у приміщенні, розташованому за адресою: Одеська область, Березівський

район, с. Садове, а інший (маркувальні дані відсутні) у приміщенні, розташованому за адресою: Одеська область, смт. Любашівка, вул. Лєрмонтова, 13.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 для забезпечення масового виробництва тютюнових виробів, приблизно у той самий час, через мережу інтернет у невстановлених слідством осіб, придбали всі необхідні матеріали для виготовлення цигарок без фільтру, а саме: 12 500 кг. тютюну, 83 бухти сигаретного паперу, 822 800 пустих пачок в розгорнутому вигляді з надписом марки «Astru» та «Military», 618 пачок з марками акцизного податку республіки Молдова, 60 кг. клею, 1997 шт. картонних коробок призначених для упакування виготовлених сигарет, які вони розмістили у заздалегідь пристосованих приміщеннях цеху за вищевказаними адресами, а також комплекс (обладнання) по виготовленню тютюнової суміші, розмістили за адресою: Одеська область, Лиманський район с. Кубанка, вул. Новокубанська дорога.

У подальшому, в період часу приблизно з грудня 2017 року до 04.05.2018 (точний час слідством не встановлено), ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, умисно, з корисливих мотивів, не будучи суб'єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі тютюновими виробами, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, перебуваючи у приміщеннях підпільного цеху розташованого за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Садове та смт. Любашівка,вул. Лєрмонтова, 13, незаконно виготовили тютюнові вироби, а саме сигарети «Ast.ru» та «Military» у кількості 377 306 пачок з метою подальшого їх збуту.Вилучені у підпільному цеху сигарети, є тютюновими виробами, які не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні, та виготовлені промисловим способом з використанням спеціалізованого обладнання.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у період приблизно з грудня 2017 до 04.05.2018 (точний час слідством не встановлено), ОСОБА_3 з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, у подальшому, у приміщеннях, розташованих за адресами: Одеська область, Березівський район, с. Садове, та Одеська область смт. Любашівка, вул. Лєрмонтова, 13 зберігали, з метою подальшого збуту, попередньо незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме сигарети з написом «Astru» та «Military» у кількості 377 256 пачок.

Крім того, приблизно у травні 2018 року (точний час слідством не встановлено), ОСОБА_3 з ОСОБА_2, з приміщення, розташованого за адресою: Одеська область смт. Любашівка, вул. Лєрмонтова, 13, з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою подальшого їх збуту, транспортували 50 пачок сигарет з написом «Astru» у приміщення, розташоване за адресою: Одеська область, Лиманський район с. Іллічівка, вул. Шкільна, 1 5, де зберігали їх з метою подальшого збуту.

Вилучені у підпільному цеху сигарети, є тютюновими виробами, які не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні, та виготовлені промисловим способом з використанням спеціалізованого обладнання.

Такі дії ОСОБА_3 та ОСОБА_2 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України як незаконне зберігання з метою

збуту, транспортування з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

А за ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 204 КК України як незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

23.01.2019 р. між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Одеської області молодший радник юстиції ОСОБА_7, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 42018161340000034 від 26.04.2018 з одного боку та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_3 В»ячеславовичем з іншого боку у присутності захисника ОСОБА_4 були укладені угоди про визнання винуватості

Згідно вказаної угоди обвинувачені беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст.28 ,ч.1 ст. 204 , ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України , в обсязі підозри . Також вказаною угодою сторони узгодили покарання обвинуваченим за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 25 500 гривень;

За ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 52 700 гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити кожному обвинуваченому остаточне покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 52 700 (п'ятдесят дві тисячі сімсот) гривень.

Розглядаючи в порядку п.1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості , суд виходить з наступного .

Відповідно до правил ст.ст. 468 , 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків , злочинів невеликої чи середньої тяжкості , тяжких злочинів , внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам , може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості .

При цьому судом з»ясовано , що обвинувачені цілком розуміють права , визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди , передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України , характер обвинувачення , вид покарання , а також інші заходи , які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався , що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу , погроз або наслідком обіцянок чи дій будь- яких інших обставин , ніж ті , що передбачені в угоді.

