Ухвала суду № 80565267, 15.03.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1254/18

Провадження № 1-кс/324/242/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., старшого слідчого Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000139 29 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2019 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про зобов’язання відповідальних посадових осіб департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче об’єднання «Променергосервіс» (ЄДРПОУ 39183950) та всіх документів, з яких вона складається, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що під час моніторингу системи публічних електронних закупівель ProZorro встановлено, що протягом 2017-2018 років проводиться реконструкція приміщень будівлі КУ «Пологівський районний будинок культури» Пологівської районної ради Запорізької області за адресою м. Пологи, вул. Героя України ОСОБА_3,7. З огляду на викладене, в діях посадових осіб КУ «Пологівський районний будинок культури» Пологівської районної ради Запорізької області вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 4 статтею 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 14 червня 2017 року між відділом культури і туризму Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області (замовник) та ТОВ ВО «Променергосервіс» (підрядник) укладено Договір підряду на капітальне будівництво №5, згідно з яким замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельних робіт по об’єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул. Героя України ОСОБА_3, 7 (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи)». Початок виконання будівельних робіт – 03 липня 2017 року, закінчення будівельних робіт – до 31 грудня 2017 року. Загальна вартість робіт за даним договором становить 2 063 979,18 грн. Відповідно до Додаткової угоди №1 до Договору підряду на капітальне будівництвом №5 від 14 червня 2017 року, з врахуванням фактичного обсягу виконаних будівельних робіт, зменшено обсяги закупівлі, пропорційно зменшивши суму договору до 2063978,38 грн.

Проведеним оглядом місця події від 13 липня 2018 року зафіксовано та встановлено, що роботи по реконструкції КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м.Пологи, вул.Героя України ОСОБА_3,7 не завершені, маються залишки будівельного сміття та будівельних матеріалів.

В ході досудового розслідування також встановлено, що за виконання робіт по даному договору підряду Відділом культури і туризму Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області було здійснено розрахунок з ТОВ ВО «Променергосервіс» в повному обсязі в сумі 2063978,38 грн, що передбачено умовами договору.

Крім цього зазначає старший слідчий у клопотанні, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Також, згідно з пунктом 2 Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року №903, технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об'єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об'єкта.

З метою дотримання вищевказаним норм закону, 16 червня 2017 року між відділом культури і туризму Пологівської РДА в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) та інженером технічного нагляду, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (виконавець) укладено Договір надання послуг № 23/18, пунктом 1.1 якого передбачено, що замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов’язання щодо надання послуг по здійсненню технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт з будівництва об’єкту: «Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м.Пологи, вул.Героя України ОСОБА_3 буд. 7» в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Згідно з п. 2.1 означеного договору виконавець зобов’язаний: не допускати проведення та приймання виконаних будівельно-монтажних робіт з порушенням вимог погодженої та затвердженої проектної документації, будівельних норм, правил, стандартів і технічних умов, затвердженого проекту, використання недоброякісних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, терміново повідомити замовника та відповідним дозвільним органам про роботи, виконані з порушенням; складати та передавати замовнику акти приймання-передачі наданих послуг.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №554-18 від 14 грудня 2018 року встановлено наступне:

- вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду на капітальне будівництво №5 від 14 червня 2017 року на об’єкті будівництва: «Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м.Пологи, вул.Героя України ОСОБА_3 буд. 7», відповідно до ОСОБА_6 №3-1 приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2017 за грудень 2017 року, складає – 195 373,61 грн. (прямі затрати). Різниця в вартості між ОСОБА_6 №3-1 приймання виконаних будівельних робіт від 18 грудня 2017 року за грудень 2017 року з вартістю фактично виконаних будівельних робіт, (за прямими витратами) складає – 64 161,49 грн.

- вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду на капітальне будівництво №5 від 14 червня 2017 року на об’єкті будівництва: «Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м.Пологи, вул.Героя України ОСОБА_3 буд. 7», відповідно до ОСОБА_6 №2 приймання виконаних будівельних робіт від 29 серпня 2017 року за серпень 2017 року, складає – 309 464,15 грн. (прямі затрати). Різниця в вартості між ОСОБА_6 №2 приймання виконаних будівельних робіт від 29 серпня 2017 року за серпень 2017 року з вартістю фактично виконаних будівельних робіт, (за прямими витратами) складає – 10 622,39 грн.

- загальна різниця в вартості між ОСОБА_6 №3-1 приймання виконаних будівельних робіт від 18 грудня 2017 року за грудень 2017 року та ОСОБА_6 №2 приймання виконаних будівельних робіт від 29 серпня 2017 року за серпень 2017 року з вартістю фактично виконаних будівельних робіт, (за прямими витратами) складає – 74 783,88 грн. (нестача).

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, з метою встановлення усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків, перевірки правомочності директора ТОВ ВО «Променергосервіс» ОСОБА_7 для підписання договорів та інших фінансово-господарських документів від імені ТОВ ВО «Променергосервіс», проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів ОСОБА_7 в документах, складених в результаті виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м.Пологи, вул. Героя України ОСОБА_3 буд. 7», необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів у друкованому вигляді, а саме до реєстраційної справи ТОВ ВО «Променергосервіс» (ЄДРПОУ 39183950) та всіх документів, з яких вона складається, яка знаходиться в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Згідно з пунктом 1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до пункту 1.3 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов'язані з їх обставинами.

Вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ ВО «Променергосервіс» ОСОБА_7 містяться в документах реєстраційної справи ТОВ ВО «Променергосервіс» (ЄДРПОУ 39183950), яка перебуває у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181) за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Таким чином, зазначає старший слідчий у клопотанні, з метою об’єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ ВО «Променергосервіс» (ЄДРПОУ 39183950) та всіх документів, з яких вона складається, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні почеркознавчої експертизи, та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення вказаних слідчих дій, є необхідним.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів в друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв’язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий Петренко С.О. підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його. При цьому суду пояснив, що з аналогічним клопотанням він звертався у січні 2019 року до слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ ВО «Променергосервіс», яка перебувала у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради. 01 лютого 2019 року слідчий суддя надав тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ ВО «Променергосервіс», однак ухвала слідчого судді не була виконана, оскільки у зв’язку зі зміною у грудні 2018 року юридичної адреси ТОВ ВО «Променергосервіс» реєстраційна справа цього товариства була передана до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради. У зв’язку з цим він, старший слідчий, звертається з аналогічним клопотанням знову.

Суд, вислухав у судовому засіданні старшого слідчого, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №42018081350000139 від 29 травня 2018 року; копією договору підряду на капітальне будівництво №5 від 14 червня 2017 року; копією протоколу огляду місця події від 13 липня 2018 року; копією протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_4 від 11 січня 2019 року; копією висновку експерта №554-18 від 14 грудня 2018 року; копією ухвали слідчого судді від 01 лютого 2019 року про тимчасовий доступ до документів; копією листа про надання інформації заступника директора департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_6 №01-18/02/0495 від 19 лютого 2019 року на ім’я старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, згідно якого у зв’язку зі зміною 06 грудня 2018 року юридичної адреси ТОВ ВО «Променергосервіс» реєстраційна справа цього товариства 08 січня 2019 року передана до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз’яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче об’єднання «Променергосервіс» (ЄДРПОУ 39183950) та всіх документів, з яких вона складається, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.