Також судом встановлено , що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні просив дану угоду затвердити і призначити обвинуваченим узгоджену в угоді міру покарання .

Обвинувачені в судовому засіданні також просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання .

Захисник обвинувачених в судовому засіданні просила суд затвердити угоду про визнання винуватості , укладену між прокурором та обвинуваченими.

З огляду на викладене , суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і підозрюваними і призначити останнім узгоджену сторонами міру покарання.

Арешти , накладені ухвалами Котовського міськрайонного суду Одеської області від 07.05.2018 р на вилучене у кримінальному провадженні № 42018161340000034 майно, скасувати

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КК України Процесуальні витрати , пов»язані з проведенням експертиз, в сумі 70642 грн. підлягають стягненню з обвинувачених в солідарному порядку на користь держави згідно з ч. 2 ст. 124 КПК України.

Керуючись ст.. ст.. 314 , 373 , 374 , 475 КПК України , суд

ухвалив :

Затвердити угоду від 23.01.2019 р. , укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_7, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 42018161340000034 від 26.04.2018 з одного боку та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_3 В»ячеславовичем з іншого боку про визнання винуватості

ОСОБА_2визнати винуватим у вчиненні злочинів , передбачених ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.204, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, за якими призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 25 500 гривень;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 52 700 гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити обвинуваченому ОСОБА_2 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 52 700 (п'ятдесят дві тисячі сімсот) гривень.

ОСОБА_3 В»ячеславовича визнати винуватим у вчиненні злочинів , передбачених ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.204, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, за якими призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 25 500 гривень;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 52 700 гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити обвинуваченому ОСОБА_3 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 52 700 (п'ятдесят дві тисячі сімсот) гривень.

Арешти , накладені ухвалами Котовського міськрайонного суду Одеської області від 07.05.2018 р на вилучене у кримінальному провадженні № 42018161340000034 майно, скасувати

Речові докази у кримінальному провадженні – майно, арештоване ухвалами Котовського міськрайонного суду Одеської області від 07.05.2018 р.,а саме:

- дві пластмасові діжки синього кольору, об’ємом 200 літрів кожна, з характерним запахом спирту;

- одна пластмасова діжка синього кольору, об’ємом 200 літрів з рідиною (прозорою) з характерним запахом спирту об’ємом 200 літрів;

- одна пластмасова діжка синього кольору, об’ємом 200 літрів з рідиною (прозорою) з характерним запахом спирту об’ємом 200 літрів

-устаткування, виготовлене з металу зеленого кольору, загальною довжиною близько 15 м., яке складається з двох частин: перша для виготовлення сигарет; друга для фасування сигарет в пачки, з бункером в якому виявлено суху подрібнюючи речовину з чітким запахом тютюну;

мішок № 1 білого кольору з написом 51-35,4 з подрібненою сухою речовиною з чітким запахом тютюну;

мішок № 2 білого кольору з написом 41-36,6 з подрібненою сухою речовиною з чітким запахом тютюну;

- пакет № 1 з тютюновими виробами з надписом Astru 62;

- пакет № 2 з тютюновими виробами з надписом Astru 62;

- пакет № 3 з тютюновими виробами з надписом Astru 62;

- пакет № 4 з тютюновими виробами з надписом Astru 62;

- пакет № 5 з тютюновими виробами з надписом Astru 62;

- пакет № 6 з тютюновими виробами з надписом Astru 62;

- моток № 1 білого паперу товщиною 3 см, діаметром 52 см.;

- моток № 2 білого паперу товщиною 3 см, діаметром 46 см.;

- 3 пачки коричневого кольору з надписом Astru Fumotul uncide.;

-журнал білого кольору з твердою обкладинкою з надписом ЧУС

- цигарки марки «military» - 237 коробів, в яких знаходиться 177750 пачок цигарок з марками акцизного збору республіки Молдова;

- цигарки марки «astru» - 260 коробів, в яких знаходиться195000 пачок цигарок з марками акцизного збору республіки Молдова;

- 1500 штук картонних пустих коробок в складеному вигляді призначенні для упаковування виготовлених цигарок;

- 81 бухта паперового паперу;

- 6 пластикових відер білого кольору, накриті кришкою синього кольору, приблизним об’ємом 30 л кожне, в яких міститься рідина білого кольору схожа на клей;

- 1 пластикове відро білого кольору, накрите кришкою синього кольору, приблизним об’ємом 30 л, яке на 1/3 заповнене рідиною білого кольору схожою на клей;

- 410 пачок, в яких містить по 1800 марок акцизного збору республіки Молдова, всього 738000 марок акцизного збору;

- 81 рулон клейкої стрічки (скоч), на якій міститься надпис «тютюн»;

- 2500 шт. фасувальних бірок на коробку;

- 450000 шт. пустих пачок в розгорнутому вигляді з надписом «military»;

-76 картонних коробок приблизним розміром 120х90х80 кожна, які заповненні мілко подрібненим листям коричневого кольору з характерним запахом табаку, загальною вагою приблизно 5300 кг.;

-10 поліетиленових мішків білого кольору, які заповненні мілко подрібненим листям коричневого кольору з характерним запахом табаку, загальною вагою 300 кг.;

-1 витяжку з нержавіючого металу циліндричної форми;

-1 обігрівач промисловий;

-виробничу лінію, яка складається після демонтажу з чотирьох основних частин маркування № 12-112-000:00/036, 1974 року випуску;

-компресор синього кольору, який складається з 2 частин;

-обладнання, що представляє собою 1 агрегат без номера, що складається з безлічі рухомих частин, корпус білого кольору;

-обладнання для виробництва тютюнових виробів без номеру, складається з 11 частин;

-дерев’яна коробка, приблизним розміром 2х2х2 м в якій міститься частина обладнання зеленого кольору;

-1 зошит в клітинку, з рукописними записами, з надписом на титульній сторінці «Гриша», з іншої сторони «Приход» на 96 арк.;

- 1 зошит в клітинку з рукописним записами на 13 арк.;

- 1 прилад для вимірювання вологи сірого кольору Комплекс (обладнання) по виготовленню тютюнової суміші, яке складається з п’яти частин;

- картонна коробка з листям коричневого кольору з характерним запахом тютюну загальною вагою 7,7 кілограмів.

-картонна коробка розмірами 70х100х117х75 з подрібненим листям коричневого кольору з характерним запахом тютюну загальною вагою близько 150 кілограмів.

- металева рохва (навантажувач) червоного кольору з чорною ручкою марки «leistunglift».

-станок розміром 117х62х130 з маркуванням «hmss700», серійний номер 100910417 який під’єднаний електрокабелями до загальної електромережі.

-електронний зважувач синього кольору з електронним табло марки «Life End Boch».

-оприскувач білого кольору об’ємом 5 літрів марки «sprauer».

-оприскувач оранжевого кольору об’ємом 16 літрів марки «viper» в якому знаходиться близько двох літрів рідини темного кольору.

-розкладена картонна коробка розміром 148х180 см з двома бирками на ній:

-Азербайджанская Республика ООО «ILHAM M» ИНН НОМЕР_1 Табак «Иммунный» резаный V сорт Vlacnostg 14,0+-1,0 Партія 11 Короб 95 IV тип маса 114 кг;

-FBRU011009A_BROVN_NAT_A_AZE 31005713 Резаний табак Страна производитель ОСОБА_8 Контракт Е 01/2015.

-залишок мішка з биркою: Фабрика Молдови.

-пластикова каністра білого кольору об’ємом 10 л . з написом: Гліцерин, з рідиною в середині.

-аркуш паперу з записами.

-зошит з кольоровою обкладинкою на 96 аркушах з записами.

-зразки подрібненої суміші рослинного походження світло коричневого кольору, вилученої з вихідного отвору устаткування.

-зразки подрібненої суміші рослинного походження світло коричневого кольору, вилученої з дробильного устаткування.

-зразки подрібненої суміші рослинного походження світло коричневого кольору, вилученої з картонної коробки.

-зразки листя світло коричневого кольору, вилучені з картонної коробки.

-зразки листя тютюну світло коричневого кольору, вилучені з вхідного отвору обладнання

- пристрій (обладнання) під умовною назвою №1 для виготовлення тютюнових виробів 1 шт.;

- пристрій (обладнання) під умовною назвою №2 для виготовлення тютюнових виробів 1 шт.;

- зразок речовини з характерним запахом тютюну вилучений з піддону до пристрою під умовною назвою №1;

- змив (зразок) з поверхні пристрою під умовною назвою №1;

- змив (зразок) з поверхні пристрою під умовною назвою №2;

- «Фільтро-палички» у кількості 2708 шт.;

- паперова стрічка шириною 26.75 мм., довжиною 6000 м. 1 рулон;

- листи паперові синього кольору з однієї сторони з написами ОСОБА_3 та «3.14*діаметр=длина;68%3.14=длина» - 2 шт.;

- паперова коробка з написом «TUTUN-CTC» та позначкою герба 1 шт.;

- мішок целофановий (поліетиленовий) з речовиною рослинного походження з характерним запахом тютюну з габаритами: висота 67 см., ширина 57 см., діаметр 118 см.;

- мішок целофановий (поліетиленовий) з речовиною рослинного походження з характерним запахом тютюну з габаритами: висота 76 см., ширина 57 см., діаметр 143 см.;

рожевого (сиреньового) кольору «КИЕВ» з відтиском ТОВ «ТАВ-В», для документів №2, *19202597* -1 шт.;

- короб паперовий 1 шт.;

- пластикова пляшка (пошкоджена) 1 шт.;

- блокнот зеленого кольору з записами телефонних номерів 1 шт.;

- цигарки «Romantic» без марок акцизного збору 2 пачки;

- цигарки «Rothmans» (розпечатані 13 цигарок) 1 пачка;

- пластикові пломби жовтого кольору 100 шт.;

- пластикові пломби червоного кольору 73 шт.;

- товарно-транспортні накладні 247 шт.; товарні чеки 76 шт.;

- два клаптики паперу з відтиском печатки ПП «СПЕКТРОС»;

- цигарки «Romantic» 5 блоків (50 пачок);

- цигарки (сигарети) «Brass» 5 блоків (50 пачок);

- цигарки «SUPER SK» - 2 блоки (20 пачок);

- цигарки «ASTRU» з марками акцизного збору Республіки Молдова 50 пачок;

- марки акцизного збору Республіки Молдова 2500 шт.;

- пломбіратори металеві 2 шт.; пломби;

- пломбіровочна проволка.

- поліетиленовий пакетик з однією металевою пломбою після набрання вироком законної сили знищити

-печатка червоного кольору «ДНЕПР» з відтиском ТОВ «Л.А.Р.К.» №3, і/к 35881896 1 шт.;

- печатка чорного кольору «м. Одеса» з відтиском «ПП «СПЕКТРОС», код 32403125 1 шт.;

- печатка металева СПД «ЖУК ЄВГЕНІЙ АНТОНОВИЧ», код НОМЕР_1 1 шт.;

- печатка дерев’яна з відтиском «МП «ЗАРЯ» з надписом ПОГАШЕНО 1 шт.;

- кулькова ручка синього кольору з чорнилом синього кольору 1 шт.;

- кулькова ручка золотистого кольору 1 шт.;

- мобільний телефон марки «NOKIA», чорного кольору, ІМЕІ 1:356004087327625, ІМЕІ 2:356004087327633 з SIM-картою 140405782273 1 шт.;

- флеш-накопичувач SP 16GB D33B29 1 шт.;

- CD-R диск білого кольору 700МВ 1 шт.;

- оптичний диск JVC DVD-RW золотистого кольору 1 шт.;

- мобільний телефон марки «NOKIA», model RM-1190, ІМЕІ 1: 357288083780163 з SIM-карткою 8338203992190596195F та картою пам’яті TRANSCEND 4 GB MICROSD

- помповий насос марки DK 8011 з шлангом довжиною 3 метри після набрання вироком законної сили повернути власникам за належністю

Процесуальні витрати , пов»язані з проведенням експертиз, в сумі 70642 грн. стягнути з обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3 В»ячеславовичав солідарному порядку на користь держави.

Вирок може бути оскаржений з підстав , передбачених ст.. 394 КПК України, до Одеського апеляційного суду через Любашівський районний суд Одеської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення ..

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченим.

суддя В.О.Гнатюк